Коротко
- Пірінг-обмінник Bitcoin Paxful цього тижня був засуджений до сплати 4 мільйонів доларів штрафу.
- Paxful визнав свою вину у сприянні відмиванню грошей, шахрайству, проституції та торгівлі людьми.
- Хоча Paxful погодився, що його поведінка заслуговує штрафу у розмірі 112 мільйонів доларів, Мін’юст зменшив штраф, посилаючись на неспроможність його сплатити.
Paxful, пірінг-обмінник Bitcoin, який закрився у 2023 році, цього тижня був засуджений федеральним судом до сплати штрафу у розмірі 4 мільйонів доларів після визнання своєї вини у кількох кримінальних справах.
Компанія уклала угоду з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів у грудні, визнавши, що навмисно переводила кошти, пов’язані з відмиванням грошей, шахрайством, проституцією та схемами торгівлі людьми.
За даними Міністерства юстиції, компанія сприяла торгівлі на суму близько 3 мільярдів доларів у період з 2017 по 2019 рік і отримала майже 30 мільйонів доларів доходу від цієї діяльності.
Paxful навмисно переводила Bitcoin від імені клієнтів, зокрема Backpage — сайту для оголошень проституції, який отримував прибуток від нелегальної сексуальної роботи з участю неповнолітніх. Засновники Paxful у якийсь момент хвалилися “Ефектом Backpage” та його позитивним впливом на бізнес Paxful, згідно з даними Міністерства юстиції.
“Замість дотримання правил, компанія поставила прибуток вище за закон і сприяла відмиванню грошей та іншим злочинам,” — сказав у середу Еріґ Грант, прокурор США, який брав участь у справі. “Цей вирок посилає чіткий сигнал: компанії, які ігнорують кримінальну діяльність на своїх платформах, зазнають серйозних наслідків відповідно до законів США.”
У рамках угоди Paxful визнав, що відповідний кримінальний штраф за його злочини мав би становити понад 112 мільйонів доларів. Однак Міністерство юстиції визначило, що компанія не зможе сплатити штраф більший за 4 мільйони доларів. Федеральний суддя підтвердив штраф у 4 мільйони доларів під час засідання щодо винесення вироку у вівторок.
Paxful також погодився сплатити цивільний штраф у розмірі 3,5 мільйона доларів до FinCEN, бюро Міністерства фінансів, за свою поведінку. У 2024 році співзасновник Paxful, Артур Шабак з Естонії, визнав свою вину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Нестабільність на Близькому Сході сприяє відскоку, Bitcoin міцно тримається на рівні 70 тисяч доларів, Ethereum і Solana рухаються в унісон, демонструючи зростання
24 березня криптовалютний ринок відскочив через загострення ситуації на Близькому Сході, біткойн виріс на 3,1% до 70,352 долара США, інші основні монети також показали зростання. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати готуються до військових дій, що підштовхує ціни на нафту вгору. Загалом, ринок акцентує увагу на змінах георизиків та потоків капіталу, традиційні ринки позиціонуються під тиском.
GateNews5хв. тому
Трейдер Джеймс Вайн знову відкрив коротку позицію по BTC з 40-кратним кредитним плечем після ліквідації
Gate News повідомлення, 24 березня, згідно моніторингу Onchain Lens, трейдер James Wynn після повної ліквідації знову відкрив позицію короткої позиції BTC з 40-кратним плече.
GateNews14хв. тому
Стратегія повертається на "невеликі" покупки біткоїна, додавши $76.6 млн BTC минулого тижня
Стратегія Майкла Сейлора (MSTR) додав 1,031 bitcoin за $76.6 мільйона, зменшивши темп закупівель. Загальні запаси тепер становлять 762,099 BTC за середньою ціною $75,694. Нові закупівлі було профінансовано за рахунок продажу акцій, що контрастує з попередніми більш активними придбаннями.
CoinDesk1год тому
