A Tailândia alarga a investigação sobre a mineração de $307M Crypto, mirando financiadores chineses

O Departamento de Investigações Especiais da Tailândia (DSI) alargou uma investigação sobre redes ilegais de mineração de criptomoedas alegadamente geridas por financiadores chineses que, através de operações ilícitas de numerário, terão branqueado mais de 300 milhões de dólares por ano, na sequência de uma série de rusgas em 2025 em que foram apreendidas 6 390 plataformas de mineração cripto e foram identificados 29 milhões de dólares em furtos de eletricidade à Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA). A rede transnacional recorreu a jogos de fortuna e azar online, burlas de call center e fraude cibernética para gerar lucros, canalizados através de complexos circuitos financeiros. A investigação representa um dos maiores casos, do Estado, de furto de utilidades na Tailândia e já resultou em acusações de corrupção contra sete responsáveis da PEA e em mandados de detenção para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses.

Apreensões do DSI Revelam Furto de 29 Milhões de Dólares em Eletricidade

O Gabinete de Tecnologia e Crime Cibernético do DSI desmantelou três grandes sindicatos em 2025, apreendendo mais de 6 390 plataformas de mineração cripto. De acordo com um relatório local, as operações roubaram quase 29 milhões de dólares de eletricidade à Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA). O DSI encaminhou dois processos para a Comissão Nacional Anticorrupção, visando sete trabalhadores da autoridade de eletricidade, um agente da lei e 13 investidores e cúmplices suspeitos acusados de facilitar a operação.

Os investigadores afirmaram que os lucros destas infrações tecnológicas foram branqueados através de entidades empresariais e contas bancárias com volumes invulgarmente elevados de fluxos de numerário. A rede terá contratado cidadãos de Myanmar para fazer levantamentos diários em dinheiro em bancos tailandeses, entre 910 000 e 1,5 milhões de dólares por dia, num total de pelo menos 307 milhões de dólares por ano.

O Serviço Secreto dos EUA Liga Wang Yicheng a Um Esquema de Fraude de 61 Milhões de Dólares

O DSI afirmou que agências de aplicação da lei dos EUA forneceram informações que associam uma figura-chave da operação, Wang Yicheng, a um grande esquema de fraude de ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA tinha anteriormente apreendido mais de 17,8 milhões de dólares em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema fraudulento mais amplo que causou danos quase na ordem dos 61 milhões de dólares no total. O rastreio do Serviço Secreto dos EUA revelou que o grupo de Wang Yicheng branqueou 300 milhões de dólares por ano provenientes de burlas cibernéticas.

Autoridades Tailandesas Emitem Mandados de Detenção para Oito Suspeitos

As autoridades tailandeses emitiram mandados de detenção para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro membros da equipa de Myanmar. Estão à procura de sete mandados adicionais e chamaram mais cinco para responderem a acusações formais. Os responsáveis do DSI afirmaram que o uso ilegal de eletricidade para mineração de criptomoedas evoluiu para além do simples furto às utilities, servindo como mecanismo vital para que sindicatos criminais internacionais financiem o cibercrime e desestabilizem a segurança económica e financeira do país. Os procuradores estão atualmente a preparar o processo para julgamento.

FAQ

O que é que o DSI da Tailândia apreendeu nas rusgas de mineração de criptomoedas de 2025?
O Gabinete de Tecnologia e Crime Cibernético do DSI apreendeu mais de 6 390 plataformas de mineração cripto durante rusgas em 2025 que desmantelaram três grandes sindicatos envolvidos em operações ilegais de mineração de criptomoedas.

Quanto de eletricidade é que as operações de mineração ilegais roubaram à PEA da Tailândia?
As operações roubaram quase 29 milhões de dólares em eletricidade à Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA), tornando-se um dos maiores furtos às utilities do Estado na história recente da Tailândia.

Quem é Wang Yicheng e qual é a sua ligação à investigação?
Wang Yicheng é uma figura-chave na operação ligada a um grande esquema de fraude de ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA tinha anteriormente apreendido mais de 17,8 milhões de dólares em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema fraudulento mais amplo que causou danos quase na ordem dos 61 milhões de dólares no total, e o rastreio revelou que o grupo dele branqueou 300 milhões de dólares por ano provenientes de burlas cibernéticas.