执法行动

光州地方法院顺天支院法官李锡俊分析了 2025 年 1 月 1 日最高法院的一项裁决，认定比特币符合刑事诉讼法项下可扣押的电子信息。最高法院指出，比特币作为一种数字资产，具有独立的可管理性、可转让性以及对经济价值的实质性控制，使其可被法院与调查机构予以扣押。比特币的法律地位一直是学术界的重大研究课题，学者们就其是否应被界定为民事法上的财产，以及其在刑事诉讼法中的处理方式展开争论。 最高法院关于比特币的裁决 最高法院认定，比特币构成一种可被法律执法机关与司法当局扣押的电子记录。法院指出其具备三项关键特征：独立的可管理性、可转让的能力，以及对经济价值的实质性控制。比特币通过持有私钥来完成所有权转移，这意味着控制与处分权会随着密钥的交接而发生变化。 法官的分析框架 李锡俊法官在分析中以 2011 年最高法院一项判决为基础：电子信息的扣押需要将相关部分整理为文书打印件或通过复制文件至存储介质的方式进行。此原则后来被《刑事诉讼法》第 106(3) 条所明确。法官指出：“在刑事诉讼法的实践中，电子信息已经被作为扣押对象处理。” 在适用该框架时，法官得出结论：比特币符合电子信息的属性，因为它以数字形

Prime Core Technologies 破产财产管理處设立的 PCT 訴訟信託，於 5 月 15 日在特拉华州聯邦破产法院向 Swan Bitcoin 的母公司 Electric Solidus, Inc. 提起 94 頁对抗性訴狀，尋求追回约 9.7 亿美元资产。 訴狀核心指控：被追索的资产規模与提款时序 被尋求追回的资产（已確认）： · 约 11,994 枚比特币（按近期市价约 9.38 亿美元） · 约 2,466 万美元现金 · 500 万美元穩定币（USDT 和 USDC） · 91,144 枚 XRP 優先清償期： 2023 年 5 月 16 日至 8 月 14 日（Prime Trust 申请第 11 章破产保護前 90 天）。訴狀指控，当 Prime 已處於资不抵債狀態时，Swan 在此期间提取了上述大量资产。 资产转移时序： 2023 年 6 月，Swan 據稱提前數週完成了客戶资产向 Fortress 和 BitGo 的转移。Swan 当时表示，相关操作与系统升級有关。PCT 訴訟信託承认 Swan 同期注入了部分新资产（约 1.44 枚比特币及 222 万

据司法部（DOJ）称，一项涉嫌冒充客服的计划导致了 1300 万美元以上的加密货币钱包损失。该案围绕虚假客服声称、未经授权的数字账户访问、钱包转账以及通过奢侈消费进行洗钱展开。 要点： 当局指称，一项冒充客服的计划使得对加密货币钱包和数字账户的未经授权访问成为可能。 调查人员估计，钱包损失超过 1300 万美元，且其他潜在受害者仍在审查中。 美国联邦机构此前曾警告，虚假的客服联系通常会利用搜索广告，并伴随紧迫的安全指控。 冒充客服计划导致加密货币钱包损失 美国司法部（DOJ）于 5 月 11 日宣布，一份起诉书指控一项涉嫌的加密货币诈骗和洗钱计划，涉案金额超过 1300 万美元。该案围绕对数字账户和加密货币钱包的未经授权访问展开。检方指控加拿大 19 岁的 Trenton Richard David Johnston 以及美国迈阿密的 28 岁 Brandon Michael Tardibone。 法院文件称，该涉嫌行动使用了与某个受欢迎的搜索引擎以及与加密货币相关的公司相关联的冒充方式。获得访问权限后，据称犯罪同谋将受害者的加密货币持仓转移以谋取自身利益。调查人员表示，仍有更多受害者

路透社于 5 月 19 日引述链上分析公司 Arkham 的数据报道，自 2023 年以来，伊朗最大加密货币交易所 Nobitex 通过 Tron 网络处理了约 20 亿美元、通过 BNB Chain 处理了至少 3.17 亿美元，合计逾 23 亿美元。Tron 和币安创始人均为特朗普家族企业 WLFI 重要支持者。 已确认的链上交易数据（依据 Arkham 数据） 整体规模（自 2023 年起）： Tron 网络：约 20 亿美元 BNB Chain：至少 3.17 亿美元 合计：至少 23 亿美元 战后数据（自 2026 年 2 月起）： BNB Chain：约 2,260 万美元 Tron：约 55 万美元 历史数据（2018-2022 年）： 路透社此前报道，Nobitex 与币安之间约有 78 亿美元的加密资产流动，其中大部分是基于 Tron 的资产。分析师指出，由于 Nobitex 经常更换钱包地址以逃避监管，实际总额可能远高于上述数字。 各方确认的官方表态 World Liberty Financial（WLFI）： 与 Nobitex 没有任何关系，遵守美国法律。 币安

