FIU của Ấn Độ yêu cầu 3 sàn giao dịch crypto báo cáo các giao dịch OTC trên 10.000 USD

Quy định và Chính sách Biện pháp thực thi

2026-06-23 08:02:06

Theo Cryptopolitan, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn cung cấp thông tin về các giao dịch ngoài sàn (OTC) vượt quá 10.000 USD. Cơ quan quản lý tập trung vào việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi đứng sau các giao dịch liên quan đến các công ty tư nhân và các bên trung gian.

Các sàn giao dịch được yêu cầu lưu trữ và cung cấp hồ sơ giao dịch có niên hạn quay về từ tháng 1 năm 2026.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

06-22 09:33

Hàn Quốc thúc đẩy mở rộng Quy tắc Du hành cho các khoản chuyển tiền crypto nhỏ hơn thông qua FIU

06-22 08:12

Thái Lan tịch thu 2 triệu USD tiền mặt và ví tiền mã hóa trong chiến dịch trấn áp lừa đảo ngoại hối quy mô lớn

06-22 07:22

Orca CLO kêu gọi các nền tảng duy trì hoạt động mở, gánh nặng tuân thủ lên các nhà phát hành token

06-22 03:56

Hàn Quốc: FIU đề xuất mở rộng Quy tắc du lịch cho các giao dịch giá trị nhỏ vào ngày 22/6

06-22 01:37

EU sẽ cấm privacy coins và tài khoản ẩn danh từ tháng 7/2027, đặt ngưỡng KYC 1.000 EUR

Phân tích chuyên sâu