Поліція Сінгапуру та криптобіржі запобігли втратам на суму 4,2 мільйона доларів через шахрайства

Сінгапурська поліція запобігла потенційним збиткам від криптовалютних шахрайств на понад $4,2 мільйона завдяки шеститижневій операції спільно з Coinbase та ще шістьма біржами з 16 квітня по 31 травня 2026 року. Антишахрайський центр (Anti-Scam Centre) і Відділ кіберрозслідувань (Cyber Investigation Branch) використовували інструменти аналізу блокчейну від Chainalysis і TRM Labs, щоб виявити понад 145 осіб, які могли переказати кошти шахраям у категоріях шахрайства з видаванням за посадових осіб уряду, інвестиціями, роботою та любовними аферами. Coinbase Singapore оголосила результати операції 10 липня у публікації в X. Операція поєднала офіційні повноваження розслідування з даними клієнтів, які зберігають платформи з криптовалютами, створивши прямий шлях від підозрілої активності в блокчейні до профілактичного втручання до завершення переказів. Сінгапурська поліція підкреслила, що модель партнерства є постійним зобов’язанням захищати населення через проактивні, керовані розвідданими операції разом із партнерами з приватного сектору.

Сінгапурська поліція використовувала інструменти блокчейну, щоб визначити потенційних жертв шахрайства

Поліцейські використали аналітичні інструменти від Chainalysis і TRM Labs, щоб дослідити активність, пов’язану з шахрайствами з видаванням за посадових осіб уряду, інвестиційними, робочими та любовними аферами. Аналіз допоміг органам влади виявити людей, які могли ризикувати переказом криптовалюти. Далі розслідувачі працювали з біржами, щоб пов’язати підозрілу активність із клієнтами, яких можна було б зв’язати.

Coinbase Singapore заявила у своїй публікації в X від 10 липня: «Протягом останніх 6 тижнів Coinbase тісно співпрацювала з Anti-Scam Centre та Cyber Investigation Branch Сінгапурської поліції в межах спільної антишахрайської операції. Разом ми запобігли втратам понад $4,2 млн для понад 145 осіб унаслідок шахрайств».

Записи в блокчейні можуть виявляти транзакційні патерни, але органам влади все ще потрібен спосіб ідентифікувати та зв’язатися з людьми, які можуть готуватися надсилати кошти. Операція Сінгапурської поліції поєднала офіційні повноваження розслідування з даними клієнтів, що зберігаються на платформах із криптовалютами.

Сім криптовалютних бірж надали інформацію клієнтів для поліцейських втручань

У поліцейській операції взяли участь Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX та Upbit. Сінгапурська поліція повідомила, що компанії надали своєчасну інформацію про клієнтів, яка допомогла офіцерам провести понад 145 цільових втручань. Ці контакти здійснювалися телефоном і особисто.

Сінгапурська поліція зазначила: «Учасні криптовалютні біржі підтримали операцію, надаючи своєчасну інформацію про клієнтів, що сприяло проведенню понад 145 цільових втручань, здійснених телефоном і під час особистих зустрічей, та дозволило офіцерам дістатися до потенційних жертв шахрайств до втрати коштів».

Цифри, оголошені Сінгапурською поліцією, підкреслюють потенційні збитки, яких вдалося уникнути, відображаючи фокус операції на ранньому втручанні до того, як кошти були переказані. Офіційний реліз наголосив на масштабі охоплення та координації, однак не містив детального розподілу, зокрема окремих випадків чи даних на рівні транзакцій.

Сінгапурська поліція зобов’язалася до подальших партнерств із приватним сектором

Сінгапурська поліція заявила: «Поліція продовжить тісно співпрацювати з біржами криптовалют та іншими партнерами з приватного сектору, щоб протидіяти кіберзлочинності, і залишатиметься відданою захисту суспільства через проактивні та керовані розвідданими операції».

Партнерство залишається активним. Додаткові розкриття можуть показати, скільки позначених випадків підтвердилися як шахрайства, і як часто поліцейські втручання запобігали переказам. Подальші офіційні дані про підтверджені шахрайства, дії з боку правоохоронних органів та повторні втручання дадуть повніше уявлення про те, наскільки ефективно ця модель захищає користувачів криптовалют.

FAQ

Що зробила Сінгапурська поліція з 16 квітня по 31 травня 2026 року?

Антишахрайський центр і Відділ кіберрозслідувань Сінгапурської поліції працювали з Coinbase та ще шістьма біржами криптовалют, щоб запобігти потенційним збиткам від шахрайств на понад $4,2 мільйона завдяки понад 145 цільовим втручанням, проведеним телефоном і особисто.

Як Сінгапурська поліція визначала потенційних жертв шахрайства?

Поліцейські використовували інструменти аналізу блокчейну від Chainalysis і TRM Labs, щоб дослідити активність, пов’язану з шахрайствами з видаванням за посадових осіб уряду, інвестиційними, робочими та любовними аферами, а потім працювали з біржами, щоб пов’язати підозрілу активність із клієнтами, з якими можна було б зв’язатися.

Які криптовалютні біржі брали участь в операції Сінгапурської поліції?

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX та Upbit надавали своєчасну інформацію про клієнтів, яка допомогла офіцерам провести цільові втручання до того, як кошти були втрачені.