据 Decrypt 称，PCT Litigation Trust 已向特拉华州的破产法院起诉 Swan Bitcoin，寻求近 10 亿美元的赔偿。该信托指控 Swan Bitcoin 利用与 Prime Trust 员工之间的内幕关系获取非公开信息，并在 Prime Trust 提出破产申请之前转移约 11,992 BTC（按当前价格约 9.17 亿美元）、2,240 万美元现金、500 万美元稳定币以及 91,444 XRP，从而规避重大损失。 由于资不抵债，Prime Trust 于 2023 年 6 月被内华达州监管机构强制关闭，并于 2023 年 8 月申请破产保护，欠客户约 8,200 万美元。Swan Bitcoin 回应称，由 Prime Trust 代为托管的客户资产并非破产财产，不应被用于清偿无担保债权人的索赔，并预计法院将支持其立场。

据 Bloomberg 报道，美国加密货币 ATM 运营商 Bitcoin Depot Inc. 曾一度被评为北美最大的公司，于 5 月 18 日在德克萨斯州南区向申请破产保护第 11 章（Chapter 11），此前其在将数千台自助机网络下线后。 该公司将这次暴雷归因于不可持续的商业模式、诉讼不断升级以及监管执法。Bitcoin Depot 成立于 2016 年，此后在 2022 年 FTX 暴雷后承受的压力不断加大；现金型加密货币 ATMs 的规定收紧，以及因涉嫌非法活动的担忧而被多个州实施禁令。其加拿大相关实体已纳入美国法院程序。

据美国司法部称，Rathnakishore Giri 于周一因运营一种加密货币庞氏骗局而被判处九年监禁，该骗局至少从投资者手中骗取了 1000 万美元。Giri 在 2024 年就电汇欺诈认罪，理由是他虚假承诺向投资者提供无风险回报，并保证归还本金。实际上，他使用新投资者的钱来偿还老投资者，并且有一份有据可查的记录，显示他曾导致投资者的本金投资遭到亏损。

Prime Trust 破产财产的诉讼部门于 2026 年 5 月 15 日对 Swan Bitcoin 提起了一份 94 页的对抗性诉状，寻求追回约 9.7 亿美元的资产。该公司据称在 Prime 爆雷前从该公司撤走了这些资产。 要点概述： PCT Litigation Trust 于 2026 年 5 月 15 日向 Swan Bitcoin 提起了一项 94 页的诉讼，寻求 9.7 亿美元的反向追索（clawbacks）。 诉状称，Prime Trust 的一名高管于 2023 年 5 月 22 日通过加密聊天向 Swan 首席执行官 Cory Klippsten 通风报信，事发距 Prime 爆雷仅数周。 截至 2026 年 5 月 18 日，Swan 尚未提交正式答复；提交给法官 Stickles 审理的案件将取决于偏好（preference）与受托义务（fiduciary）抗辩。 Prime Trust 反向追索案件指向 Swan Bitcoin PCT Litigation Trust 由 Prime Core Technologies 已获确认的第 11 章计划设立，于

据链捕手称，Forsage 联合创始人 Olena Oblamska 在被从泰国引渡至美国后，对电汇诈骗共谋指控表示不认罪。美国司法部指控称，该平台使用以太坊、TRON 和 BNB Chain 上的智能合约，将新投资者的资金重定向给早期参与者。区块链分析显示，超过 80% 的 Forsage 投资者收到的加密货币少于其存入的金额，且超过 50% 的投资者没有获得任何回报。该计划在美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲诈骗受害者，金额约 3.4 亿美元。

5 月 18 日，链上调查员 ZachXBT 宣布，将为与香港做市商 Heisenberg Guru（HSBG）相关的信息提供最高 1 万美元的悬赏。根据 ZachXBT 的说法，HSBG 被怀疑参与了中心化交易所（CEX）的市场操纵事件，包括涉及 $RIVER 的案例。ZachXBT 指出 Sion 和 Chao 是 HSBG 的核心成员，并表示聊天记录、合约和内部沟通内容可能符合获得奖励的条件。

