Заступники прокурора в Китаї окреслили рамковий підхід до переслідування за відмивання криптовалютних коштів, який передбачає презумпцію злочинного наміру, якщо підозрювані використовують біткоїн-міксери або монети для приватності без надання розумного контрдоказу. Пропозиції з’явилися в матеріалі-опінії, опублікованому в Procuratorate Daily — газеті Верховної народної прокуратури Китаю, — написаному двома прокурорами районного рівня провінції Хунань і професором юридичного університету. Рамка має на меті закрити прогалини в чинних обвинуваченнях за відмивання коштів і пропонує створення національної платформи для зберігання та продажу вилучених криптовалют, вирішуючи проблему утилізації, спричинену забороною Китаю на торгівлю криптоактивами. Лише у 2024 році в Китаї було висунуто обвинувачення більш ніж 3 000 людям за пов’язані з криптовалютою епізоди відмивання коштів. Пропозиції з’являються на тлі того, що китайськомовні мережі з відмивання обробляли, за оцінками, $16 мільярдів у 2025 році та забезпечують приблизно п’яту частину всього криптовалютного відмивання коштів у світі, як повідомляє Chainalysis.
Прокурори пропонують презумпувати намір, якщо використовуються міксери або монети для приватності
У статті пропонується, щоб суди припускали, що підозрюваний мав намір відмивати гроші, коли він використовує інструменти, призначені для приховування транзакцій, зокрема міксери або монети для приватності, якщо підозрюваний не надає розумного контрдоказу. Рамка також пропонує презумпцію наміру, коли підозрювані розвантажують великі обсяги криптовалюти за явно нереалістичними цінами або проводять високочастотні, великомасштабні перекази через анонімні гаманці без будь-якого зв’язку з їхньою особою. Автори закликають до подвійного розслідування правила «одна справа — один злочин», яке відсіює кожен базовий злочин на предмет відмивання, а також зобов’язує слідчих картографувати потік будь-яких задіяних криптоактивів. Це спирається на судове тлумачення 2024 року від Верховного народного суду Китаю, яке вже розглядає використання віртуальних активів для переміщення злочинних доходів як форму відмивання. Оскільки спеціальний склад злочину за відмивання грошей у Китаї охоплює лише сім категорій «предикатних» злочинів, прокурори часто вдаються до ширшого обвинувачення у приховуванні, щоб переслідувати справи з криптовалютою, зазначають автори.
Ончейн-записи та аналітичні звіти розглядаються як допустимі докази
Прокурори пропонують принцип самоперевірки даних блокчейну, за яким ончейн-записи, які можна звірити в публічному блокчейн-експлорері, з узгодженими значеннями хешу, вважатимуться наперед справжніми. Тягар доказування ляже на того, хто їх оскаржує. Звіти від комплаєнтних блокчейн-аналітичних фірм, таких як карти руху коштів і кластеризація адрес, розглядатимуться як експертні докази. Відмивання можна буде встановити на підставі сукупності обставинних, фрагментарних доказів, якщо вони формують логічний ланцюг, навіть якщо не кожен токен відстежено до його джерела. Стаття не має юридичної сили, але матеріали на кшталт неї дають уявлення про те, про що формується мислення в межах китайської системи переслідування.
Пропонується національна платформа для зберігання та продажу вилученої криптовалюти
У статті закликають створити національну платформу для зберігання та утилізації вилученої криптовалюти через комплаєнтні канали, як-от спрямовані аукціони. Постійний експертний комітет оцінюватиме активи на основі даних ончейну та цін на глобальних біржах. Пропозиція включає угоди через кордон, а також ланцюжок блокчейн-ґрунтованої судової співпраці для відстеження та повернення активів, виведених за межі країни. Оскільки Пекін забороняє торгівлю, органи, що конфіскують токени, не мають чистого законного способу їх «монетизувати», через що мільярди доларів зависають у безвиході. На практиці місцеві уряди вже тихо продавали вилучену криптовалюту через приватні компанії на офшорних ринках — обхідний механізм, який Reuters документував минулого року, — і саме його формальна система мала б замінити.
Китайськомовні мережі обробили $16 мільярдів у обсязі відмивання
Китайськомовні мережі відмивання обробили, за оцінками, $16 мільярдів у 2025 році, і зараз вони контролюють приблизно п’яту частину всього криптовалютного відмивання коштів у світі, повідомляє Chainalysis. Китайська поліція розгромила великі угруповання, зокрема операцію з відмивання на $1,7 мільярда у 2022 році. Китай заборонив торгівлю криптовалютою та майнінг у 2021 році, але країна залишається одним із найактивніших фронтів для відмивання коштів із використанням криптоактивів. Chainalysis пов’язує зростання цих мереж частково з власними обмеженнями на рух капіталу в Китаї: заможні громадяни, переміщуючи гроші за кордон, постачають ліквідність, яка дозволяє мережам відмивати кошти для західних організованих злочинних груп.
FAQ
Що запропонували китайські прокурори щодо використання криптовалютних міксерів?
Китайські прокурори запропонували, щоб суди припускали кримінальний намір, коли підозрювані використовують coin mixers або монети для приватності, не надаючи розумного контрдоказу. Рамка також пропонує презумпцію наміру, коли підозрювані розвантажують великі обсяги криптовалюти за явно нереалістичними цінами або здійснюють високочастотні перекази через анонімні гаманці.
Чому Китай пропонує національну платформу для вилученої криптовалюти?
Китай пропонує національну платформу для зберігання та продажу вилученої криптовалюти, бо заборона Пекіна на торгівлю криптовалютою залишає органи без чіткого законного способу «вивести в готівку» конфісковані токени, через що мільярди доларів зависають. Платформа утилізуватиме вилучену криптовалюту через комплаєнтні канали, як-от спрямовані аукціони, і використовуватиме постійний експертний комітет для оцінки активів.
Який обсяг обробили китайськомовні мережі відмивання у 2025 році?
Китайськомовні мережі відмивання обробили, за оцінками, $16 мільярдів у 2025 році, і зараз вони контролюють приблизно п’яту частину всього криптовалютного відмивання коштів у світі, повідомляє Chainalysis. Лише у 2024 році в Китаї було висунуто обвинувачення понад 3 000 людям за пов’язані з криптовалютою епізоди відмивання коштів.
