执法行动

据 Bloomberg 报道，尽管印度于 5 月 1 日正式实施《在线游戏推广与监管规则》（PROGA），Kalshi 和 Polymarket 仍继续向印度用户接受注册。该禁令由印度电子与信息技术部于 4 月 25 日发布，要求互联网服务提供商在境内屏蔽此类预测市场平台。 在 5 月 7 日，Lucknow Super Giants 与 Bangalore Royal Challengers 之间的一场单场 IPL 板球比赛在两大平台上合计产生了 2770 万美元的交易量。平台方面表示，他们正在评估并更新地域限制，而 Kalshi 则表示尚未收到来自印度当局的明确关闭令。

《华尔街日报》（WSJ）于 5 月 18 日报道，Polymarket 将预测市场纠纷仲裁外包给第三方服务 UMA，对 Polymarket 和区块链数据的分析显示，至少 60% 的活跃 UMA 投票者可以直接关联到 Polymarket 账户，匿名代币投票者疑操纵结果。 WSJ 分析确认的关键数据 60%+： 活跃 UMA 投票者可直接关联到 Polymarket 账户 \~300 起（约 1/5 的争议）： 至少一名 UMA 投票者在所裁决的赌局中存在直接经济利益 50%+ 票数： 在大多数争议中集中于 10 个最大的鲸鱼钱包 1,150+ 起： 2026 年至今已引发争议的投注数量（超过 2025 年全年） Polymarket 官方立场： 仅 0.2% 的博彩合约会触发 UMA 投票；平台使用条款声明对“任何与合约解决相关的争议概不负责”。 UMA 投票机制：已确认的运作规则与设计缺陷 UMA 由两名前高盛（Goldman Sachs）交易员创立，由开曼群岛的 Risk Labs 基金会监管。目前机制的已确认要素：代币持有者在 Discord 上讨论并投票，持有代币越多投票权重

新加坡媒体 CNA 于 5 月 17 日报道，继柬埔寨、缅甸和阿联酋的大规模打击行动后，斯里兰卡逮捕涉嫌外国诈骗者人数激增。斯里兰卡警察发言人 Frederick Wootteler 确认，2026 年以来已逮捕逾 1,000 名外国嫌疑人，主要来自中国、越南和印度，远高于 2024 年全年的 430 人。 逮捕人数的确认数据 根据斯里兰卡警察发言人 Frederick Wootteler 确认： 2026 年至今逮捕外国嫌疑人：逾 1,000 人（主要来自中国、越南和印度） 2024 年全年逮捕：430 人 本周一晚（2026 年 5 月）：在沿海加勒和马塔拉地区进行五次突袭，抓获 192 名印度嫌疑人和 29 名尼泊尔嫌疑人 上周：280 名外国嫌疑人在首都科伦坡附近被捕 2026 年 3 月：135 名中国公民在一个诈骗中心被捕 已确认的诈骗网络特征与近期事件 转移原因（官员说明）： 斯里兰卡向亚洲 40 多个国家国民提供 30 天旅游签证，具备可靠的高速网络，且可通过线上申请进入，进入门槛较低。 犯罪手法： 这些网络诱骗网络用户建立虚假恋爱关系，并运营加密货币投资和赌博平台；目

据 BeInCrypto 于 5 月 17 日报道，美国司法部起诉 49 岁德国公民奥韦·马丁·安德烈森（Owe Martin Andreasen），指控其涉嫌洗钱约 200 万美元，资金来自暗网市场 Dream Market。德国于 5 月 7 日逮捕安德烈森，查扣约 170 万美元黄金和 2.3 万美元现金。 逮捕和查扣的确认细节 根据 DOJ 起诉书和德国当局确认： 逮捕日期：2026 年 5 月 7 日，德国当局执行逮捕 查扣资产一：约 170 万美元的金条 查扣资产二：2.3 万美元现金 另发现资产：120 万美元的银行账户和加密货币账户（确认与 Dream Market 相关） 被告信息：奥韦·马丁·安德烈森，49 岁，德国公民，Dream Market 化名「Speedstepper」 洗钱计划的确认方式 根据 DOJ 起诉书确认，安德烈森的操作流程如下： 2022 年末：访问了 Dream Market 的休眠钱包 资金整合：将资金转移至新的合并地址 2023 年 8 月起：通过亚特兰大一家加密货币服务平台，向国际经销商购买金条 黄金递送：经销商将金条直接运送至安德烈森

