执法行动

据中国公安部称，5 月 17 日，中国、美国和阿联酋在迪拜启动了首场联合国际执法行动，打击电信诈骗网络。此次协调行动成功摧毁了 9 个诈骗窝点，并逮捕了 276 名犯罪嫌疑人。调查人员发现，这些诈骗团伙通过社交媒体平台与受害者建立虚假的恋爱关系，随后利用其信任诱导他们投资高回报的加密货币项目，导致重大财务损失。

迷案调查網紅 Coffeezilla 与記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局，該公司執行长 Delgado 透过社群媒體營造成功人士形象，对外宣稱其私募股權擁有超过 115 % 的资产抵押，甚至还和空头公司 Black Block 合作，刻意假冒知名资产管理公司 Black Rock (貝萊德) 的名稱取得投资人信任。 社群媒體精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 频繁在社交媒體上曬出私人飞机、勞斯萊斯、豪华別墅与名人合照，精心包裝个人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公开打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行销方式，該公司对外宣稱为私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有钱也未必能加入」的高級感，这種策略成功的降低了許多投资者的戒心。 虛假流动性挖礦收益呼隆投资人 Goliath Ventures 对外聲稱投资人的资金都投入在 Uniswap 的流动性资金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回报，甚至还有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而区塊链數據追蹤顯示，該公司实际投入

参议员伊丽莎白·沃伦已正式敦促美国证券交易委员会（SEC）调查 World Liberty Financial, Inc.（WLF），该加密货币项目由特朗普家族支持，原因是可能存在对投资者的虚假陈述以及违反证券法的行为。4 月上旬，WLF 承诺通过去中心化借贷协议 Dolomite，将约 4.4 亿美元的 WLFI 代币作为抵押，借入 7500 万美元的资产（其中包括 6540 万美元的 USD1 稳定币和 1030 万美元的 USDC）。此次行动引发了 WLFI 代币价格下跌 10%，跌至历史低点。沃伦在信中强调：“证券反欺诈保护适用于所有证券交易，无论其技术形式或政治背景如何。”要求 SEC 在 2026 年 5 月 26 日前作出回应。

据当地媒体报道，巴西用于非法目的的加密货币使用量急剧飙升，犯罪团伙正借此进行洗钱。2025 年在巴西流通的 5050 亿雷亚尔（约 100 亿美元）中，相关数字达到 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元）。 要点： 巴西联邦警察缴获了 $14M in 非法加密货币，较 2024 年的数量增长了 6 倍。 Chainalysis 指出，这个 $14M 只是巴西市场流通的 $100B 中极小的一部分。 为了弥补这些漏洞，巴西央行依靠《BCB 520 号决议》来限制未来的市场犯罪。 巴西记录非法加密货币扣押大幅上升 巴西是全球最大的加密货币经济体之一，已收紧对加密货币犯罪的监管，导致大量用于非法目的的数字资产被扣押。 据 Valor Econômico 收集的数据，因与犯罪相关而被扣押的加密货币超过 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元），是 2024 年所扣押数量的 6 倍。 去年出现了两起备受关注的案件：联邦警察在两起案件中都缴获了比特币和美元挂钩的稳定币。第一起与一起针对银行系统的黑客攻击有关，并利用 Pix 和加密货币作为部分 1.8 亿美元资金外逃的通道。 第二起案件打

据 Khaosod English 称，本周，泰国当局在一次针对非法比特币挖矿设施的突袭行动中发现：由于异常偏高的用电量导致周边电气电缆过热并融化。调查人员发现，该作业非法接入主电力电网，为一栋四层商业建筑的第四层多组挖矿设备供电，导致估计的电力损失超过 8 万美元，而该设施登记的每月电费仅为 11 美元。警方已查扣挖矿设备，并对相关责任人展开进一步调查。

根據 The Block 报導，美国眾议院農业委員会主席 Glenn Thompson 与少數黨领袖 Angie Craig 已致函特朗普總统，要求其「提名完整一組」两黨委員填補美国商品期货交易委員会（CFTC）长期空缺，理由是 CFTC 面臨的「急迫監管议題」以及《CLARITY Act》一旦通过，將进入「重大規則制定程序」。 CFTC 五席常设委員、目前僅 Selig 一人 CFTC 为五席常设委員制，目前僅由主席 Michael Selig 一人在位，其餘四席自前代理主席 Caroline Pham 於 2025 年 12 月辭任后即懸空。眾议院農委会领袖在公开信中明確指出，若《CLARITY Act》成为法律，CFTC 將承擔大量數位资产規則的擬定与落实工作；以單一委員的編制要承擔这个量級的監管職责並不现实。 CLARITY Act 已於 5/14 通过參银委 《CLARITY Act》5/14 已於美国參议院银行委員会表決通过，全文 309 頁的草案明確將數位资产監管權限切分給 SEC 与 CFTC。法案进入下一階段时，CFTC 須具備可运作的多席委員架構，才能展开实质規則制

