执法行动

据 HK01 于 5 月 13 日报道，香港高等法院已于 5 月 4 日批准律政司依据《有组织及严重罪行条例》提出的限制令申请，向太子集团创办人陈志（CHEN Zhi）、周芸（ZHOU Yun）、胡晏铭（WU An Ming）、李添（LI Thet）及 38 间公司合共发出限制令，冻结的资产总计 89.38 亿港元。 陈志个人在港资产：逾 63.6 亿港元 根据 HK01 报道及香港高等法院限制令公开资料，太子集团创办人陈志在港资产超过 63.6 亿港元，具体包括：其个人及关联公司账户（37 个账户，涵盖港元、美元、英镑、欧元及瑞士法郎）存款超过 22.1 亿港元；律政司估值的尖沙咀金巴利道 68 号全幢商厦市值约 30 亿港元（透过千利有限公司持有）；山顶 Mount Nicholson 一号别墅市值约 10 亿港元（上述估值待差饷物业估价处确认）；以及陈志出任大股东的上市公司致浩达（1707）及坤集团（0924）的股票。 根据限制令资料，陈志控制的账户中，被美国及英国制裁的英属处女岛（BVI）太子集团控股有限公司在港建立的五个账户合共存款逾 16.6 亿港元。此外，律政司依陈志持有

据 ChainCatcher 称，香港高等法院在 5 月批准了司法部的一项申请，冻结与 Prince Group 创始人陈智及其他 41 人相关、被怀疑在柬埔寨经营诈骗计划的资产，冻结金额为 HK$8.938 billion（即约 89.38 亿港元）。陈智在香港的个人资产超过 63.6 亿港元。协助管理该集团资产的周允，总资产超过 20 亿港元，其中包括其个人账户中的 1592 万港元、欧元和比特币。

一名匿名的竞选工作人员告诉 NPR，本月早些时候表示，他们及同事会在向公众发布之前，定期基于内部民调数据下注 Polymarket，并在每个周期中获得数千美元的收益。该承认表明，NPR 在三个月内记录的第三起与 Polymarket 相关的内幕交易模式，并揭示了一个监管漏洞：迄今联邦立法尚未在竞选工作人员层面予以弥补。 关键要点： 2026 年 5 月 7 日，NPR 在三个月内记录了第三起 Polymarket 内幕交易模式。 2026 年 4 月 30 日，参议院决议 708 通过一致同意禁止成员及工作人员参与预测市场交易。 2026 年 4 月 23 日，CFTC 指控 Master Sgt. Van Dyke 发生 $404K Polymarket 内幕交易。 NPR 记录第三起 Polymarket 内幕交易模式，之际联邦层面的应对仍滞后于竞选层面 一名匿名的竞选工作人员告诉 NPR，本月早些时候表示，他们及同事会在向公众发布之前，定期基于内部民调数据下注 Polymarket，并在每个周期中获得数千美元的收益。由 Rep. Chris Pappas 带领的 7 名众议院民主

据 Bitcoin.com News 于 5 月 13 日报道，美国地区法官威廉·康利（William Conley）周一裁定，霍-钱克部落（Ho-Chunk Nation）在指控 Kalshi 公司违反《印第安博彩监管法》（IGRA）的诉讼中，已显示出“胜诉的可能性”，这是联邦法院在首次作出支持部落立场的先例裁决。 裁决详情：Ho-Chunk 诉讼与 16 个部落支持 根据 Bitcoin.com News 报道，Ho-Chunk Nation（联邦政府认可的美洲原住民部落）于 2025 年 8 月在威斯康辛州西区联邦地区法院对 Kalshi Inc.、KalshiEX LLC、Robinhood Markets Inc. 及 Robinhood Derivatives LLC 提起诉讼，指控上述公司在部落领地提供体育赛事合约，违反 IGRA；16 个部落签署了支持 Ho-Chunk Nation 立场的法庭之友（amicus）意见书。本案另包含依据《反勒索及腐败组织法》（RICO）提出的指控，将 Kalshi 的体育赛事合约业务定性为“赌博勒索”，以及虚假广告指控；案件定于 202