据美国俄勒冈州地区检察官办公室称，42 岁的乌克兰籍人士 Olena Oblamska（被指控的 Forsage 联合创始人）已从泰国被引渡，并于 5 月 11 日在一起涉嫌共谋实施电汇诈骗案中出庭受审。她在俄勒冈州波特兰的联邦法院认罪无罪。她成为四名共同被告中首位接受审判的人，涉案的是 3.4 亿美元的加密货币庞氏骗局。地方法官下令将她拘押，直至原定于 7 月 14 日开始的为期四天的陪审团审判。若被定罪，Oblamska 面临联邦监狱最高 20 年的刑期。

肯尼亚刑事调查局（DCI）于 5 月 17 日公告，侦探在内罗毕基利马尼的水晶别墅逮捕了卡切（Mildred Kache），她是涉嫌从一名美国投资者手中骗取 431,380 美元泰达币（USDT）的假黄金交易主谋。嫌犯的同伙易卜拉欣·优素福·穆罕默德在警察到达前逃跑，DCI 表示，侦探正在积极追捕穆罕默德并追踪被盗资金。 骗局的确认事实与逮捕细节 根据 DCI 公告确认： 诈骗手法：嫌犯声称可提供 400 公斤金条，投资者飞赴内罗毕、签署协议并将款项汇入该团体控制的银行账户 款项到账后：所谓中间商停止接听电话，黄金从未出货 侦探追查：受害者报案后，侦探根据法医线索追踪至基利马尼的一间公寓，在此逮捕卡切 已扣押证据：黑色奔驰 E50 轿车（穆罕默德逃跑时遗弃） 价格差距：400 公斤黄金以目前市场价格计算约值 5,400 万美元，远超投资者实际汇出的 431,380 美元（此差距已在 DCI 公告留言中获观察者指出） 已确认的后续调查程序 根据 DCI 公告确认的后续状态： 卡切现况：目前被关押在内罗毕地区 DCI 总部，等待提审 穆罕默德现况：DCI 确认仍在积极追捕中 资金追踪：DC

马丁·安德烈森（Martin Andresen），德国公民，在使用基于加密货币的支付处理器购买金条并将其寄送至其家庭住址后，被指控洗钱。安德烈森被指为“Dream Market”的涉嫌管理员，该暗网市场于2019年关闭。 要点： 执法部门以 12 项洗钱指控起诉 Dream Market 的 Owe Martin Andresen，指其使用被标记的加密货币购买黄金。 IRS CI 对通过 Bitpay 购买的 170 万美元黄金的追踪表明，沉寂已久的暗网加密资产仍可被追查。 在 2026 年 5 月的突袭之后，安德烈森将面临每项指控最高 20 年监禁。 因使用被标记的加密货币买黄金而被指控洗钱的“Dream Market”涉嫌管理员 奥韦·马丁·安德烈森（Owe Martin Andresen），德国公民，近日因洗钱被起诉，此前他利用来自 Dream Market 的加密货币资金——Dream Market 是规模最大的暗网市场之一。 据美国佐治亚州北区联邦检察官办公室周三发布的新闻稿称，在多年间将来自该市场活动的资金进行整合后，安德烈森被指控使用与 Dream Market 相关的钱

Charms Interactive 宣布完成 150 万美元种子融资，推出 Charms.ai，以创作者所有权与角色独立经济体为核心，角色掌控收入并分配给创作者、平台、推荐人及角色资金库。技术上采用推理记忆避免对话重置。宾州对 Character.ai 提出非法行医诉讼，指其角色冒充医疗专业人员并列出无效执照号。美国在 AI 医疗监管上呈现州际分歧：FDA 缺乏指引，各州自行制定规范。

一名送货员的借口升级为一宗涉及枪支、束缚的暴力加密货币抢劫案，指控称嫌疑人曾在受害者的账户中以持枪威胁的方式转走约 650 万美元。 要点： 当局指称，攻击者使用送货伪装来进入受害者家中。 公诉人表示，一名受害者在持枪抢劫过程中转走了约 650 万美元。 联邦指控包括抢劫、绑架和阴谋等罪名，可能面临严厉处罚。 送货伪装与持枪加密货币转账细节披露 美国联邦大陪审团以抢劫、绑架和阴谋指控起诉 Elijah Armstrong、Nino Chindavanh 和 Jayden Rucker，案件与一轮针对加密货币持有者的暴力抢劫浪潮有关。美国司法部（DOJ）在 5 月 11 日的一份新闻稿中将该案描述为“针对加密货币持有者的暴力抢劫浪潮”。 检方指控，这些男子从田纳西州（Tennessee）前往加利福尼亚州，目标是旧金山（San Francisco）、圣何塞（San Jose）、Sunnyvale 和洛杉矶（Los Angeles）的受害者。被指控的做法是，他们假扮为披萨、包裹和咖啡的送货员，说服受害者在开门后再强行进入住所。当局表示，攻击者携带枪支，并在抢劫过程中使用胶带和扎带约束受害者。

