Пакистанское ФИО запускает крипто-следственное подразделение для борьбы с отмыванием денег

Федеральное агентство расследований Пакистана создало подразделение по расследованию криптовалюты в Национальном центре управления и контроля, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма, осуществляемым с использованием цифровых активов. Подразделение было создано для расследования преступного использования крипто, при этом регулированием занимается Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, заявил директор Специализированного крыла по борьбе с терроризмом ФАР доктор Мухаммад Атхар Ваид.

Решение отражает элемент правоприменения в рамках быстрых национальных шагов Пакистана по формализации криптосектора. Среди них — снятие восьмилетнего банковского запрета и продвижение рамок лицензирования бирж.

ФАР создало подразделение по расследованию криптовалюты в Национальном центре управления

Федеральное агентство расследований создало подразделение по расследованию криптовалюты внутри недавно запущенного Национального центра управления и контроля (NC3). Директор Специализированного крыла по борьбе с терроризмом ФАР доктор Мухаммад Атхар Ваид сообщил местному изданию Dawn, что подразделение будет расследовать преступное использование крипто, тогда как Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана остается органом, ответственным за регулирование цифровых активов.

Доктор Ваид призвал еще два ведомства — Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Антинаркотическую службу — создать аналогичные подразделения, чтобы противодействовать использованию крипто в киберпреступлениях и наркоторговле. Он отметил, что разрабатываются новые правила, чтобы завершать расследования в установленные сроки.

Центр NC3 объединяет инструменты ФАР для борьбы с финансовыми преступлениями на одной платформе, включая столы по расследованию отмывания денег и виртуальных валют, точку координации с Интерполом, а также подразделения для открытой источниковой разведки, киберпатрулирования и расследования в даркнете.

Пакистан снял банковский запрет и создал регуляторное управление

Пакистан занял третье место в Индексе глобального внедрения крипто Chainalysis за 2025 год. Исламабад снял восьмилетний банковский запрет на крипто, создал Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, начал продвигать лицензии для криптобирж и изучил токенизацию государственных активов.

Пакистан заключил соглашение с партнером World Liberty Financial, чтобы изучить возможность использования его стейблкоина USD1 для трансграничных платежей.

Исламский семинар выпустил фетву, ставящую под сомнение правовой статус крипто

В июне семинария Jamia Darul Uloom Karachi постановила, что криптовалюта не является «богатством» по исламскому праву и поэтому не может считаться действительным средством платежа. Председатель PVARA Билал бин Сакиб попросил семинарию провести различие между сугубо спекулятивными токенами и инструментами, обеспеченными активами, такими как полностью резервированные стейблкоины, и сукуками, записанными в блокчейне. Билал бин Сакиб заявил Reuters, что Пакистан может «возглавить мир в цифровых финансах, соответствующих Шариату».

FAQ

Что создало Федеральное агентство расследований Пакистана для борьбы с криптопреступлениями?

Федеральное агентство расследований Пакистана создало подразделение по расследованию криптовалюты в рамках Национального центра управления и контроля, чтобы нацелиться на отмывание денег и финансирование терроризма, осуществляемые через цифровые активы. Директор Специализированного крыла по борьбе с терроризмом ФАР доктор Мухаммад Атхар Ваид подтвердил, что подразделение расследует преступное использование крипто, а Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана занимается регулированием.

Какие изменения в регулировании Пакистан внес в отношении криптовалюты?

Пакистан снял восьмилетний банковский запрет на крипто, создал Управление по регулированию виртуальных активов Пакистана, начал продвигать лицензии для криптобирж и заключил соглашение с партнером World Liberty Financial, чтобы изучить возможность использования его стейблкоина USD1 для трансграничных платежей. Пакистан занял третье место в Индексе глобального внедрения крипто Chainalysis за 2025 год.

Какое постановление семинарии Jamia Darul Uloom Karachi было вынесено в отношении криптовалюты?

В июне семинария Jamia Darul Uloom Karachi выпустила фетву, согласно которой криптовалюта не является «богатством» по исламскому праву и, следовательно, не является действительным средством платежа. Затем председатель PVARA Билал бин Сакиб попросил семинарию провести различие между спекулятивными токенами и инструментами, обеспеченными активами, такими как полностью резервированные стейблкоины и сукуки, записанные в блокчейне.