据 BlockBeats 报道，5 月 17 日，山东临沂警方破获了一起针对未成年人的电信诈骗团伙，抓获约 14 万人民币的违法所得，并查扣价值 200 万的虚拟货币。该团伙在全国范围内实施了 200 多起已确认的诈骗案件，犯罪分子从被盗资金中提取约 20% 的佣金。 该诈骗手法通过提供免费游戏皮肤和装备诱骗未成年人，让他们使用开启了屏幕共享的父母手机，以便进行远程控制的资金转账。随后，赃款通过水电等公用事业账单支付进行洗钱。上游诈骗平台则使用虚拟货币结算资金。

据红星新闻报道，山东警方近日破获了一个针对未成年人的网络诈骗团伙，查获约 140,000 人民币的违法所得以及 20,000 种虚拟货币。该团伙在全国范围内实施 200 余起诈骗案件，造成了巨大损失。 犯罪分子通过提供免费的游戏皮肤和装备诱骗未成年人，然后利用屏幕共享远程控制受害者的设备，并从其父母的账户转移资金。据警方称，该团伙的头目此前曾前往缅甸的诈骗区域，并具备先进的反侦测技术。调查仍在进行中。

据香港媒体《香港东周》报道，并被 ChainCatcher 引用，一名 34 岁内地男子在加密货币平台交易中遭遇约 50 万人民币的亏损后，于 5 月 14 日中午约 12:30 在中环被拘留。有关部门在他于社交媒体发布自杀想法后，于德辅道（Des Voeux Road）一家快餐店拦截了他。警方发现他身上有一只打火机，并怀疑携带汽油，遂以涉嫌“持有任何物品，意图摧毁或损坏财产”的罪名将其逮捕。目前他仍在接受调查。

据《浙江日报》，宁波海关反走私局在 5 月 17 日打掉多起加密货币挖矿设备走私案件，查获 400 多台设备，包括 Antminer L9 和 Icehive KS3 等型号。走私团伙拆解设备，并将其错误归类为“工业断路器”，随后通过国际快递渠道，经由宁波和广州的口岸进口。设备后来被重新组装，并在国内出售，或转移至新疆和湖南省的挖矿场。有关部门指出，犯罪团伙还使用 USDT 进行跨境支付，以规避资金监控。

众议院农业委员会主席格伦“GT”汤普森（R-Pa.）和党内排名成员安吉·克雷格（D-Minn.）敦促美国总统唐纳德·特朗普任命委员，以填补商品期货交易委员会（CFTC）的四个空缺席位。根据周五发布的一封联名信提出的请求。该请求之际，《CLARITY 法案》正在参议院推进，该法案将赋予 CFTC 对现货数字商品交易更大的扩大权力。 CFTC 人员配置与授权扩张 联名信强调，CFTC“将由完整的五人委员会得到最佳服务”，从而“带来更好的监管、更稳固的规则，以及对关键衍生品市场利益相关方分歧观点更敏感”。自 2024 年 12 月上任以来，CFTC 主席迈克尔·塞利格一直是该机构唯一的委员，原因是一波离职潮。联名信引用了塞利格 4 月 16 日在委员会面前的证词，他在其中概述了激进的规则制定议程。 汤普森和克雷格还将任命请求与特朗普的预算提案挂钩，该提案寻求增加对 CFTC 的资金支持。目前，该机构大约有 543 名全职员工，而美国证券交易委员会（SEC）约有 4,200 名。 CLARITY 法案参议院推进 推动任命委员的举动，源于参议院银行委员会以 15-9 的投票结果推动《CLARIT

众议院农业委员会主席格伦·汤普森（Glenn Thompson）和资深成员安吉·克雷格（Angie Craig）于周五敦促总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）填补美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）四个空缺职位，理由是该机构扩大的加密任务以及待定规则制定积压。此次推动发生在参议院银行委员会投票15-9推动《CLARITY法案》之后一天。该法案将赋予 CFTC 对现货数字商品交易的广泛新权力。目前，CFTC 主席迈克尔·塞利格（Michael Selig）是该机构唯一一名委员。在他于12月上任后，一波离职潮导致小组人员不足。

据 Bloomberg 报道，芝加哥商品交易所（CME）和纽约证券交易所（NYSE）正在敦促美国监管机构监督去中心化衍生品交易所 Hyperliquid，理由是担心市场操纵以及可能违反制裁规定。

据 WIRED 关于近期披露的报道，CFTC 主席迈克尔·塞利格透露，该机构已部署人工智能技术以监测 Polymarket 及其他预测市场上的内幕交易。 此举是在过去一年内出现多起疑似案件之后：交易者似乎利用内幕信息从对地缘政治事件的押注中获利。此前，一名美国特种部队士兵因涉嫌使用机密情报来从与委内瑞拉相关的 Polymarket 事件押注中获利而被捕，这标志着预测市场领域首起刑事内幕交易案件。

