Giám đốc điều hành Goliath Ventures nhận tội trong vụ án lừa đảo tiền điện tử $400M

Cựu CEO của Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền trong một kế hoạch đầu tư crypto mà Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã huy động ít nhất 400 triệu USD từ các nhà đầu tư và gây ra ít nhất 250 triệu USD tổn thất đã được xác minh. Các công tố viên cho biết Goliath Ventures đã hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng được tạo ra thông qua các pool thanh khoản tài sản kỹ thuật số từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, nhưng tiền của nhà đầu tư đã được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, xử lý các khoản rút tiền, trang trải chi tiêu xa xỉ và tài trợ cho các sự kiện kinh doanh. Delgado đồng ý tịch thu 8 bất động sản, 11 xe cộ, 30 đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví da hàng hiệu, ít nhất 29 món trang sức, cùng các tài khoản ngân hàng và ví crypto, và phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền, với phiên tuyên án dự kiến vào ngày 8 tháng 10.

Delgado Đồng Ý Tịch Thu Bất Động Sản, Xe Cộ và Hàng Xa Xỉ

Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu 8 bất động sản, 11 xe cộ, 30 đồng hồ, hơn 50 túi xách và ví da hàng hiệu, ít nhất 29 món trang sức, cùng các tài khoản ngân hàng và ví crypto. Các công tố viên cho biết Goliath Ventures đã hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng được tạo ra thông qua các pool thanh khoản tài sản kỹ thuật số từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Bộ Tư pháp cho biết tiền của nhà đầu tư đã được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, xử lý các khoản rút tiền, trang trải chi tiêu xa xỉ và tài trợ cho các sự kiện kinh doanh. Delgado phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền.

Delgado Xin Lỗi Trên WFTV Vào Ngày 12 Tháng 5

Delgado đã xuất hiện trên đài truyền hình Florida WFTV vào ngày 12 tháng 5 và xin lỗi các nhà đầu tư. Ông cho biết các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào mình và ông đã khiến họ thất vọng. Ông nói với đài rằng chỉ còn khoảng 160 nghìn USD trong tài khoản ngân hàng của công ty tại thời điểm bị bắt và cho biết ông đã tự nguyện trở về Mỹ để hợp tác với chính quyền. Ông cũng nói với WFTV rằng những đồng nghiệp cũ khác có liên quan đến hoạt động này.

Nhà Đầu Tư Đệ Đơn Kiện Tập Thể Chống Lại JPMorgan Chase Vào Ngày 12 Tháng 3

Vào ngày 12 tháng 3, các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể đề xuất chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ và cho phép Goliath thu tiền của nhà đầu tư thông qua các tài khoản của mình. Đơn khiếu nại cho biết khoảng 253 triệu USD đã đi qua một tài khoản JPMorgan, với khoảng 123 triệu USD sau đó được chuyển đến ví Coinbase. Một đơn khiếu nại liên bang riêng cũng xác định các dòng tiền qua Bank of America và trực tiếp đến Coinbase. Vụ kiện dân sự này có thể tạo ra tiền lệ về cách tòa án đánh giá trách nhiệm tuân thủ của ngân hàng trong các vụ gian lận crypto khi các tổ chức tài chính lớn xử lý các khoản tiền.

Phiên Tuyên Án Dự Kiến Vào Ngày 8 Tháng 10

Phiên tuyên án của Delgado dự kiến vào ngày 8 tháng 10. Vụ kiện tập thể chống lại JPMorgan vẫn đang trong giai đoạn đầu.

FAQ

Christopher Alexander Delgado đã nhận tội gì?

Christopher Alexander Delgado đã nhận tội âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền trong một kế hoạch đầu tư crypto mà Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã huy động ít nhất 400 triệu USD từ các nhà đầu tư và gây ra ít nhất 250 triệu USD tổn thất đã được xác minh.

Phiên tuyên án của Delgado được lên lịch khi nào?

Phiên tuyên án của Delgado dự kiến vào ngày 8 tháng 10. Anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền.

Vụ kiện chống lại JPMorgan Chase đã cáo buộc điều gì?

Vào ngày 12 tháng 3, các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể đề xuất chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng đã bỏ qua các giao dịch đáng ngờ và cho phép Goliath thu tiền của nhà đầu tư thông qua các tài khoản của mình. Đơn khiếu nại cho biết khoảng 253 triệu USD đã đi qua một tài khoản JPMorgan, với khoảng 123 triệu USD sau đó được chuyển đến ví Coinbase.