- Чоловік із Коннектикуту перевів кошти жертв на Stake.com, офшорну азартну платформу, під виглядом інвестування у криптовалюту.
- Його звинуватили у 21 статті, зокрема у шахрайстві, відмиванні грошей та неправдивих свідченнях слідчим.
Чоловіка з Коннектикуту звинуватили у 21 статті за підозрою у керуванні схемою крипто-шахрайства, яка ошукала кількох інвесторів і завдала їм збитків на суму 950 000 доларів. Як повідомила Офіс прокурора США для округу Коннектикут 12 лютого,
Згідно з повідомленням Мін’юсту, його ім’я Ельмін Редзепагіч, 24-річний, який просив інвесторів про кошти, обіцяючи торгувати криптовалютами від їх імені та отримати значний прибуток. Коли він отримав жертв, він повідомляв їм, що вони заробили значний прибуток, але повинні сплатити додаткові збори, які були газовими комісіями за виведення коштів, оскільки інцидент тривав приблизно з травня 2021 року по березень 2025 року.
Крім того, він стверджував, що є частиною команди, до якої входив особа, відома як «Шеф», яку описували як ймовірного головного організатора. Однак залишається незрозумілим, чи є цей головний організатор окремою особою, яка ще не була ідентифікована.
Але, як і обіцяв, він не інвестував кошти у криптовалюту; натомість, він переказував їх на офшорну азартну платформу Stake.com, що призвело до втрати 950 000 доларів коштів жертв.
Після цього, 20 січня 2026 року, його звинуватили у «семи статтях про шахрайство з переказами, кожна з яких передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років; 11 статтях про міжнародне відмивання грошей, кожна з яких передбачає максимальний термін до 20 років; та трьох статтях про неправдиві свідчення агентам IRS Criminal Investigation, кожна з яких передбачає максимальний термін до 5 років», згідно з повідомленням Мін’юсту.
Нарешті, 12 лютого він з’явився у федеральному суді у Гартфорді, де заперечував звинувачення і не визнавав свою провину; однак суддя звільнив його під заставу у розмірі 500 000 доларів.
Зростання шахрайств із цифровими активами
Згідно з даними компанії з безпеки блокчейну CertiK, у січні 2026 року сума крипто-шахрайств і зломів склала 370,3 мільйона доларів — найбільша за понад рік місячна сума. Це майже вчетверо більше за збитки за січень 2025 року, переважно через фішинг та соціальну інженерію.
Хоча випадок у Коннектикуті підкреслює шахрайства, орієнтовані на роздрібних інвесторів, оскільки шахрайства та фішингові атаки продовжують становити значну частку втрат у цифрових активах.
Виділені новини криптоіндустрії:
Американські банкіри закликають OCC уповільнити видачу банківських ліцензій на криптофонди
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Адреса, яка вирішує 13,21 мільйона доларів USDT, була заморожена
Gate News повідомляє, що 19 березня адреса криптовалюти з 13,215,713 USDT (близько 13,216,500 доларів США) була заморожена. Конкретна причина заморозки цієї великої суми коштів поки не розкривається, і ця подія знову привертає увагу ринку до безпеки крипто-активів та регуляторних дій.
GateNews1год тому
Американець визнав себе винним у отриманні понад 8 мільйонів доларів в платежах потокового сервісу за допомогою AI-генерованих пісень
Мешель Сміт, житель Північної Кароліни, офіційно визнав себе винним у шахрайстві зі стрімінговими авторськими правами. Він використовував AI-технологію для масового створення пісень і через робот-акаунти створював поддільні прослуховування, видобувши понад 8,09 мільйона доларів у вигляді авторських прав. Суд винесе вирок у 2026 році.
GateNews2год тому
Сеульська поліція розкрила сімейну групу з відмивання грошей, яка переводила сотні мільярдів вон через незареєстровані крипто-біржи
Поліція Сеула розкрила справу про відмивання грошей, пов'язану з незареєстрованою біржею віртуальних активів, і заарештувала 19 членів групи. Обсяг коштів, залучених у справу, становить кількох мільярдів вон. Група конвертувала готівку, отриману від телефонного шахрайства, в Tether (USDT) і переводила її за кордон. Поліція конфіскувала активи на суму близько 6 мільярдів вон.
GateNews2год тому
Закон CLARITY про Stablecoin Yield близько повністю, оскільки SEC перевизначає токени
Законодавці та регулятори досягають прогресу в політиці щодо криптовалют, із очікуваною пропозицією про дохід від стейблкойнів у найближчому часі. SEC та CFTC класифікували більшість крипто-активів як не цінні папери, позначивши кілька як цифрові товари.
CryptoFrontNews3год тому
Algorand Скорочує Штат за умови, що SEC класифікує ALGO як товар
Фонд Algorand скоротив свою робочу силу на 25% посеред невизначеності на ринку, навіть коли SEC уточнила статус ALGO як цифрового товару. Цей крок відображає стратегічний перезапуск, а не відступ від довгострокового зростання.
Звільнення вдарили по Algorand, оскільки тиск ринку зіштовхується з нормативною базою
Coinpedia7год тому
Водій сервісу таксі з Лос-Анджелеса заарештований за підозрою у шахрайстві при отриманні позики на суму 2 млн доларів США під час COVID-19 та покупці на ці кошти криптовалюти
Водій служби таксі в Лос-Анджелесі Bruce Choi був заарештований за підозрою в шахрайстві з отриманням позики на 2 мільйони доларів у вигляді допомоги під час пандемії та використанням цих коштів для купівлі криптовалюти. Choi вигадав компанію для подання заявки на позику. Прокурори звинувачують його в телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. У разі признання виним він може отримати суворе покарання.
GateNews7год тому
