BlockBeats повідомляє, 11 лютого, згідно з Inner City Press, що офіс федерального прокурора південного округу Нью-Йорка щойно отримав документи від засновника FTX SBF з проханням переглянути справу про злочини у сфері криптовалют.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Глобальний найбільший оператор біткоїн-банкоматів Bitcoin Depot отримав тимчасове припинення ліцензії в Коннектикуті
Bitcoin Depot отримав надзвичайне припинення ліцензії на передачу грошей в Коннектикуті через перевищення комісій, невиконання повного відшкодування жертвам шахрайства та невідповідність вимогам нормативно-правової бази. Ціна акцій компанії різко впала, і очікується, що щорічна звітність буде містити посилання на недоліки внутрішнього контролю.
GateNews11хв. тому
Bitcoin Depot припинено у Коннектикуті через збої у дотриманні нормативних вимог, знову виникли проблеми з відповідністю біткойн-банкоматів
Штат Коннектикут у США призупинив ліцензію Bitcoin Depot на надання послуг переказів коштів, вимагаючи припинити операції Bitcoin ATM через численні порушення у сфері комісійних зборів та розкриття інформації. Ціна акцій компанії впала, компанія стикається з штрафами та тиском на дотримання норм, що може вплинути на посилення нормативно-правового регулювання в цілій галузі.
GateNews13хв. тому
Засновник ShapeShift: нові вказівки США SEC визнають межі влади, суворий нагляд коли-небудь придушував інновації утилітарних токенів
Gate News повідомляє, що 18 березня засновник ShapeShift Ерік Ворхіс публічно висловився щодо пояснювального керівництва криптоактивів, опублікованого американською SEC, вважаючи, що значення цього керівництва полягає в тому, що SEC визнає межі своєї влади. Ерік Ворхіс порівняв масові правоохоронні дії щодо утилітарних токенів під час правління Генслера, вказуючи, що тоді це призвело до значного зниження бажання підприємців розробляти утилітарні токени, замість цього викликавши появу великої кількості
GateNews54хв. тому
Незадоволені змінами агента у криптосфері! Чжу Ліань Бан організував аферу, щоб пограбувати 330000 USDT, прокуратура вимагає 23 років ув'язнення
Тайбейська прокуратура завершила розслідування випадку, коли члени банді Чжуліан погрозами та застосуванням насильства відібрали 330 000 USDT та 620 000 новозеландських доларів. Обвинувачено 8 підозрюваних. Головний підозрюваний, використовуючи змову з агентами у криптоіндустрії для заманювання потерпілих, примусив їх перевести віртуальні активи. Справа виявляє відсутність належного регулювання ринку, що дозволяє підпільним силам втручатися і ставати об'єктами злочинів.
CryptoCity55хв. тому
CFTC видав "no-action" для Phantom Technologies
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) видала лист про «відсутність дій» компанії Phantom Technologies, що дозволяє їй підключати користувачів до регульованих ринків ф'ючерсів без необхідності реєстрації як брокера. Це рішення сприяє прозорості для розробників некастодіальних гаманців і може слугувати орієнтиром для майбутніх нормативних актів.
TapChiBitcoin1год тому
BITGIN богиня підозрюється в відмиванні 1.5 мільйонів тайванських доларів, прокуратура вимагає 12 років тюремного ув'язнення
Криптовалютна біржа BITGIN на Тайвані причетна до справи про відмивання грошей. Серед 10 обвинувачених ядро — братья і сестри Чжан, які підозрюються в тому, що використовували біржу для прикриття відмивання брудних грошей аферистської групи в розмірі 150 мільйонів тайванських доларів. Серед обвинувачених — адвокат та фактичний власник. Справа пов'язана з множинними грошовими потоками та іноземними рахунками, які перешкоджають розслідуванню. Чжан Юйтін колись допомагав поліції в розслідуванні крипто-валютних справ, але в кінцевому підсумку став спільником афери. Справа все ще знаходиться в суді.
MarketWhisper2год тому
