Одейлі: Китайський чоловік, підозрюваний у причетності до шахрайства з криптовалютною платформою BHE Exchange, був заарештований у житловому районі провінції Самут Пракан, Таїланд. Чоловіка звинуватили у випуску токена DDO через BHE Exchange і обіцянці інвесторам 6% річного прибутку та збільшення у 20 разів за десять років, перш ніж платформу закрили, а відповідальна особа зникла. У справі стосувалося близько 20 000 жертв, і вона втратила понад 128 мільйонів доларів США, або близько 900 мільйонів юанів. Чоловік втік з Китаю і оселився в Таїланді у 2024 році, під час чого часто змінював місце проживання. Наразі Таїланд анулював його дозвіл на проживання і передав його до відділу імміграційного розслідування для затримання до репатріації до Китаю для суду.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Двопартійна коаліція преграджує шлях! Конгрес США прийняв законопроект, ФРС заборонена випускати CBDC до 2031 року
Сенат США з рахунком 89 голосів проти 10 прийняв житловий закон, який забороняє видачу центрального банківського цифрової валюти (CBDC) до 2031 року і сприяє розвитку приватного ринку стейблкойнів. Закон викликав розбіжності між палатами щодо терміну дії заборони, причому Палата представників сподівається на постійну заборону. Незважаючи на високу підтримку, в подальших переговорах у Палаті представників залишаються невизначеність та політичні змінні.
CryptoCity55хв. тому
OTC гігант BlockFills подав заявку на банкрутство! Збитки від позик у 75 мільйонів доларів, активи 2000 інституційних клієнтів заморожені
Чицанська криптовалютна OTC-платформа BlockFills подала заявку на захист від банкрутства за розділом 11 через збитки в розмірі 75 мільйонів доларів від кредитування, призупинивши зняття коштів клієнтів, що створило складність для близько 2000 інституціональних клієнтів. Після відставки генерального директора кредитори подали позов, суд заморозив частину активів, а експерти вважають, що компанія вже безповоротно рухається до банкрутства.
動區BlockTempo2год тому
Південнокорейські регуляторні органи накладуть штрафи на певну CEX, штраф може перевищити 352 мільярди вон
Південнокорейська фінансова комісія розглядатиме 16 березня покарання для певної CEX A за припущене порушення зобов'язань із протидії відмиванню грошей, що може призвести до штрафу розміром 37 млрд вон, який суворіший за штраф для іншої біржі CEX B.
GateNews3год тому
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills подала заяву про банкрутство до суду з банкрутства штату Делавер США
Платформа для криптовалютного кредитування BlockFills подала заяву про банкрутство за розділом 11 до суду з банкрутства Делавера 16 березня. Активи платформи оцінюються від 50 мільйонів до 100 мільйонів доларів, а борги становлять від 100 мільйонів до 500 мільйонів доларів. Компанія заявила, що цей крок допоможе стабілізувати діяльність, залучити ліквідні кошти та захистити інтереси клієнтів.
GateNews3год тому
Libra документи про видатки на просування розкрито! Мілей підозрюється у причетності до обміну коштів на суму 500 мільйонів доларів
Президенту Аргентини Мілею висунуто звинувачення у причетності до угоди про виплату в розмірі 5 мільйонів доларів, пов'язаної з просуванням токену Libra. Розслідування розкрило зв'язки з Хейденом Девісом, генеральним директором Kelsier Ventures, та інтенсивну комунікацію Мілея перед публікацією відповідних дописів. Незважаючи на те, що Мілей заперечує неправомірні дії, відповідні документи та записи телефонних розмов спровокували федеральне кримінальне розслідування щодо його поведінки.
MarketWhisper4год тому
Справа Libra: $5 Мільйони Угода Чернетка Відновлена З Захопленого Телефону
Начерк запропонованої $5 млн угоди про економічне співробітництво для забезпечення підтримки президента Аргентини Хав'єра Мілея від осіб, причасних до Libra, був виявлений на конфіскованому телефоні. Документ указує, що невизначена сторона отримає ці гроші трьома траншами.
Проект угоди на суму $5 млн
Coinpedia5год тому
