Федерального ув'язненого звинувачують у переміщенні 290 000 доларів у конфіскованій криптовалюті

Болгарин Россен Ґ. Йосифов, 53-річний федеральний ув’язнений, обвинувачується у переміщенні приблизно $290 000 у криптовалюті, яка була конфіскована на користь уряду США, повідомляє Міністерство юстиції. Як стверджують, йдеться про дії, що сталися в січні 2024 року — через три роки після того, як у 2021 році Йосифова засудили за його роль у багатомільйонній онлайн-схемі аукціонного шахрайства, що націлювалася на американських жертв. Прокурори кажуть, що Йосифов переказав конфісковані цифрові активи через кілька бірж і незаконні сервіси змішування, щоб завадити правоохоронцям отримати контроль над коштами. На момент висунення нових обвинувачень Йосифов уже відбував вирок у 111 місяців тюремного ув’язнення та мав сплатити понад $2,64 мільйона відшкодування збитків і конфісковану криптовалюту, задіяну в первісному злочині. Нові обвинувачення — вилучення майна, щоб запобігти його арешту, і змова з метою легалізації (відмивання) грошей — передбачають максимальне покарання у вигляді 25 років тюремного ув’язнення.

Йосифова засудили до 111 місяців у 2021 році за шахрайство на багатомільйони

Судові документи свідчать, що Йосифова визнали винним у 2021 році за його роль у багатомільйонній шахрайській схемі, яка ошукала американських потерпілих. На момент винесення вироку його засудили до 111 місяців позбавлення волі та зобов’язали сплатити понад $2,64 мільйона у вигляді відшкодування збитків. Також суд ухвалив конфіскувати криптовалюту, задіяну в злочині. Первісна схема шахрайства включала онлайн-аукціонне шахрайство, що націлювалося на жертв по всій території Сполучених Штатів.

DOJ подає нові обвинувачення за ймовірне переміщення криптовалюти

Міністерство юстиції стверджує, що в січні 2024 року Йосифов змовився перемістити конфісковану криптовалюту після його засудження у 2021 році. Прокурори стверджують, що він переказав цифрові активи через кілька бірж цифрових активів і незаконні сервіси змішування, намагаючись не дати уряду США заволодіти коштами. Заступник генерального прокурора А. Тайзен Дува з кримінального департаменту Мін’юсту заявив: "Будучи засудженим за поширену шахрайську схему онлайн-аукціонів, що спрямовувалася проти жертв у США, Йосифов тепер обвинувачується в переміщенні криптовалюти, яку він отримав унаслідок цього злочину, з порушенням ухвали суду про конфіскацію. Обвинувачені, які ігнорують законно внесені постанови та розпорядження щодо частин їхніх обвинувальних вироків у попередніх федеральних справах, будуть притягнуті до відповідальності за таку перешкоджальну поведінку. Міністерство юстиції вживе всіх заходів, щоб забезпечити, аби правосуддя було здійснено для жертв складних фінансових злочинів." Йосифовові інкримінують вилучення майна, щоб запобігти його арешту, і змову з метою легалізації (відмивання) грошей. У разі засудження йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

FAQ

Що, як стверджують, зробив Россен Ґ. Йосифов у січні 2024 року?

Росен Ґ. Йосифов, 53-річний громадянин Болгарії та федеральний ув’язнений, як стверджують, у січні 2024 року перемістив приблизно $290 000 у криптовалюті, яка була конфіскована на користь уряду США. Прокурори кажуть, що він переказав цифрові активи через кілька бірж і незаконні сервіси змішування, щоб запобігти тому, аби правоохоронці отримали контроль над коштами. Криптовалюту було ухвалено конфіскувати після його засудження у 2021 році за багатомільйонну шахрайську схему онлайн-аукціонів.

Які обвинувачення висувають Йосифову за ймовірне переміщення криптовалюти?

Йосифову висувають обвинувачення у вилученні майна, щоб запобігти його арешту, і змові з метою легалізації (відмивання) грошей. У разі засудження за цими обвинуваченнями йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років у в’язниці. Наразі він відбуває вирок у 111 місяців за його засудження у 2021 році у справі про шахрайство з онлайн-аукціонами.

Чому Йосифова спочатку засудили до в’язниці у 2021 році?

Йосифова визнали винним у 2021 році за його роль у багатомільйонній шахрайській схемі онлайн-аукціонів, що націлювалася на американських потерпілих. Його засудили до 111 місяців позбавлення волі та зобов’язали сплатити понад $2,64 мільйона у вигляді відшкодування збитків. Також суд ухвалив конфіскувати криптовалюту, задіяну в злочині.