当局打击可疑用电行为 泰国当局在披清清楚更多于 300 万泰铢，约合 $81,000 的被盗电力后，关闭了位于楠颇府（Lampang）的一处非法比特币挖矿作业。 警方与省电力管理局在 5 月 16 日突袭了一栋四层的商业建筑，此前收到有关异常用电的报告。当地居民注意到附近有过热设备、熔化的电缆，以及反复出现的电气故障。 建筑内发现挖矿设备 突袭期间，执法人员在楼上楼层发现了数台正在运行的比特币挖矿机器。他们还查扣了用于支撑挖矿设备的网络设备及其他相关设备。 调查人员表示，运营方涉嫌绕过主要电表，让机器在不缴纳电费的情况下运行。尽管能源需求很高，但据称该建筑的月度电费账单仅约为 400 泰铢，或将近 $11。 比特币挖矿使用强大的计算机来处理交易并确保比特币网络的安全。然而，这些机器会消耗大量电力，这可能会使合法挖矿变得昂贵。 泰国加大对加密挖矿的打击力度 楠颇府这起案件进一步增加了泰国及东南亚正在不断扩大的加密挖矿打击行动数量。执法部门已针对多处被指控偷电并使当地电力系统超载的非法挖矿农场展开行动。 非法加密挖矿可能带来多种风险，包括： 给电力供应商造成巨额财务损失 电缆过热与基础设施

一名 19 岁的加拿大男子因涉嫌加密货币诈骗计划而被美国佛罗里达州南区（Southern District of Florida）联邦检察官办公室指控，该计划造成的损失超过 1300 万美元。据联邦检察官称，Trenton Richard David Johnston 据称冒充一款热门搜索引擎以及与加密相关公司的客服代表，以便在居住于迈阿密地区期间，未获授权地访问受害者的数字账户和加密货币钱包。 诈骗计划细节 Johnston 及其共谋者据称为了自身利益转移了受害者的加密货币持仓，导致已记录的损失超过 1300 万美元。联邦检察官称，该两人使用超过 100 万美元的非法所得购买豪华车辆、购置珠宝，并为夜生活开支提供资金。 共谋者与指控 当局还指控 28 岁的迈阿密男子 Brandon Michael Tardibone，罪名包括共谋实施洗钱以及窝藏美国境内的外国人。据美国联邦检察官办公室称，Tardibone 据称在 Johnston 非法在美期间窝藏其，并协助洗钱该计划所得。 潜在刑期 Johnston 面临共谋实施电信欺诈以及共谋实施洗钱的指控。若被定罪，他在每项指控上最高可能面临

据 Foresight News 报道，区块链分析公司 Bubblemaps 今日与 CBS 的“60 Minutes”合作披露，9 个关联的 Polymarket 账户据称利用内幕信息获利，押注美国-伊朗军事行动的金额超过 240 万美元，且胜率达到 98%。这些账户在关键事件发生前数天注册，包括 2 月 28 日伊朗空袭、刺杀 Khamenei 以及美国-伊朗停火宣布，并在每个结果出现前以低赔率下注大额仓位，每笔交易大约获利 40 万美元。调查追踪到资金通过中心化交易所的协同流转，流向共享的钱包网络。Bubblemaps 表示无法将这些账户与特定实体关联起来，但强调“运气无法解释这一胜率”。该案规模远超此前一起涉及美国陆军军士 Gannon Ken Van Dyke 的案件：他因从委内瑞拉军事情报中获利 40 万美元而在联邦层面遭到起诉。

据 Bloomberg 报道，尽管印度于 5 月 1 日正式实施《在线游戏推广与监管规则》（PROGA），Kalshi 和 Polymarket 仍继续向印度用户接受注册。该禁令由印度电子与信息技术部于 4 月 25 日发布，要求互联网服务提供商在境内屏蔽此类预测市场平台。 在 5 月 7 日，Lucknow Super Giants 与 Bangalore Royal Challengers 之间的一场单场 IPL 板球比赛在两大平台上合计产生了 2770 万美元的交易量。平台方面表示，他们正在评估并更新地域限制，而 Kalshi 则表示尚未收到来自印度当局的明确关闭令。

《华尔街日报》（WSJ）于 5 月 18 日报道，Polymarket 将预测市场纠纷仲裁外包给第三方服务 UMA，对 Polymarket 和区块链数据的分析显示，至少 60% 的活跃 UMA 投票者可以直接关联到 Polymarket 账户，匿名代币投票者疑操纵结果。 WSJ 分析确认的关键数据 60%+： 活跃 UMA 投票者可直接关联到 Polymarket 账户 \~300 起（约 1/5 的争议）： 至少一名 UMA 投票者在所裁决的赌局中存在直接经济利益 50%+ 票数： 在大多数争议中集中于 10 个最大的鲸鱼钱包 1,150+ 起： 2026 年至今已引发争议的投注数量（超过 2025 年全年） Polymarket 官方立场： 仅 0.2% 的博彩合约会触发 UMA 投票；平台使用条款声明对“任何与合约解决相关的争议概不负责”。 UMA 投票机制：已确认的运作规则与设计缺陷 UMA 由两名前高盛（Goldman Sachs）交易员创立，由开曼群岛的 Risk Labs 基金会监管。目前机制的已确认要素：代币持有者在 Discord 上讨论并投票，持有代币越多投票权重

