Офіс прокурора східного округу Нью-Йорка у вівторок оголосив, що колишній генеральний директор SafeMoon, 29-річний Braden John Karony, з корисливих мотивів шахрайським шляхом привласнив кошти інвесторів і жив у розкоші, йому призначено 100 місяців (приблизно 8 років і 4 місяці) позбавлення волі.
Прокурори зазначили, що хоча Braden John Karony публічно заявляв про ведення інвесторів «безпечного польоту на місяць (SafeMoon)», насправді він розглядав інвесторів як джерело доходу. За результатами розслідування, він викрав у компанії понад 9 мільйонів доларів цифрових активів, які витратив на купівлю нерухомості у Юті вартістю 2,2 мільйона доларів, автомобіля Audi R8, Tesla та замовленого Ford F-550 пікапа з високою ціною.
Крім 8 років ув’язнення, суд також постановив конфіскувати незаконно отримані доходи у розмірі приблизно 7,5 мільйонів доларів та дві нерухомості. Помічник директора ФБР у Нью-Йорку Джеймс Барнакл у заяві зазначив: «Braden John Karony не лише зловживав посадою генерального директора, а й зрадив довіру інвесторів, викравши понад 9 мільйонів доларів цифрових активів для підтримки розкоші».
У травні цього року федеральний жюрі визнав Braden John Karony винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами, телефонного шахрайства та відмиванні грошей.
SafeMoon LLC у 2021 році випустила криптовалюту під назвою SafeMoon, яка на піку оцінювалася понад у 8 мільярдів доларів і була популярною серед роздрібних інвесторів. Найпривабливішою механікою для інвесторів був унікальний «податок на транзакції»: при переказі або купівлі-продажі токенів з них стягувалося 10% податку, з яких 5% поверталося власникам, а решта 5% додавалося до пулу ліквідності.
Однак прокуратура стверджує, що все це було шахрайством. Braden John Karony та його спільники фактично зберігали контроль над пулом ліквідності і без повідомлення інвесторів привласнили мільйони доларів для власних потреб.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Трамп оприлюднив важливу новину, перед якою «точна торгівля» часто спостерігалася, багато експертів закликають до всебічного розслідування.
Під час президентства Трампа трейдери проводили точне планування перед оголошенням його важливих політик, що могло принести прибуток у кілька мільйонів доларів. Юридичні експерти вважають ці угоди підозрілими та вважають за необхідне розслідувати витік інформації для підтримки справедливості на ринку.
BlockBeatNews9хв. тому
Перед оголошенням ключових політик адміністрацією Трампа часто фіксувалися точні угоди, багато експертів закликають провести повну перевірку
Перш ніж розпочався другий президентський термін Трампа, кілька трейдерів заробили заздалегідь у зв’язку з попереднім позиціонуванням своїх політичних рішень кілька мільйонів доларів США, що викликало заклики правових експертів провести розслідування витоку інформації. Експерти зазначають, що такі торговельні моделі є підозрілими, можуть містити інсайдерську торгівлю, і потребують уваги з боку регуляторних органів.
GateNews9хв. тому
Крипто-KOL «підкидає угоди» переступає червону лінію! НКФП хоче взяти під нагляд: регулювання через законодавчі механізми Закону про страхування депозитів
Оскільки інвестиції в криптовалюти в Тайвані набирають популярності, регуляторні органи посилюють увагу до практики "приведення клієнтів".
Управління з фінансових послуг планує регулювати інвестиційні рекомендації KOL через законодавство, щоб встановити упорядкований ринок.
Водночас кілька випадків незаконного залучення підкреслюють чіткість регуляторних меж, тому громадянам слід обережно обирати легальні платформи для захисту своїх прав.
区块客21хв. тому
Уоррен розслідує китайську компанію Bitmain через занепокоєння з приводу безпеки в США: Звіт
Сенаторка Елізабет Уоррен, за повідомленнями, звернулася до Міністерства торгівлі США з проханням пояснити, як воно справляється з потенційними ризиками національної безпеки, пов'язаними з китайським гігантом криптодобування Bitmain, після попередніх повідомлень про те, що компанія перебуває під федеральним наглядом.
У листі, надісланому в четвер до Міністерства торгівлі
Cointelegraph2год тому
Поліція Чженьчжоу провінції Хунань викрила справу про шахрайство з інвестиціями у віртуальну валюту, вилучивши 310 грамів золота.
Gate News повідомляє, 29 березня, поліція Хунані у Чженьчжоу викрила нову інвестиційну шахрайську схему, пов'язану з віртуальними валютами "дві золоті нагороди за готівку", перехопивши 7 пакетів зі золота, що підозрюються у шахрайстві, та вилучивши 310 грамів золота. Поліція виявила, що злочинці під виглядом інвестиційних послуг спонукали жертв купувати золото офлайн і надсилати його на вказану адресу, а отримані кошти потім кілька разів оберталися через обмін віртуальної валюти та перекази на закордонні рахунки. Наразі золото, яке стало предметом справи, поступово повертається жертвам, справа все ще перебуває на подальшому розслідуванні.
GateNews5год тому
Таємні давні справи гіганта штучного інтелекту: перегляд старої справи Nvidia, її звинувачують у приховуванні 1 млрд доходів від «майнінг GPU»
Нещодавно компанія NVIDIA стала об'єктом колективного позову від інвесторів через приховування доходів від криптомайнингу на суму понад 1 мільярд доларів, і справу було офіційно затверджено федеральним суддею США. Інвестори звинувачують NVIDIA в тому, що в період з 2017 по 2018 рік компанія не в повній мірі розкрила свою залежність від попиту на криптовалюти, що вплинуло на ціну акцій. Незважаючи на те, що NVIDIA стверджує, що криптомайнинг займає лише невелику частину бізнесу, компанія отримала значну вигоду від крипто-буму, а потім, внаслідок коливань попиту, результати бізнесу стали під впливом.
区块客6год тому
