美國聯邦貿易委員會（FTC）已完成與 Celsius Network 三名創辦人之間的和解，要求 Alexander Mashinsky、Shlomi Daniel Leon 和 Hanoch Goldstein 合計支付 1650 萬美元。這些和解用來解決指控：他們對客戶的資金安全性、流動性與失敗的加密貨幣平台之財務狀況作出誤導。Goldstein 的命令由紐約南區美國聯邦地方法院在 7 月 20 日作出，完成 FTC 對三位創辦人的個案審理；其先序分別是 Mashinsky 在 4 月 28 日的命令，以及 Leon 在 6 月 29 日的命令。FTC 指控，創辦人在說服客戶將加密貨幣轉入該平台時，作出不實陳述，包括關於可否提款與保險保障的說法。這些和解結束了 FTC 針對 Celsius 在 2022 年倒閉所提起的剩餘案件；當時公司凍結提款並申請破產，導致客戶無法取得約 47 億美元的加密貨幣資產。
三名創辦人以獨立和解案支付 1650 萬美元
Mashinsky 將支付 1,000 萬美元、Leon 將支付 410 萬美元，Goldstein 將支付 240 萬美元。這些和解解決的是民事指控而非刑事指控，三人也未承認或否認 FTC 的主張。命令將強制執行財務判決，並對他們未來參與處理加密貨幣或其他客戶資產的業務施加永久性限制。和解金額可能受談判、可用資產、其他付款義務以及與各被告達成的條款影響。
Mashinsky 在另一項獨立刑事案件中被判 12 年
前 Celsius 執行長 Alexander Mashinsky 在 FTC 和解中承擔最大份額，為 1,000 萬美元。該命令永久禁止他行銷或銷售可讓客戶存入、交換、投資或提取資產的產品與服務。Mashinsky 的 FTC 案件與導致其入獄的刑事起訴是分開處理的。他在 2024 年 12 月對大宗商品詐欺與證券詐欺自認有罪，該等罪行源於對 Celsius 的不實陳述，以及一套操縱公司 CEL 代幣價格的計畫。聯邦地方法官 John G. Koeltl 於 2025 年 5 月 8 日判處 Mashinsky 聯邦監禁 12 年，之後再加 3 年的監督釋放期。他也被命令支付 5 萬美元罰金並沒收 48,393,446 美元。依據司法部說法，Mashinsky 從代幣銷售中獲得約 4,800 萬美元。
FTC 詳述不實的客戶承諾指控
依據 FTC 的說法，Celsius 虛假告訴客戶，他們可隨時提取存款，且公司維持足夠的準備金以履行其義務。FTC 另指控，Celsius 也聲稱客戶存款受到一份 7.5 億美元的保險政策保障。FTC 表示，Celsius 並沒有一份涵蓋客戶存款、規模達 7.5 億美元的保險政策。它也指控，儘管公司將自己宣稱為一個在財務上受控、能保護客戶資金的平台，但直到 2021 年中期，公司才缺乏一套可靠的系統來追蹤其資產與負債。Celsius 推廣其 Earn 產品，年化百分比收益率最高可達 18%。FTC 表示，多數客戶實際收到的金額顯著更少，而最高宣傳利率通常僅限於參與 Celsius 忠誠度計畫並存入特定加密貨幣的使用者。公司與其高層人員也一再聲稱 Celsius 不會發放無擔保貸款。FTC 指控，該平台已發放無擔保的機構貸款，並從事其他未向存款人充分揭露的高風險活動。2022 年 5 月，Mashinsky 公開宣稱 Celsius 比以往任何時候都更強，並擁有數十億美元的流動性。該機構稱：在提款被暫停前的數天內，Celsius 仍持續聲稱其資產足以履行義務。Celsius 於 2022 年 6 月 12 日凍結提款、互換與轉帳。公司於次月、7 月 13 日申請根據第 11 章的破產保護。
和解資金不保證對個別客戶的直接付款
這些款項不代表每位先前的 Celsius 客戶都會自動收到來自 FTC 和解案的金錢。命令允許該機構所收集的資金用於消費者救濟，而將 Celsius 其餘資產與回收款分配給債權人的主要程序則仍透過公司的破產及相關程序進行。和解文件允許 FTC 使用其收集到的款項進行消費者救濟，包括直接付款以及管理分配計畫的成本。任何在實務上無法用於消費者救濟的資金，可能會在命令條款的約束下移轉至美國財政部。該機構尚未宣布，最終將有多少比例的 1650 萬美元被收取；也未宣布是否將設立獨立的 Celsius 退款計畫，以及任何符合資格的受領者將如何被辨識。由創辦人目前應付的 1650 萬美元，與被暫停的公司層級判決是分開的。同時，它也與 Mashinsky 的刑事沒收命令不同，且亦與透過 Celsius 破產財產所管理的分配安排不同。
命令對三名創辦人施加永久性的營業限制
Celsius 聯合創辦人 Shlomi Daniel Leon 同意支付 410 萬美元。他的命令施加的限制類似於對 Mashinsky 的限制，禁止他行銷或銷售可讓客戶存入、交換、投資或提取資產的服務。Goldstein 將支付 240 萬美元，並被永久禁止行銷或銷售零售產品或服務，使消費者可購買、出售、存入、提取、分配或交易加密貨幣。Leon 與 Goldstein 在未承認責任的情況下，解決了 FTC 的民事指控；而 Mashinsky 承認了刑事犯罪，並正在服刑 12 年。FTC 於 2023 年 7 月首次起訴 Celsius 及其創辦人。該等公司實體立即達成和解，接受永久禁止處理客戶資產，並接受約 47 億美元的金額判決。該判決被暫停，以便 Celsius 能在破產程序中使用其剩餘資產。Mashinsky、Leon 與 Goldstein 在當時沒有和解，因而使 FTC 的個別主張得以持續，直到 2026 年達成協議為止。
常見問題（FAQ）
三名 Celsius 創辦人同意在 FTC 和解案中支付什麼金額？
Alexander Mashinsky 將支付 1,000 萬美元，Shlomi Daniel Leon 將支付 410 萬美元，Hanoch Goldstein 將支付 240 萬美元，合計 1650 萬美元。三份命令分別在 4 月 28 日、6 月 29 日與 7 月 20 日作出。
先前的 Celsius 客戶會自動收到 1650 萬美元和解案的款項嗎？
不會。這些付款不代表每位先前的 Celsius 客戶都會自動收到款項。命令允許該機構所收集的資金用於消費者救濟，而將 Celsius 其餘資產分配給債權人的主要程序則仍透過公司的破產程序進行。FTC 尚未宣布最終將收取多少金額，或是否會設立獨立的退款計畫。
Alexander Mashinsky 被判了什麼刑期？
聯邦地方法官 John G. Koeltl 於 2025 年 5 月 8 日判處 Mashinsky 12 年聯邦監禁，並在服刑後再加 3 年監督釋放期。他也在 2024 年 12 月就大宗商品詐欺與證券詐欺自認有罪後，被命令支付 5 萬美元罰金並沒收 48,393,446 美元。
