- Сезон свят Валентина спричиняє зростання кількості шахрайств, пов’язаних із фальшивими криптоінвестиціями.
- Шахраї встановлюють довіру, демонструють фальшиві прибутки, а потім блокують кошти та зникають.
Федеральні прокурори США попереджають громадян США напередодні Дня святого Валентина, який став ключовим періодом для шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, що закінчуються втратами мільйонів доларів через криптовалюту. Влада повідомляє, що ці шахрайські дії відбуваються шляхом поєднання емоцій з фальшивими онлайн-інвестиційними можливостями, відомими як метод «свиняче забійство».
Як працюють шахрайства типу «свиняче забійство»
Влада стверджує, що ці види шахрайств здійснюються повільно та обдумано. Шахраї зазвичай починають контактувати з жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Вони ведуть себе турботливо і встановлюють довіру протягом тижнів або навіть місяців, а потім пропонують можливість інвестування у криптовалюту, яка є фальшивим торговим сайтом. Шахраї дозволяють спочатку внести навіть невелику суму, щоб зробити сайт реальним, а потім змушують жертву інвестувати великі суми. Після того, як гроші вкладені, шахрай зникає, забравши всю суму у жертви.
Офіційні особи попереджають жертв
Офіційні особи попереджають, що слід бути обережними, якщо хтось починає спілкуватися у WhatsApp і наполягає на оплаті у криптовалюті, встановлюючи довіру. Влада США заявляє, що ці шахрайства пов’язані з організованими злочинними групами, які діють у Південно-Східній Азії. За словами слідчих, викрадені криптовалюти швидко переміщуються через біржі, а кошти очищуються через фіктивні компанії, які згодом перетворюються на нерухомість або приховані рахунки, і їх дуже важко повернути.
Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало близько 225 мільйонів доларів у Tether (USDT), що пов’язано з цими шахрайствами «свиняче забійство», що є одним із найбільших спроб повернення криптовалютних коштів у історії. Експерти стверджують, що жертви маніпулюють емоціями і вважають, що навчаються у наставника та будують майбутнє. Тому вони радять бути обережними і перед тим, як переказувати гроші у криптовалюті, досліджувати компанію та перевіряти, чи вона має ліцензію та хороші незалежні відгуки.
Правоохоронні органи вважають шахрайства типу «свиняче забійство» одним із найбільших зростаючих фінансових злочинів у криптовалютній історії. Зараз вони перетворилися на організовані операції, професійні кол-центри та міжнародні мережі відмивання грошей.
Виділені новини криптовалют:
Американські спотові Bitcoin ETF завершили триденний потік з відтоком у 276 мільйонів доларів
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Аргентина намагається обмежити Polymarket, називаючи його нелегальними азартними іграми
Аргентина заблокувала доступ до платформи криптопрогнозування Polymarket після того, як суд постановив, що вона працює як незліцензована діяльність, що вказує на посилений нагляд регуляторів за такими сервісами в умовах зростаючого впровадження цифрових активів.
TodayqNews6хв. тому
SEC скасував звинувачення проти засновника BitClout, завершивши повне судове розслідування
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відкликала цивільний позов проти засновника BitClout Надера Аль-Наджі, припинивши звинувачення в торгівлі незареєстрованими цінними паперами. Цей випадок був розпочатий у 2024 році зі звинуваченням Аль-Наджі у незаконному продажу токенів на суму понад 257 мільйонів доларів США без дотримання правових вимог. Причиною відкликання позову стало те, що SEC після переоцінки вважала, що відклад позову є доцільним, що свідчить про зміни в нормативному середовищі.
MarketWhisper14хв. тому
Британець звинувачує дружину у підглядуванні mnemonik! Привласнення 1.72 мільйона BTC, дружина спростовує: нематеріальні активи не вважаються присвоєнням
Британський чоловік подав позов на свою розлучену дружину, звинувативши її у крадіжці 2,323 біткоїнів на суму близько 172 мільйонів доларів через камери спостереження. Суд видав наказ про заморозку активів. Справа стосується юридичної класифікації біткоїнів та захисту цифрових активів, що стане ключовим прецедентом для майбутнього законодавства.
CryptoCity39хв. тому
DeFi лобістські групи скасовують позови до SEC щодо еърдропів, стверджуючи, що ситуація з регулюванням криптоіндустрії змінилася
Техаська компанія одягу Beba добровільно відкликала позов проти американської SEC спільно з DeFi Education Fund, оскільки висловлювання крипто-групи SEC та комісара Пірса можуть вплинути на регулювання повітрів. Відкликання позову зберігає право на подальшу подачу позову в майбутньому.
GateNews50хв. тому
Аргентина наказала заблокувати Polymarket, точні прогнози інфляції викликають підозри у інсайдер井торгівлі
Аргентина заблокувала платформу прогнозних ринків Polymarket через підозру на інсайдерський торговлі, оскільки платформа аномально змінила напрямок торгів перед офіційним оголошенням даних про інфляцію. Суд наказав інтернет-провайдерам виконати блокування, в результаті чого кількість країн, які обмежили доступ до платформи, перевищила 30. Юридична база для блокування пов'язана з питаннями захисту прав споживачів та регулювання азартних ігор.
MarketWhisper1год тому
