Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Голова CFTC: позов Аризони проти Kalshi є суперечкою про юрисдикцію, еквалення до кримінального переслідування абсолютно невідповідне
Керівник Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Селіг відповів на кримінальні звинувачення Аризони проти Калші, розглядаючи це як спір про юрисдикцію, і заявив, що звинувачення невправомірне. Генеральний прокурор Майес звинувачує Калші в наданні незаконних послуг прогнозування, підкреслюючи, що компанія повинна дотримуватися закону. CFTC буде уважно стежити за розвитком подій.
GateNews10хв. тому
Три підлітки подають позов проти xAI в США, звинувачуючи Grok у генеруванні зображень дитячої сексуальної експлуатації
Три неповнолітні дівчини подали позов до Elon Musk's xAI в федеральний суд Каліфорнії, звинувачуючи чат-бот Grok у створенні зображень сексуального насильства над дітьми без згоди. Вони вимагають компенсації та судового наказу про заборону на створення подібного контенту. Відповідно до позову, ця функція вже згенерувала понад 20,000 таких зображень, потерпілі включають щонайменше 18 неповнолітніх.
GateNews20хв. тому
Тайбей: 4 дні, 3 випадки грабежу при обміні криптовалют! Шахрайство з обіцянками «без комісії» обманює громадян, поліція закликає користуватися легальними біржами
У м. Тайпеї за останній час сталося три грабіжі пов'язані з криптовалютою. Злочинці використовували пропозицію відсутності комісійних зборів, щоб обманути жертв на приватні транзакції, а потім пограбували їх. Поліція закликає громадян здійснювати торгівлю виключно через легальні біржі, щоб забезпечити свою безпеку, та попереджає про небезпеку незаконних рекомендацій у мережевих спільнотах.
CryptoCity56хв. тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Вищий суд розглядає справу про крадіжку біткойнів, де позивач звинувачує дружину у крадіжці 2,323 біткойнів і записуванні його мнемонічної фрази через камери спостереження. Суд вважає, що докази працюють проти відповідачки, включаючи записи та вилучене обладнання. Деякі позовні вимоги були відхилені, проте позивач має високі шанси на перемогу. Суд буде підтримувати розпорядження про заморозку активів.
区块客1год тому
Південнокорейська поліція планує розробити рекомендації щодо конфіскації приватних монет, вартість конфіскованих віртуальних активів за останні п'ять років становить 545 мільярдів вон
Південнокорейська поліція розробляє нові рекомендації з управління конфіскацією віртуальних активів, вперше включаючи обробку приватних монет. Нові норми уточнять управління програмними гаманцями, вирішуватимуть проблеми збереження віртуальних активів та підвищуватимуть ефективність правозастосування. Поліція планує обрати приватні депозитарні установи, а експерти радять створити централізований публічний механізм депозитарію для зниження ризиків. Ця реформа також мотивована недавними випадками крадіжок біткойна, що сприяє переходу системи управління до епохи цифрових активів.
区块客1год тому
Південнокорейська поліція розробляє правила конфіскації криптовалют після прогалин у зберіганні
Національне агентство поліції Південної Кореї розробляє рекомендації по стандартизації зберігання та управління конфіськованими криптовалютами, заповнюючи прогалини в процесах зберігання активів та посилюючи контроль як для традиційних, так і для активів, орієнтованих на приватність. Ця ініціатива спрямована на підвищення відповідності вимогам та управління ризиками під час розслідування цифрових активів.
CryptoBreaking1год тому
