A SEC move um processo contra a mineração automatizada por alegada fraude na mineração de criptomoedas de $22M

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) intentou uma ação contra a empresa de investimento em mineração de criptomoedas Mining Automatic e o seu fundador, Zan Shaikh, alegando que angariaram 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores entre junho de 2023 e maio de 2025, enquanto gastavam apenas cerca de 13% dos fundos em operações reais de mineração. A SEC alegou que o dinheiro dos investidores foi, em vez disso, usado para marketing, despesas pessoais e investimentos não relacionados, e que a operação gerou aproximadamente 1,1 milhões de dólares com a mineração e pagou aos investidores cerca de 1,8 milhões de dólares em alegados retornos. A queixa afirmou que a Mining Automatic era operada pela Bright Vision Distribution LLC, com sede em Massachusetts, e que a empresa prometia retornos mensais garantidos provenientes da mineração de criptoativos, apesar de operar um negócio que não conseguiria gerar os pagamentos anunciados.

A Mining Automatic gastou 7 milhões de dólares em publicidade enquanto desviava fundos dos investidores

De acordo com a queixa da SEC, a Mining Automatic gastou cerca de 7 milhões de dólares em publicidade para atrair novos investidores. A SEC alegou que a diferença entre a receita da mineração e os pagamentos aos investidores significava que alguns pagamentos eram financiados com dinheiro de outros investidores, dando ao esquema “algumas das marcas de um esquema Ponzi”. Shaikh terá usado fundos dos investidores para imobiliário, veículos, entretenimento e transferências para as suas contas bancárias pessoais. A Mining Automatic deixou de pagar os investidores até março de 2025, e a SEC afirmou que nenhum recuperou o investimento original. Mais de 20 milhões de dólares de capital permanecem por pagar, segundo a queixa.

Queixa da SEC contra a Mining Automatic. Fonte: SEC

A SEC pede restituição e injunções permanentes contra Shaikh

A SEC está a pedir restituição, sanções civis e injunções permanentes no caso. A agência também solicitou decisões que impeçam Shaikh de vender valores mobiliários ou de exercer funções como responsável (officer) ou diretor de uma empresa pública.

A SEC publicou o Plano Estratégico 2026-2030 com prioridade para ativos digitais

O processo surge quando a SEC tem vindo a acentuar cada vez mais a necessidade de desenvolver regras mais claras para ativos digitais, sob a presidência de Paul Atkins. Em junho, a agência publicou o seu Plano Estratégico 2026-2030, identificando a tecnologia blockchain, a tokenização e a infraestrutura do mercado de criptomoedas como prioridades de longo prazo, ao mesmo tempo que reafirmou o seu mandato de proteção dos investidores. A SEC desenvolveu essa abordagem em julho, com o seu programa de regulamentação de 2026, propondo novas regras para corretores-dealers de criptoativos, para ativos digitais negociados em bolsas nacionais de valores mobiliários e em sistemas de negociação alternativos, bem como potenciais isenções e safe harbors para certas ofertas de ativos digitais. O impulso regulatório coincide com esforços do Congresso para reconfigurar a supervisão das criptomoedas nos EUA através do Digital Asset Market Clarity Act, que clarificaria os respetivos papéis da SEC e da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC), caso fosse aprovado. Espera-se que o projeto de lei enfrente uma votação-chave no Senado antes de os legisladores iniciarem o seu recesso de agosto.

Perguntas Frequentes

O que é que a SEC alegou que a Mining Automatic fez com o dinheiro dos investidores?
A SEC alegou que a Mining Automatic angariou 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores entre junho de 2023 e maio de 2025, enquanto gastava apenas cerca de 13% em operações de mineração. A queixa afirmou que o dinheiro dos investidores foi usado para marketing, despesas pessoais e investimentos não relacionados, com cerca de 7 milhões de dólares gastos em publicidade e fundos desviados para o uso pessoal de Shaikh em imobiliário, veículos e entretenimento.

Quanto é que a Mining Automatic gerou com a mineração real de criptomoedas?
De acordo com a queixa da SEC, a Mining Automatic gerou aproximadamente 1,1 milhões de dólares com operações de mineração, ao mesmo tempo que pagava aos investidores cerca de 1,8 milhões de dólares em alegados retornos. A SEC alegou que essa falta de correspondência significava que alguns pagamentos eram financiados com dinheiro de outros investidores, dando ao esquema “algumas das marcas de um esquema Ponzi”.