据 Bits.media 于 5 月 12 日报道，莫斯科普列斯年斯基跨区法院判处币安俄罗斯及独联体（CIS）前区域负责人、Blum 加密货币平台联合创办人弗拉基米尔·斯梅尔基斯（Vladimir Smerkis）五年有期徒刑；斯梅尔基斯被认定犯有《俄罗斯刑法》第 159 条第 4 款规定大规模欺诈罪，现年 41 岁。 案情：广告推广服务欺诈指控 根据 Bits.media 报道，俄罗斯检方称，2024 年 6 月，加密货币交易员、博主暨 PoluninTrade 频道创办人奥列格·波卢宁（Oleg Polunin）联系了斯梅尔基斯，委托其为个人社交媒体账号开展广告推广活动。斯梅尔基斯承诺为波卢宁吸引约 200 万名新用户及观众，费用超过 880 万卢布，波卢宁随即将款项转入加密货币钱包。 根据检方说法，斯梅尔基斯未能履行相关义务，未为波卢宁组织承诺的广告推广，并擅自支配了所收到的资金。法院于判决前约一年应调查部门要求对斯梅尔基斯实施逮捕。 被告背景：币安前主管与 Blum 游戏 根据 Bits.media 报道，斯梅尔基斯自 2022 年初至 2023 年 9 月担任币安俄罗斯及独联

据 Times Brasil 报道，巴西中央银行对 Banco Topázio 处以约 315 万美元的罚款，并禁止该机构在未来两年内为虚拟资产开展场外外汇服务。该处罚是在发现 Banco Topázio 未能进行充分的客户尽职调查、未能维护适当的客户记录，并在处理 17 亿美元相关交易（发生在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月之间）时未实施足够的反洗钱和反恐融资控制后作出。该银行还未能向巴西金融情报单位（Coaf）报告可疑交易。中央银行官员表示，可能会对从事加密货币业务的其他机构施加类似限制。

CFTC 已向美国第六巡回上诉法院提交了一份法庭之友意见书，质疑俄亥俄州针对预测市场平台 Kalshi 的诉状，并称其对事件合约拥有联邦管辖权；据 CFTC 主席 Michael Selig 称，该机构认为预测市场在州际间交易，因此需要联邦层面的监管，而非州级赌博法规。CFTC 主席 Selig 表示：“俄亥俄州的联邦地区法院对委员会管辖权采取了不当的狭隘看法，我们正在请求上诉法院纠正这一错误。”这场争议源于 2025 年俄亥俄州官员提出的一份投诉，指控 Kalshi 以未获许可的体育博彩形式运营；一名地区法院法官在 3 月驳回了 Kalshi 寻求初步禁令的请求。CFTC 还在类似争议中起诉了威斯康星州、伊利诺伊州、亚利桑那州、康涅狄格州和纽约州；与此同时，38 名州总检察长支持马萨诸塞州对 Kalshi 提起的另一项诉讼，称预测市场不能无视州赌博法律。

据 The Block 称，5 月 6 日星期二，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院（District of Columbia Circuit）就涉嫌运营 Bitcoin Fog 的 Roman Sterlingov 的上诉举行了口头辩论。该听证会聚焦于，美国的资金传输法律和审理地点规则是否延伸至面向国际运营的基于互联网的加密平台。Sterlingov 于 2024 年因洗钱和与 Bitcoin Fog 相关的非法资金传输指控被定罪。检方称，该案涉及数亿与暗网关联的资金流转。辩护律师 Tor Ekeland 辩称，政府通过让线人特工在该地区访问 Bitcoin Fog 来人为制造哥伦比亚特区的审理地点；而检方律师 Jenny Ellickson 则反驳称，Bitcoin Fog 明知服务美国用户，因此受美国法律约束。该合议庭还质疑基于 IP 重叠分析来关联交易的 FBI 证词可靠性。

