美國司法部於週二扣押了一個雲端運算帳戶，該帳戶託管柬埔寨Huione Group子公司的後端基礎設施，檢察官稱該集團是全球最多產的犯罪市場之一。該帳戶支援了Huione Guarantee（一個基於Telegram的市場）的運作，供應商在此買賣被盜的卡片資料、身分資訊，以及為東南亞詐騙活動提供洗錢服務。同日，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）採取行動，將對Huione的現有禁令擴大至其繼任實體H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國金融系統的限制。檢察官表示，該帳戶作為科技骨幹，讓數十億美元的詐騙收益在轉換為銀行系統前得以轉移與隱藏。此行動是FBI針對線上詐騙基礎設施的「Riptide行動」之一部分，當時網路犯罪損失激增26%。
司法部扣押Huione雲端基礎設施
司法部於週二宣布扣押一個雲端運算帳戶，該帳戶由柬埔寨企業集團Huione Group的子公司使用。檢察官表示，該帳戶為這些子公司託管後端基礎設施，讓犯罪分子能夠在將資金不被察覺地轉換為銀行系統前，進行轉移與隱藏。刑事部門助理檢察長A. Tysen Duva表示，此次扣押「打擊了全球最多產的犯罪市場之一」。根據法院文件，該帳戶協助營運Huione Guarantee（亦稱Haowang Guarantee），供應商在此買賣被盜的卡片與身分資料、惡意軟體收益，以及為愛情詐騙與投資詐騙提供洗錢服務。該平台也運作託管服務，幫助包括洗錢者在內的罪犯以加密貨幣進行交易。
FinCEN將禁令擴大至H-Pay Service PLC
週二，金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）採取行動，將對Huione的現有禁令擴大至其繼任實體H-Pay Service PLC，以防止該集團規避禁令。去年10月，美國財政部金融犯罪執法網絡發布最終規則，將Huione定性為「主要洗錢疑慮對象」，切斷其與美國金融系統的聯繫，理由是該集團在洗白加密貨幣詐騙收益及北韓網路竊案資金中扮演關鍵角色。
Huione Guarantee以Telegram市場形式運作
區塊鏈分析師將Huione Guarantee描述為有史以來最大的非法線上市場，規模超越Silk Road等暗網前輩。Telegram於2025年5月封鎖其頻道，迫使該平台關閉，但後繼市場迅速湧現填補空缺。該平台是一個基於Telegram的市場，供應商在此買賣被盜資料、洗錢服務及用於東南亞詐騙活動的工具。
財政部於10月切斷Huione與美國金融系統的聯繫
去年10月，美國財政部金融犯罪執法網絡發布最終規則，將Huione定性為「主要洗錢疑慮對象」，切斷其與美國金融系統的聯繫。該規則指出該集團在洗白加密貨幣詐騙收益及北韓網路竊案資金中的作用。此次扣押為對Huione一年來的打壓畫下句點。
FBI報告2025年加密貨幣詐騙損失達72億美元
美國民眾在2025年向FBI網路犯罪投訴中心報告的加密貨幣投資詐騙損失超過72億美元，此為去年超過200億美元總網路犯罪損失的一部分，增幅達26%。本案由FBI舊金山辦事處與國稅局刑事調查處調查，是FBI「Riptide行動」（針對線上詐騙基礎設施的行動）之一部分。司法部感謝區塊鏈分析公司Chainalysis與Elliptic，以及Google網路犯罪團隊的協助。Huione在面對執法壓力時展現出強大的重組能力，推出了自有穩定幣USDH，並在執法收緊之際將活動轉移至附屬平台。
常見問題
司法部週二扣押了與Huione Group相關的什麼？
美國司法部（DOJ）週二扣押了一個雲端運算帳戶，該帳戶託管柬埔寨Huione Group子公司的後端基礎設施。該帳戶支援了Huione Guarantee（一個基於Telegram的市場）的運作，供應商在此買賣被盜的卡片資料、身分資訊，以及為東南亞詐騙活動提供洗錢服務。
為何FinCEN將禁令擴大至H-Pay Service PLC？
週二，金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）採取行動，將對Huione的現有禁令擴大至其繼任實體H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國金融系統的限制。去年10月，美國財政部發布最終規則，將Huione定性為「主要洗錢疑慮對象」，切斷其與美國金融系統的聯繫，理由是該集團在洗白加密貨幣詐騙收益及北韓網路竊案資金中扮演關鍵角色。
美國民眾在2025年因加密貨幣投資詐騙損失了多少錢？
美國民眾在2025年向FBI網路犯罪投訴中心報告的加密貨幣投資詐騙損失超過72億美元，此為去年超過200億美元總網路犯罪損失的一部分，增幅達26%。
