O irmão de um olímpico foi detido por alegado esquema de burlas com criptomoedas ligado a $180K

Brendan Gunn, irmão da olímpica australiana Rachael ‘Raygun’ Gunn, recebeu uma pena privativa de liberdade suspensa de 12 meses por parte de um tribunal de Nova Gales do Sul, depois de se ter declarado culpado por ter movimentado mais de 180.000 USD (261.000 AUD) que se suspeitava serem o produto de crime associado a uma burla de investimento em criptomoedas no estrangeiro. Gunn admitiu ter movimentado os fundos, apesar de avisos bancários repetidos sobre fraude relacionada com contas operadas pela Mormarkets, que operava como Coinshype e aceitava depósitos de australianos para investimentos em criptomoedas entre dezembro de 2018 e maio de 2020. A acusação faz parte de esforços regulatórios mais vastos para responsabilizar pessoas acusadas de facilitar burlas de investimento transfronteiriças direcionadas a australianos.

Tribunal condena Gunn a pena de prisão suspensa de 12 meses

Gunn foi encarcerado por 12 meses, a pena máxima pelo crime, mas foi libertado imediatamente após aceitar uma garantia de 3.000 USD (4.350 AUD) que exigia 12 meses de boa conduta. Tinha-se declarado culpado mais cedo este ano por ter movimentado o produto de crime suspeito. O caso seguiu-se a uma investigação do regulador e da acusação, depois de o assunto ter sido remetido para procedimento criminal.

Mormarkets operou 22 contas bancárias em seis instituições

A partir de dezembro de 2018, Gunn atuou como diretor da Mormarkets, que operava como Coinshype e aceitava depósitos de australianos para criptomoedas e outros investimentos alegadamente relacionados. Num período entre janeiro de 2019 e maio de 2020, o negócio abriu 22 contas junto de seis instituições financeiras. Durante esse tempo, os bancos alertaram repetidamente Gunn para reclamações de clientes envolvendo alegada fraude e transações suspeitas associadas às contas. Depois de duas contas terem sido encerradas, ele recebeu dois cheques bancários contendo produto de investimento no valor de 181.000 USD (262.450 AUD) antes de os encaminhar para um associado. O regulador afirmou que Gunn continuou a lidar com os fundos apesar de múltiplos avisos de que o dinheiro estava ligado a atividade de burla suspeita, ajudando alegados burlões internacionais a transferir dinheiro retirado de australianos.

FAQ

Que pena recebeu Brendan Gunn por lidar com alegados valores de burlas em criptomoedas?

Brendan Gunn recebeu uma pena privativa de liberdade de 12 meses, a pena máxima pelo crime, mas foi libertado imediatamente após aceitar uma garantia de 3.000 USD (4.350 AUD) que exigia 12 meses de boa conduta.

Quanto dinheiro é que Brendan Gunn movimentou, que se suspeitava estar ligado à burla em criptomoedas?

Gunn admitiu ter movimentado mais de 180.000 USD (261.000 AUD) que se suspeitava razoavelmente serem o produto de crime associado a uma burla de investimento em criptomoedas no estrangeiro. Recebeu dois cheques bancários que totalizavam 181.000 USD (262.450 AUD) antes de os encaminhar para um associado.

O que era a Mormarkets e como é que operava?

A Mormarkets, que operava como Coinshype, aceitava depósitos de australianos para criptomoedas e outros investimentos alegadamente relacionados. A partir de dezembro de 2018, Gunn atuou como diretor e o negócio abriu 22 contas com seis instituições financeiras entre janeiro de 2019 e maio de 2020, período durante o qual os bancos alertaram repetidamente Gunn para queixas de fraude de clientes e transações suspeitas.