据 ChainCatcher 报道，CFTC 主席 Michael Selig 表示，该监管机构正在与美国主要职业体育联盟合作，以加强对与体育相关的预测市场的监管，并防止内幕交易和市场操纵。Selig 在华盛顿举行的 FINRA 年会上披露称，CFTC 此前已与美国职业棒球大联盟签署了一份信息共享谅解备忘录，这标志着该机构与职业体育联盟的首份正式数据共享协议。

美国司法部 5 月 12 日对 3 名田納西州男子提出聯邦級起訴：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker 三人 2025 年 11 月至 12 月跨州到加州、偽裝快递員入侵加密货币持有者住所、以槍械、束帶、膠帶限制行动后逼迫被害人转移加密资产、單筆最大金額达 650 万美元。根據 Decrypt 报導，这是美国首批針对「扳手攻擊」（wrench attack）的聯邦級起訴之一。 事件本身：跨州犯罪、偽裝快递、舊金山与洛杉磯为主要目標 起訴书揭露的犯案細節： 嫌犯：Elijah Armstrong、Nino Chindavanh、Jayden Rucker、3 人均来自田納西州 犯案地点：舊金山、聖荷西、Sunnyvale、洛杉磯 犯案时间：2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日 手法：偽裝快递員或外送人員、騙取受害者开门后、以槍械、膠帶、束帶限制行动、強迫提供加密交易所帳號或助記詞 已知案件：11 月舊金山一案、受害人遭膠帶綁縛並被槍托擊打、被迫转移 1,000 万美元 BTC 与 300 万美元 ETH；另一案件單

根据美国司法部的说法，三名男子——Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker——因涉嫌阴谋实施抢劫和绑架罪被起诉，目标是在旧金山、圣何塞、桑尼维尔和洛杉矶的加密货币持有者。被告据称伪装成送货工人以进入受害者的住所，然后使用枪支、胶带和扎带，迫使受害者交出约 650 万美元的数字资产。若被判有罪，每名被告在每项阴谋指控上最高可面临 20 年监禁和 25 万美元罚款，或者在绑架指控下可能被判终身监禁。

据 ZachXBT 的链上调查，美国司法部于 5 月 11 日解封了一份针对 Trenton Johnson 的起诉书，指控其涉嫌盗窃 1,300 万美元的比特币，推测的共谋者 Dritan Kapllani Jr. 牵涉到一项更大规模、涉及 1,900 万美元的加密货币盗窃及洗钱计划，目标是加密货币用户。Johnson 面临最高 40 年的监禁。 ZachXBT 的追踪显示，从这起 185 BTC 盗窃案中流出的 530 万美元流入 Dritan 的 Exodus 钱包；其中约 160 万美元在六周内被花费或洗白。现年 18 岁的 Dritan 自 2025 年以来已与多起合计超过 585 万美元的社工诈骗案件有关。

据美国司法部称，Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker 被控以武装抢劫和绑架罪名，目标是 2025 年 11 月 22 日至 12 月 31 日期间在旧金山和洛杉矶地区的加密货币持有者。据称，这三名男子冒充送货人员，强行闯入住所，并威胁受害者交出加密货币钱包种子短语。检察官表示，在此期间至少有四名受害者遭到针对，其中一名受害者被迫转移价值 650 万美元的加密货币。

据 ChainCatcher 称，Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Delgado 最近在美国检方指控其运营一个价值 3.28 亿美元的加密货币庞氏骗局后，向投资者道歉。Delgado 表示，他辜负了投资者的信任，并自愿返回以面对诈骗和洗钱指控。 检方称，在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间，Delgado 向投资者承诺通过“加密流动性池投资”获得固定的每月回报，但却使用后续募集资金来支付早期投资者。被告一旦被定罪，最高将面临最高 30 年的联邦监禁。目前 Delgado 已获保释。

据 ZachXBT 称，5 月 12 日，加密 KOL 以及前《堡垒之夜》职业选手 Yelo 因其通过豪华汽车租赁业务为威胁行为者进行洗钱而面临指控，相关指控最高可判处 30 年监禁。指控包括共谋实施洗钱以及窝藏在美国境内的外国公民。

