O Tesouro dos EUA congela mais de 130 milhões de dólares em criptomoeda vinculada ao banco central iraniano

O Tesouro dos EUA congelou mais de 130 milhões de dólares em criptomoeda ligada ao banco central do Irão, assinalando uma escalada na campanha de aplicação de Washington contra a infraestrutura de ativos digitais de Teerão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que o Office of Foreign Assets Control sancionou várias carteiras de ativos digitais associadas ao banco central do Irão, bloqueando os ativos cripto. A medida surge na sequência do congelamento de quatro carteiras que continham cerca de 131 milhões de USDT na rede Tron, destacando o papel das stablecoins indexadas ao dólar tanto na evasão às sanções como na sua aplicação. A movimentação acontece após ações mais amplas dos EUA contra redes cripto iranianas, incluindo sanções em junho a quatro bolsas sediadas no Irão—Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex—e congelamentos anteriores de centenas de milhões de dólares em USDT ligados a redes iranianas.

Treasury Targets Iran Central Bank Crypto Assets

O congelamento mais recente é significativo porque incide em ativos associados ao Banco Central do Irão, e não apenas em operadores de bolsas ou intermediários privados. Relatórios de mercado indicaram que a ação envolveu quatro carteiras com cerca de 131 milhões de USDT na rede Tron. Washington está a tratar as “rails” cripto como uma extensão direta do sistema financeiro do Irão, sobretudo onde stablecoins são usadas para aceder a liquidez em dólares fora dos canais bancários convencionais.

Em junho, a OFAC sancionou quatro bolsas de ativos digitais baseadas no Irão—Nobitex, Bitpin, Ramzinex e Wallex—e alertou que instituições financeiras estrangeiras e pessoas não pertencentes aos EUA podem ficar expostas a sanções por transações relevantes com essas plataformas. No início deste ano, as autoridades norte-americanas também associaram centenas de milhões de dólares em USDT congelados a redes iranianas.

Stablecoins Function as Sanctions Enforcement Tool

As stablecoins tornaram-se uma das ferramentas mais importantes para a liquidação cripto entre fronteiras. O USDT é amplamente utilizado em bolsas offshore e mercados peer-to-peer porque oferece exposição ao dólar, liquidez profunda e transferência rápida entre cadeias como Tron e Ethereum. Essas mesmas características tornam as stablecoins atrativas para atores sancionados. Entidades ligadas ao Irão podem usar stablecoins para movimentar valor fora do sistema bancário, liquidar transações comerciais, interagir com corretores offshore ou preservar o acesso à liquidez em dólares apesar das restrições na finança convencional.

Empresas de análise de blockchain têm identificado repetidamente fluxos de bolsas iranianas e carteiras ligadas à IRGC como áreas de preocupação para investigadores dos EUA. Stablecoins centralizadas também fornecem um ponto de aplicação aos reguladores. Emissores como a Tether podem colocar endereços em lista negra e congelar tokens quando solicitado por autoridades policiais ou de sanções. Essa capacidade torna as stablecoins mais controláveis do que ativos descentralizados como o Bitcoin, embora a aplicação ainda dependa da identificação atempada de endereços e da cooperação de emissores, bolsas e empresas de análise.

A ação mais recente mostra que os EUA estão cada vez mais confortáveis em usar congelamentos de stablecoins como ferramenta de sanções. Em vez de depender apenas de bancos, contas correspondentes ou apreensões de ativos por intermediários tradicionais, as autoridades podem agora visar endereços específicos na blockchain e imobilizar diretamente os saldos de tokens.

OFAC Warns Exchanges of Iran-Linked Compliance Risk

Para bolsas cripto, brokers e empresas de pagamentos, a exposição de carteiras ligadas ao Irão está a tornar-se um grande risco de compliance. A orientação da OFAC de junho indicou que instituições financeiras estrangeiras e outras pessoas não pertencentes aos EUA podem enfrentar sanções se apoiarem ou facilitarem de forma material transações significativas para bolsas cripto iranianas designadas. Esse aviso alarga o risco para além de plataformas sediadas nos EUA.

O desafio de compliance é difícil porque as stablecoins podem movimentar-se rapidamente através de carteiras de autoguarda, bolsas offshore, balcões OTC e rotas entre cadeias. As plataformas precisam de fazer screening não apenas de endereços de carteiras diretas, mas também da exposição a clusters associados a bolsas sancionadas, brokers de dinheiro e entidades ligadas ao Estado.