У рамках знакової операції з примусового конфіскації, Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов’язаних із Helix — відомим міксером криптовалют у темній мережі.
Це підсумовує багаторічне розслідування щодо цієї служби, яка відмивала понад $311 мільйонів у Bitcoin у період з 2014 по 2017 роки для нелегальних ринків у темній мережі. Остаточний наказ, виданий федеральним суддею наприкінці січня 2025 року, передає юридичне право власності на конфісковану крипту та нерухомість уряду США, що є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют у історії. Цей рішучий крок сигналізує про нову еру вдосконалених можливостей відслідковування та безкомпромісного регуляторного тиску на сервіси, спрямовані на приховування фінансових слідів, що кардинально кидає виклик уявленій анонімності криптовалютних злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Суддя відхилив позови RICO в судовому процесі щодо крипто-схеми Понці на чолі з пастором
Федеральний судья відхилив позови за RICO в колективному позові проти пастора Еді Александра, пов'язаному зі схемою Понці на крипто. Потерпілі можуть виправити свою скаргу. Александр, визнаний винним у шахрайстві з товарами, повинен сплатити значні штрафи та компенсацію.
Decrypt2год тому
Президент Аргентини Мілей підозрюється у отриманні хабара в розмірі 5 мільйонів доларів США за просування токена LIBRA
Аргентинський президент Мілей підозрюється у отриманні хабара розміром 5 мільйонів доларів США за просування токена LIBRA. Відповідні докази походять з судово-медичної експертизи мобільного телефону крипто-лобіста Маурісіо Новеллі. Документи показують, що хабар був виплачений трьома траншами, та включають план щодо того, щоб змусити Мілея заперечувати будь-які заяви, пов'язані з грошима.
GateNews4год тому
Tether заморозив приблизно 11,96 мільйона USDT на адресі мережі Tron
15 березня Tether заморозив 11,960,680 USDT на адресі в мережі Tron, використовуючи функцію чорного списку в розумному контракті. Це дія зазвичай здійснюється за вимогами правоохоронців у зв'язку з відмиванням грошей та шахрайством. За останні кілька років Tether накопичено заморозив понад 4,2 мільярда доларів USDT.
GateNews5год тому
Південнокорейська CEX завтра пройде перевірку санкцій, штрафи можуть перевищити 352 млрд вон
Gate News повідомлення, 15 березня деяка південнокорейська CEX пройде перевірку санкцій 16 березня. Оскільки кількість невказаних операцій цієї біржі перевищує іншу південнокорейську CEX, ринок загалом очікує, що штраф щодо біржі може перевищити 35,2 мільярда вон, а період часткової зупинки діяльності також може бути довшим за 6 місяців.
GateNews8год тому
Неможливим перекладаційною мішень Зупинено. Перепрошую, але я маю перекладати на українську мову, а не російську.
Ось правильний переклад:
Засновник закритої біржі BITGIN притягнутий до відповідальності на Тайвані за відмивання грошей з сумою понад 150 мільйонів новотайванських доларів
Тайванські правоохоронці подали звинувачення проти криптовалютної біржі "币竟" та 10 осіб, включаючи її керівництво, за підозрою у співпраці з шахрайськими групами, здійсненні шахрайства та відмиванні грошей. У справі задіяно 46 потерпілих, а сума шахрайства перевищує 150 млн. Брати й сестра Чжан можуть отримати до 12 років ув'язнення.
GateNews15год тому
