台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」在台洗錢案，查出太子集團利用 USDT 將犯罪所得匯入台灣洗黑錢，甚至自行開發「OJBK 錢包」連結地下匯兌水房，以方便在多國隨時提領現金、製造金流斷點。
台北地檢署昨（4）日偵查終結，依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及賭博等罪嫌，正式起訴集團首腦陳志等 62 人、 13 家公司，並對陳志求處最高刑度 13 年、集團核心幹部李添遭求刑 20 年。全案非法洗錢金額高達 107 億餘元，扣押精品、名車、豪宅及金融帳戶等總價值逾 55 億元。
檢方調查，陳志為隱匿犯罪所得，指揮集團成員分別在中國、東南亞及台灣等地從事加密貨幣、線上博弈工作，在 18 個國家設立 250 家境外公司，持有 453 個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢，匯入台灣 16 家公司帳戶共 97 億元，購置豪宅及豪車洗錢。
另外，為讓太子集團以加密貨幣形式存在的犯罪所得流入台灣，且可在多國隨時提領現金、製造金流斷點，陳志更指示集團成員自行開發「OJBK 錢包」，連結台灣、新加坡、日本等地水房，利用 USDT 跨境轉帳洗黑錢，指示成員至水房提領現金共 6 億 2992 萬餘元，用來購買名車、精品，並支付太子集團在台所需開銷。
根據《自由時報》報導，OJBK 採冷錢包架構，交易簽署需透過實體裝置完成，理論上難以遭駭客遠端入侵，也不依賴交易所或第三方平台，等同完全避開 KYC（身分驗證）與監管查核，再搭配地下匯兌、混幣等手法，分拆交易增加幣流追蹤難度。
OJBK 由太子集團在台成立的公司誠帷科技研發，且專為太子集團高層量身打造，必須經過集團在台最高領導者李添的同意才能夠申請使用，主要用途為現金提領、轉帳。
用戶提領現金時，只需在 APP 點選「聯絡客服」，告知金額、時間與地點，並拿出身上一張鈔票拍下鈔票號碼，透過錢包上傳，車手收到後向水房提領現金，送到指定地點，並拿出提領者上傳的鈔票號碼進行核對，確認無誤後才將錢交到提領者手上。若要匯款，則需提交受款帳戶，由後台聯繫水房，透過多層人頭帳戶轉帳，受款人再以此向水房取款。
17 億美元比特幣大轉移！太子集團陳志疑企圖「切斷金流」躲追查
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