Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
ZachXBT：伊朗平台资金突遭冻结，Circle与Tether出手，249万美元链上转移停滞
链上分析师ZachXBT揭露，伊朗平台Wallex的一个钱包地址被Circle与Tether联合冻结，引发对稳定币合规和资金安全的关注。冻结前，Wallex疑似在进行资产重组，约249万美元资金目前处于静止状态。此次事件凸显上述稳定币发行方在资金管控中的影响力及跨链转移的监管不确定性，市场将密切关注后续动向及影响。
GateNews2 分钟前
俄羅斯駭客策動 900 萬美元勒索攻擊，美國法院判 81 個月重刑
俄羅斯公民阿列克謝·沃爾科夫因協助勒索軟體集團攻擊美國企業被判81個月監禁。他作為「初始存取經紀人」，入侵網路獲取非法存取憑證，並出售給其他犯罪分子，導致損失超過900萬美元。近期研究顯示，勒索軟體攻擊數量增加，但總支付金額下降，攻擊者轉向更高價值目標。
Market Whisper12 分钟前
马斯克旗下Grok遭起诉：深度伪造风险升级，AI监管边界或被改写
巴尔的摩市对埃隆·马斯克旗下X公司及其AI工具Grok提起诉讼，指控其生成未经同意的性化图像并涉及未成年人内容，违反消费者保护法。这起案件标志着地方政府在缺乏联邦立法的背景下推动AI监管的进展，可能影响未来AI公司的法律责任。
GateNews1小时前
# BackPack代币TGE暴跌25%傳市场操縱，官方回应：Polymarket预測大戶与我們无关
这个文本已经是简体中文，无需翻译。
Backpack官方3/25揭露外部交易者通过现货市场操纵推升BP价格，以获得Polymarket上"BP FDV超过2亿美元"押注的利润。调查确认操作者非内部人士，官方强调对市场操纵零容忍，同时Polymarket更新规则禁止相关操控行为。BP代币自3/23 TGE后下跌超过25%。
動區BlockTempo1小时前
Jump Trading反擊Terraform 40億鎂索賠：逃避SEC罰款，責任不該轉嫁給我們
Jump Trading 於3月25日回擊 Terraform Labs 信託人 Todd Snyder 的40億美元訴訟，指控此為逃避SEC 44億罰款的企圖，並要求駁回，理由包括訴狀模糊、無地點、逾時效。此案源於2021年UST脫鉤事件，Jump 曾秘密支援幣價，而隨後Terraform破產。雙方均堅持立場，案件進展將取決於法院判斷。
動區BlockTempo1小时前
