Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan đã phát lệnh bắt doanh nhân người Trung Quốc Wang Yicheng, truy tố ông vào tháng 11 với tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính vì bị cáo buộc giúp điều hành một mạng lưới rửa tiền thu được từ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến thông qua khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Người phát ngôn DSI, Thiếu tá Cảnh sát Woranan Srilam, thông báo hôm thứ Ba rằng mạng lưới này đã rút điện trái phép trị giá khoảng 28 triệu USD, đánh dấu một trong những vụ việc lớn nhất mà cơ quan này xử lý trong những năm gần đây. Theo cơ quan này, Wang đã rời khỏi đất nước và họ đang phối hợp với các đối tác quốc tế để xác định vị trí của ông. DSI xác định Wang, cựu lãnh đạo của một hiệp hội thương mại Thái-Trung, là nhân vật chủ chốt trong số các nhà đầu tư Trung Quốc đứng sau hoạt động này, cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để tạo thu nhập, rửa tiền và vận hành mạng lưới tội phạm công nghệ. Lệnh bắt này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn của Thái Lan đối với các băng nhóm lừa đảo do người Trung Quốc điều hành ở Đông Nam Á, với các hoạt động thường tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm theo Liên Hợp Quốc.
DSI truy tố Wang Yicheng với tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính
Các nhà chức trách đã truy tố Wang vào tháng 11 với tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính, theo Reuters, đạo luật này bao gồm việc can thiệp vào hệ thống máy tính. DSI đã phát lệnh bắt đối với bốn công dân Trung Quốc không nêu tên và bốn công dân Myanmar trong một tuyên bố vào tuần trước. Chính quyền Thái Lan đang phối hợp với các đối tác quốc tế để xác định vị trí của Wang, người đã rời khỏi đất nước theo cơ quan này. DSI xác định Wang là nhân vật chủ chốt trong số các nhà đầu tư Trung Quốc đứng sau hoạt động.
Chính quyền Mỹ thu giữ 500 nghìn USD từ tài khoản tiền điện tử của Wang vào tháng 6/2023
Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã xác định Wang là nghi phạm trong một cuộc điều tra gian lận tài sản kỹ thuật số riêng biệt. Vào tháng 6/2023, chính quyền Mỹ đã thu giữ khoảng 500 nghìn USD tiền điện tử từ một tài khoản mang tên Wang sau khi truy vết số tiền đến một nạn nhân lừa đảo ở Massachusetts. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về lệnh bắt của Thái Lan. SEC Thái Lan riêng rẽ đã đề xuất các quy tắc tài trợ chặt chẽ hơn cho các công ty tiền điện tử nhằm hạn chế rửa tiền, mở rộng yêu cầu phê duyệt đối với các nhà tài chính đứng sau các cổ phần lớn.
Ví của Wang nhận 9,1 triệu USD từ các tài khoản lừa đảo 'pig-butchering' từ năm 2021 đến 2022
Wang lần đầu tiên thu hút sự chú ý của quốc tế qua một cuộc điều tra của Reuters về gian lận đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia, phát hiện ra rằng một ví mang tên ông đã nhận ít nhất 9,1 triệu USD từ năm 2021 đến năm 2022 từ một tài khoản mà TRM Labs và các công ty blockchain khác liên kết với các vụ lừa đảo 'pig-butchering'. Cuộc điều tra không thể xác định liệu Wang có kiểm soát tài khoản hay người khác đã sử dụng danh tính của ông để mở nó. Cuộc điều tra ghi nhận những nỗ lực của Wang trong việc xây dựng mối quan hệ với giới tinh hoa chính trị và thực thi pháp luật Thái Lan. Các vụ lừa đảo 'pig-butchering' lừa nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử gian lận, và một công ty blockchain đã liên kết một số hoạt động với KK Park, một khu công nghiệp ở biên giới Myanmar-Thái Lan. Một nạn nhân, một người đàn ông 71 tuổi ở California, đã mất 2,7 triệu USD tiền tiết kiệm cả đời sau khi một kẻ lừa đảo giả làm phụ nữ trẻ tiếp cận ông trực tuyến.
Thái Lan tăng cường trấn áp các băng nhóm lừa đảo do người Trung Quốc điều hành
Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác đã tăng cường trấn áp các băng nhóm lừa đảo do người Trung Quốc điều hành trong những tháng gần đây, với các hoạt động thường được điều hành từ các khu nhà có nhân viên một phần là nạn nhân bị buôn bán, tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm theo Liên Hợp Quốc. SEC gần đây đã chặn năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động không có giấy phép như một phần của chiến dịch thực thi rộng hơn. Lệnh bắt được đưa ra khi Thái Lan kết hợp thực thi mạnh mẽ hơn với các động thái mở rộng thị trường được quản lý, đã phê duyệt miễn thuế 5 năm đối với lợi nhuận từ tiền điện tử cho các giao dịch trên nền tảng được cấp phép và cho phép Bitcoin sử dụng trên thị trường phái sinh được quản lý.
Câu hỏi thường gặp
Thái Lan đã đưa ra các cáo buộc gì đối với Wang Yicheng?
Các nhà chức trách đã truy tố Wang vào tháng 11 với tội trộm cắp và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính, theo Reuters, đạo luật này bao gồm việc can thiệp vào hệ thống máy tính. DSI đã phát lệnh bắt Wang, người đã rời khỏi đất nước theo cơ quan này.
Mạng lưới khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đã đánh cắp bao nhiêu điện?
Các nhà điều tra đã phát hiện một mạng lưới rút điện trái phép trị giá khoảng 28 triệu USD, đánh dấu một trong những vụ việc lớn nhất mà Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan xử lý trong những năm gần đây.
Wang có liên quan gì đến các vụ lừa đảo 'pig-butchering'?
Một cuộc điều tra của Reuters phát hiện rằng một ví mang tên Wang đã nhận ít nhất 9,1 triệu USD từ năm 2021 đến năm 2022 từ một tài khoản mà TRM Labs và các công ty blockchain khác liên kết với các vụ lừa đảo 'pig-butchering'. Cuộc điều tra không thể xác định liệu Wang có kiểm soát tài khoản hay người khác đã sử dụng danh tính của ông để mở nó.
