Knaken ngừng hoạt động và đóng băng tiền của 30.000 khách hàng, cơ quan công tố Hà Lan mở cuộc điều tra hình sự.

Ngày 1 tháng 7, Viện Công tố Hà Lan đã nộp đơn yêu cầu Tòa án Rotterdam tuyên bố phá sản nền tảng tiền mã hóa Knaken Cryptohandel và thực thể liên quan Stichting Knaken Payments; Knaken đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 6, khiến khoảng 30 nghìn khách hàng không thể truy cập tài sản mã hóa của họ. Cùng ngày, Cục Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) đã mở cuộc điều tra hình sự về các hành vi có thể vi phạm pháp luật.

Cơ sở pháp lý của đơn xin phá sản và quy trình xử lý tài sản

Nếu Tòa án Rotterdam chấp thuận đơn, người quản lý phá sản do tòa chỉ định sẽ tiếp quản toàn bộ tài sản của Knaken, quyết định tỷ lệ và phương thức hoàn trả tài sản cho khách hàng và các chủ nợ khác theo quy định pháp luật. Viện Công tố Hà Lan cho biết sẽ không can thiệp vào quy trình xử lý của người quản lý phá sản.

Đơn xin này xuất phát từ những lý do sau: Knaken đã ngừng thanh toán bồi thường cho khách hàng và yêu cầu khách hàng không nộp yêu cầu bồi thường thiệt hại; công tố viên cho biết 'rất lo ngại' về quy trình thanh lý tự nguyện của công ty vì thiếu trật tự; đồng thời AFM đã đưa ra cảnh báo và nhận được khiếu nại giám sát.

Tình hình điều tra hình sự của FIOD và phân công giữa vụ án dân sự

Cuộc điều tra hình sự của FIOD bắt nguồn từ tín hiệu của AFM và khiếu nại từ cơ quan giám sát, nhằm xác định liệu có hành vi vi phạm pháp luật hay không. Vào thứ Hai, các điều tra viên đã khám xét các địa điểm liên quan đến Knaken, thu giữ máy tính xách tay và điện thoại di động, đồng thời tịch thu tài sản của công ty. Tính đến thời điểm báo cáo, chưa có ai bị bắt. Viện Công tố Hà Lan nhấn mạnh rằng đơn xin phá sản dân sự và điều tra hình sự do các nhóm khác nhau phụ trách riêng, quy trình của hai vụ án độc lập với nhau.

Hết hạn giai đoạn chuyển tiếp MiCA: Địa vị pháp lý của các nền tảng chưa được cấp phép

Ngày 1 tháng 7 năm 2026, giai đoạn chuyển tiếp của EU MiCA chính thức kết thúc, sau đó các nền tảng chưa có giấy phép MiCA sẽ không thể hợp pháp cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho khách hàng EU. Hà Lan đã kết thúc giai đoạn chuyển tiếp quốc gia của mình trước đó một năm.

Knaken chưa bao giờ có bất kỳ giấy phép nào mà AFM yêu cầu, các dịch vụ đổi euro sang BTC, ETH và lưu trữ tài sản mã hóa của nó đều thuộc phạm vi điều chỉnh của MiCA. Các nhà phân tích chỉ ra rằng sau khi MiCA thắt chặt, thị trường phải đối mặt với áp lực hợp nhất, hiện tại chỉ có khoảng 200 công ty trên toàn châu Âu có được giấy phép MiCA đầy đủ.

Câu hỏi thường gặp

Cơ chế pháp lý nào cho phép Viện Công tố Hà Lan nộp đơn xin phá sản vì 'lợi ích công cộng'?

Luật pháp Hà Lan cho phép Viện Công tố, bằng biện pháp dân sự, nộp đơn yêu cầu tuyên bố doanh nghiệp phá sản vì lý do 'lợi ích công cộng', ngay cả khi khách hàng bị ảnh hưởng không tự nộp đơn. Cơ chế này được sử dụng để bảo vệ lợi ích tập thể, trong vụ án này dùng để bảo vệ khoảng 30 nghìn khách hàng của Knaken không thể truy cập tài sản mã hóa.

Sau khi người quản lý phá sản tiếp quản, khách hàng của Knaken làm thế nào để đòi lại tài sản?

Nếu tòa án chấp thuận đơn, người quản lý phá sản do tòa chỉ định sẽ tiếp quản tài sản của Knaken, sau khi đánh giá theo luật sẽ quyết định tỷ lệ và phương thức hoàn trả cho khách hàng và các chủ nợ khác. Viện Công tố Hà Lan cho biết sẽ không can thiệp vào quy trình này. Cơ chế và thời gian đòi lại tài sản cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định của người quản lý phá sản, tính đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được công bố.

Trước đây Knaken có hồ sơ công khai về khó khăn tài chính không?

Theo báo cáo của Đài phát thanh công cộng Hà Lan NOS, Knaken tự mô tả tình hình tài chính của mình là 'mong manh' trong báo cáo thường niên năm 2024. Ngoài ra, Knaken từng tài trợ cho các câu lạc bộ bóng đá Hà Lan như Ajax, Feyenoord và Sparta Rotterdam; Ajax đã chấm dứt hợp đồng sau hai tháng hợp tác, Feyenoord cũng kết thúc quan hệ hợp tác vào năm ngoái, tất cả đều xảy ra trước khi công ty ngừng hoạt động.