据韩国执政党共同民主党议员姜敏国 5 月 12 日称，已停止运营的 15 家虚拟资产交易所持有约 221 亿韩元的客户资产。然而，实际向客户的回款率仅为 0.3%，截至报告日期，仅有 7452 万韩元回款给 131 名用户。 数字资产保护基金仅收到在 15 家已关闭交易所中的 5 家所发起的退还请求，来自 174 名用户，合计涉及已申领资产 8227 万韩元。姜指出，现行法规并不要求交易所关闭时将资产转移至保护基金，导致缺乏可强制执行合规的法律机制。该基金也尚未在存款人中积极推广提交退还申请。

Binance 声称，其 AI 安全系统的协同作用帮助在 2025 年第一季度至 2025 年第二季度期间，挽救了数百万用户免于遭受来自骗局的潜在损失 105.3 亿美元，具体内容见周一发布的一篇博客文章。全球最大的加密货币交易所已推出大约两打（约 24 项）由 AI 驱动的安全功能，以保护用户免受加密骗局和钓鱼攻击。 由 AI 驱动的安全功能 Binance 的安全基础设施采用多种 AI 技术来识别并阻止欺诈。计算机视觉用于检测虚假的付款证明，而实时语言分析有助于在点对点交易中发现骗局模式。据 Binance 称，目前由 AI 驱动的决策系统已经为 57% 的欺诈控制提供动力，并使银行卡欺诈率相较行业基准降低了 60–70%。 在身份验证方面，Binance 的 KYC 系统已发展以应对日益复杂的深度伪造和合成身份，与 Binance 表示相比，在不使用 AI 的传统人工流程中，相关运营效率可提升高达 100 倍。 2026 年第一季度业绩指标 仅在 2026 年第一季度，Binance 就声称其已保护了 19.8 亿美元资金，免受 2290 万次骗局和钓鱼尝试的侵害。该交易所还帮助

据印度内政部称，该国网络犯罪主管机构于 4 月 20 日发布了一份正式建议，点名了三个伪造的“在 BNB 链上验证加密资产”网站，目标是使用 Trust Wallet 的用户。新的清算机域名 buepux.com 于 5 月 3 日加入该名单，并已被 MetaMask 阻止。Darktrace 研究人员追踪到一个变体，该变体通过一笔恶意授权交易在两分钟内从单一受害者手中套走了 47 万美元。

根据 Arkham Intelligence 的说法，5 月 11 日，这家区块链分析平台发布了一份报告，称 2025 年的加密货币犯罪损失中，投资欺诈占比为 49%。报告援引 FBI Internet Crime Complaint Center 的数据称，2025 年美国境内与加密货币相关的犯罪损失超过 110 亿美元。报告指出，数字资产犯罪如今已涵盖多种形式，包括投资诈骗、洗钱、勒索软件、规避制裁和资助恐怖主义，其中更复杂的“恋爱+投资”组合诈骗正推动了巨额损失。

据新南威尔士州警方称，警方在 5 月 4 日于悉尼西南部英格尔本（Ingleburn）的一次突袭中查获了价值约 570 万澳元的 52.3 比特币，这是警方所描述的澳大利亚最大加密货币查缴行动之一。该行动属于“安达卢西亚行动小组”（Strike Force Andalusia），这是在 2024 年 9 月启动的调查，针对与被禁止毒品销售相关的暗网市场活动的涉嫌行为。 调查之后，两名男子被提控：一名 39 岁的英格尔本居民面临多项指控，包括处理犯罪所得超过 500 万澳元、供应被禁止毒品，以及未能遵守一项数字证据获取令；另一名 41 岁男子则因涉嫌进行超过 10 万澳元的加密货币转账而被指控。两案目前仍在法院审理中。警方使用区块链追踪和数字取证，以将加密货币交易与嫌疑人联系起来。