Бразильська поліція ліквідувала криптошахрайську мережу $2B PCC в рамках операції Exchange

Федеральна поліція Бразилії в п'ятницю запустила Operation Exchange, порушивши роботу мережі з відмивання грошей, пов'язаної з особливо позначеною глобальною терористичною організацією Primeiro Comando da Capital (PCC), яка використовувала криптовалюту та готівку для відмивання незаконних коштів, переведених з Флориди до Бразилії. Влада оцінила, що організація відмила майже 2 мільярда доларів через структуровану систему, що поєднувала криптовалютні перекази, великі банківські транзакції та перевезення готівки. В операції взяли участь 50 офіцерів, які виконали 24 ордери по всьому штату Сан-Паулу, затримавши одного підозрюваного, тоді як ключова особа втекла після неузгодженого оголошення санкцій США.

Федеральна поліція виконує 24 ордери по всьому штату Сан-Паулу

Operation Exchange передбачала виконання 13 ордерів на обшук і вилучення та 11 тимчасових ордерів на арешт у місцях у штаті Сан-Паулу. За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція повідомила, що організація використовувала «структуровану систему для переміщення коштів через незаконні криптовалютні перекази та перевезення готівки». Влада оцінила, що злочинці відмили майже 2 мільярда доларів, змішуючи транзакції між користувачами, великі банківські операції та готівку. Жодна біржа не була ідентифікована як причетна до схеми, оскільки розслідування тривають.

Позначення OFAC 1 липня порушило час рейду

1 липня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визначило Віктора Енріке де Олівейра Шимаду та Стеллу Стефані Нунес Енріке де Олівейра як підозрюваних разом із трьома бразильськими компаніями та однією португальською компанією через їхні зв'язки з PCC. Міністерство фінансів США заявило, що Шимада був «ключовою ланкою» для цих операцій, стверджуючи, що він допоміг відмити «більш ніж 30 мільйонів доларів незаконних доходів, отриманих у кількох містах США та навколо них, використовуючи криптовалюту для переміщення коштів назад до Бразилії від імені PCC». Хоча Нунес Енріке де Олівейра була затримана, Шимада зараз перебуває в розшуку. Глава Федеральної поліції Андрей Родрігес заявив, що позначення OFAC не було скоординовано з Operation Exchange, що змусило поліцію виконати ордери раніше запланованого. «Якщо б не було цього позначення, можливо, результат був би іншим, і ми могли б знайти цю особу. Це завдало шкоди нашому розслідуванню», — заявив він на пресконференції.

Адміністрація Трампа визначила PCC як глобальну терористичну організацію в травні

Адміністрація Трампа визначила PCC та Comando Vermelho як особливо позначених глобальних терористів у травні. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що ці дві групи «командують тисячами членів і організували жорстокі атаки на бразильських поліцейських, державних службовців і цивільних осіб».

FAQ

Що порушила Федеральна поліція Бразилії в Operation Exchange? Федеральна поліція Бразилії порушила мережу з відмивання грошей, пов'язану з PCC, яка використовувала криптовалюту та готівку для відмивання майже 2 мільярда доларів незаконних коштів, переведених з Флориди до Бразилії.

Чому ключовий підозрюваний втік під час Operation Exchange? Віктор Енріке де Олівейра Шимада втік, тому що Управління з контролю за іноземними активами США публічно визначило його 1 липня без координації з бразильською владою, що змусило поліцію виконати ордери раніше запланованого. Глава Федеральної поліції Андрей Родрігес заявив, що це позначення завдало шкоди розслідуванню.