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A polícia de Seul desmantelou uma organização familiar de lavagem de dinheiro que transferia centenas de milhares de milhões de wons através de casas de câmbio de criptomoedas não registadas

USDT news Ações de execução Risco cambial

2026-03-19 16:36:37

Gate News notícias, 19 de março, a polícia de Seul desmantelou um caso de lavagem de dinheiro familiar envolvendo uma exchange de ativos virtuais não registrada. O grupo criminoso, composto por 19 membros, maioritariamente familiares, operava na região de Myeongdong, Seul. O grupo converteu grandes quantidades de dinheiro obtido através de fraudes telefónicas em Tether (USDT) e transferiu para o estrangeiro, com um valor estimado em várias centenas de bilhões de won. Durante a investigação, a polícia apreendeu cerca de 6 bilhões de won em ativos criminosos, incluindo 4,05 bilhões de won em dinheiro, 1,5 bilhão de won em barras de prata e 500 milhões de won em barras de ouro. A operação destaca os esforços contínuos da Coreia do Sul no combate a atividades financeiras ilegais relacionadas com criptomoedas.

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