新加坡媒体 CNA 于 5 月 17 日报道，继柬埔寨、缅甸和阿联酋的大规模打击行动后，斯里兰卡逮捕涉嫌外国诈骗者人数激增。斯里兰卡警察发言人 Frederick Wootteler 确认，2026 年以来已逮捕逾 1,000 名外国嫌疑人，主要来自中国、越南和印度，远高于 2024 年全年的 430 人。 逮捕人数的确认数据 根据斯里兰卡警察发言人 Frederick Wootteler 确认： 2026 年至今逮捕外国嫌疑人：逾 1,000 人（主要来自中国、越南和印度） 2024 年全年逮捕：430 人 本周一晚（2026 年 5 月）：在沿海加勒和马塔拉地区进行五次突袭，抓获 192 名印度嫌疑人和 29 名尼泊尔嫌疑人 上周：280 名外国嫌疑人在首都科伦坡附近被捕 2026 年 3 月：135 名中国公民在一个诈骗中心被捕 已确认的诈骗网络特征与近期事件 转移原因（官员说明）： 斯里兰卡向亚洲 40 多个国家国民提供 30 天旅游签证，具备可靠的高速网络，且可通过线上申请进入，进入门槛较低。 犯罪手法： 这些网络诱骗网络用户建立虚假恋爱关系，并运营加密货币投资和赌博平台；目

据 BeInCrypto 于 5 月 17 日报道，美国司法部起诉 49 岁德国公民奥韦·马丁·安德烈森（Owe Martin Andreasen），指控其涉嫌洗钱约 200 万美元，资金来自暗网市场 Dream Market。德国于 5 月 7 日逮捕安德烈森，查扣约 170 万美元黄金和 2.3 万美元现金。 逮捕和查扣的确认细节 根据 DOJ 起诉书和德国当局确认： 逮捕日期：2026 年 5 月 7 日，德国当局执行逮捕 查扣资产一：约 170 万美元的金条 查扣资产二：2.3 万美元现金 另发现资产：120 万美元的银行账户和加密货币账户（确认与 Dream Market 相关） 被告信息：奥韦·马丁·安德烈森，49 岁，德国公民，Dream Market 化名「Speedstepper」 洗钱计划的确认方式 根据 DOJ 起诉书确认，安德烈森的操作流程如下： 2022 年末：访问了 Dream Market 的休眠钱包 资金整合：将资金转移至新的合并地址 2023 年 8 月起：通过亚特兰大一家加密货币服务平台，向国际经销商购买金条 黄金递送：经销商将金条直接运送至安德烈森

据美国俄勒冈州地区检察官办公室称，42 岁的乌克兰籍人士 Olena Oblamska（被指控的 Forsage 联合创始人）已从泰国被引渡，并于 5 月 11 日在一起涉嫌共谋实施电汇诈骗案中出庭受审。她在俄勒冈州波特兰的联邦法院认罪无罪。她成为四名共同被告中首位接受审判的人，涉案的是 3.4 亿美元的加密货币庞氏骗局。地方法官下令将她拘押，直至原定于 7 月 14 日开始的为期四天的陪审团审判。若被定罪，Oblamska 面临联邦监狱最高 20 年的刑期。

肯尼亚刑事调查局（DCI）于 5 月 17 日公告，侦探在内罗毕基利马尼的水晶别墅逮捕了卡切（Mildred Kache），她是涉嫌从一名美国投资者手中骗取 431,380 美元泰达币（USDT）的假黄金交易主谋。嫌犯的同伙易卜拉欣·优素福·穆罕默德在警察到达前逃跑，DCI 表示，侦探正在积极追捕穆罕默德并追踪被盗资金。 骗局的确认事实与逮捕细节 根据 DCI 公告确认： 诈骗手法：嫌犯声称可提供 400 公斤金条，投资者飞赴内罗毕、签署协议并将款项汇入该团体控制的银行账户 款项到账后：所谓中间商停止接听电话，黄金从未出货 侦探追查：受害者报案后，侦探根据法医线索追踪至基利马尼的一间公寓，在此逮捕卡切 已扣押证据：黑色奔驰 E50 轿车（穆罕默德逃跑时遗弃） 价格差距：400 公斤黄金以目前市场价格计算约值 5,400 万美元，远超投资者实际汇出的 431,380 美元（此差距已在 DCI 公告留言中获观察者指出） 已确认的后续调查程序 根据 DCI 公告确认的后续状态： 卡切现况：目前被关押在内罗毕地区 DCI 总部，等待提审 穆罕默德现况：DCI 确认仍在积极追捕中 资金追踪：DC