根据中国公安部网安局的消息，相关部门已就一种针对未成年人的新型诈骗手法发出警示，该手法利用虚拟货币对跨境被盗资金进行洗钱。该骗局通常从诈骗者在游戏平台和社交平台发布广告招募未成年人开始，随后冒充执法机关，向其实施恐吓并以从其父母账户中勒索资金为目的。随后，被盗资金会通过地下平台被拆分并兑换成虚拟货币，这些资金在不受地域限制的情况下被转移至境外诈骗行动，从而完成所谓的资金“物理隔离”。 该局强调，合法的执法机关从不开展线上调查，不会提出威胁性的付款要求，也不会索要密码或验证码。

据美国众议院农业委员会称，2026 年 5 月 15 日，众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 和党派不一的成员（排名成员）Angie Craig 向特朗普总统发出一封两党通力合作的信，敦促他提名一整套 CFTC 联员。自 2024 年年末以来，商品期货交易委员会目前仅有一名委员在任。该信强调，完整的五人委员会对于落实《数字资产市场清晰法案》是必要的，该法案将显著扩大 CFTC 的职权范围，首次将现货数字商品市场纳入联邦监管之下。

Entain 总法律顾问 Simon Zinger 已直接致函英超联赛的六家俱乐部，敦促他们仅承诺为 2026/27 赛季引入获得英国许可的博彩赞助商，并在信中指出 Stake 对“加密货币的严重依赖”，以及 BJ88 通过“使用类似加密货币这样的不受监管支付方式来规避财务监管”这一做法；这些信件内容据 SBC News 今日报道。 要点： Entain 的总法律顾问于 5 月 15 日就非许可博彩赞助商合作事宜致函六家英超俱乐部。 Zinger 的信件引用了 Stake 的“加密货币依赖”以及 BJ88 的“类似加密货币这样的不受监管支付方式”。 此举是在 2 月致英超 CEO 的来信以及 5 月 7 日向 IFR 提交材料之后进一步升级。 Entain 的总法律顾问升级施压：针对英超与监管机构以影响各个俱乐部 此次升级源于 Entain CEO Stella David 在 2 月致函英超 CEO Richard Masters，以及公司于 5 月 7 日（IFR）向独立足球监管者的许可磋商提交材料。Entain 总法律顾问 Simon Zinger 向 Burnley、Bourn

根據 Reuters 报導，预測市场两大平台 Kalshi 与 Polymarket 今年內可疑交易標記數同步飆升。其中 Kalshi 自年初至今已调查並標註逾 400 筆可疑交易，超过 2025 全年總量的两倍；Polymarket 亦有明顯增加。随著年化交易量倍速擴張，平台与監管机構同时面臨內線交易監控的壓力。 Kalshi：400+ 筆可疑交易、2025 全年 2 倍 Kalshi 表示，年初至今平台已標記並调查超过 400 筆可疑交易，较 2025 全年调查總量多出一倍以上。Polymarket 雖未公布具體數字，亦承认標記为可疑的交易量自年初以来明顯增加。Kalshi 4 月交易量已超车 Polymarket—年化成交量达 1,780 亿美元、过去半年成长三倍多；該公司近期完成 10 亿美元募资、估值达到 220 亿美元，不到 12 个月翻漲 10 倍。Polymarket 則正洽談新一輪融资，估值约 150 亿美元。 規則同步收緊：两平台禁止使用机密资訊下注 面对監管壓力，Kalshi 与 Polymarket 近期同步更新使用條款，明確禁止使用机密资訊或非法線报下注。Po

据 Chainalysis 称，THORChain 攻击者执行了一项复杂的、历时数周的准备工作，其中包括通过 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 进行跨链资金转移。自 4 月下旬开始，攻击者通过隐私桥将资金转移至 Hyperliquid，将其转换为 USDC，再桥接到 Arbitrum 然后到以太坊，并在目标节点上将 ETH 部署为质押的 RUNE。在最后阶段，攻击者将 RUNE 分散到四条链上，并在攻击前 43 分钟向最终接收钱包转移了 8 ETH。其他路径则通过 Arbitrum 反向回流至 Hyperliquid，并在攻击发生后 5 小时内通过同一条 Monero 隐私桥退出。截至周五，被盗资金仍未转移，但攻击者已展示出复杂的洗钱能力；Hyperliquid 到 Monero 的路径可能预示下一步。

据彭博法律报道，FTX 受害者于 5 月 14 日向律师事务所 Fenwick & West LLP 提起诉讼，寻求 5.25 亿美元的赔偿。原告称，这家硅谷律所在多年间担任 FTX 的主要外部法律顾问，明知仍协助该交易所设立壳公司，并实施沟通控制以掩盖涉嫌欺诈活动的证据，以及挪用数十亿客户资产的行为。FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德在该交易所于 2022 年暴雷后被逮捕，并就七项欺诈和洗钱指控被定罪，获判 25 年监禁。