比特币（BTC）回吐上周涨幅，5 月 18 日暂报 77,060 美元左右。Strategy 主席迈克尔·塞勒（Michael Saylor）暗示买入比特币，鼓励散户投资者在 STRC 分红投票中允许支付半月股息。据称是 Forsage 联合创始人的嫌疑人从泰国被引渡回国，在 3.4 亿美元庞氏骗局案中拒不认罪。 宏观事件 & 币圈热点 1、Strategy 主席迈克尔·塞勒（Michael Saylor）周日表示，这家比特币储备公司将在未来一周购买更多加密货币，同时鼓励零售股东就一项代理提案进行投票，该提案允许公司向其 STRC 永久优先股支付半月股息。 「Big Dot Energy」是赛勒周日上午晚些时候发布的一条推文，推文附带了一张泡沫图，追踪了 Strategy 公司近六年来的比特币购买情况。这张图表来自冰岛注册的 StrategyTracker 网站，赛勒通常会在公司进行比特币购买前的几天发布这张图表。 2、据 The Block 报道，一名被控共同创建 Forsage 加密货币投资平台的乌克兰公民上周从泰国被引渡回国，并在俄勒冈州波特兰市的联邦法院拒不认罪，成为在 3.4

据公链研究人员 Specter 的披露（Bits.media 报道），一个黑客团伙入侵了 X 账户，包括投资者 Keith Gill、Pepe the Frog 创作者 Matt Furie 以及 WinRAR 的账户，以推广其自家代币并实施跨链洗钱，累计获得超过 1400 万美元的总收益。该团伙的活动涉及 Solana、BNB Chain、以太坊、Tron 和 Hyperliquid 网络。Specter 还发现了将该团伙与 2024 年的一次网络钓鱼攻击相连接的线索，该攻击导致受害者损失了以 wstETH 计价、价值 2.45 million 美元的资产。

据 Bits.media 称，5 月 18 日，美国司法部宣布了一项针对 AirBit Club 加密货币挖矿诈骗计划受害者的赔偿项目。该部门已为追偿扣押超过 4 亿美元的资产。AirBit Club 成立于 2015 年，运作方式为一个被伪装成加密货币挖矿与交易平台的庞氏骗局。该骗局的创始人于 2023 年因洗钱和欺诈被定罪，法院命令扣押所有欺诈所得，包括超过 16,000 比特币。此前向 FBI 或检察官提供过信息的受害者，将由 RCB Fund Services 联系，以无偿启动赔偿流程。

据美国俄勒冈州地区检察官办公室称，42 岁的乌克兰籍人士 Olena Oblamska ，亦被称为“Lola Ferrari”，已从泰国被引渡，并于 5 月 11 日在波特兰联邦法院出庭，面临一项与 Forsage 加密货币计划相关的阴谋实施电信欺诈指控。她不认罪，并成为 4 名被告同案中首位在价值 3.4 亿美元的庞氏骗局中接受美国检方起诉的人。 Oblamska 被拘押，等待原定于 7 月 14 日开始的陪审团审判。她于 2 月被羁押，当时泰国当局突袭了普吉岛的一处公寓，扣押了手机、电脑和文件。据司法部援引的区块链分析称，在 Forsage 中，超过 80% 的以太坊投资者获得的 ETH 回款少于其存入的 ETH，且超过一半的人一无所获。检方指控，该计划通过在以太坊、BNB Smart Chain 和 Tron 上的智能合约，自动将投资者资金转给更早的参与者。

CME 和 ICE 警告称，Hyperliquid 的匿名交易可能使石油市场面临被操纵的风险。 在伊朗冲突紧张升级期间，Hyperliquid 的油价挂钩永续期货成交量飙升。 Hyperliquid 在寻求未来 CFTC 针对衍生品交易的规则的同时，辩称其链上透明度。 CME 集团和洲际交易所敦促美国监管机构加强对加密衍生品平台 Hyperliquid 的监管，原因是担忧与油价定价相关的风险。据 Bloomberg 报道，这两家交易所警告美国商品期货交易委员会和立法者，Hyperliquid 的匿名交易结构可能使大宗商品市场面临被操纵、内幕活动以及与制裁相关的风险。今年早些时候，伊朗冲突期间与油价挂钩的永续合约交易活动暴涨后，这些担忧进一步加剧。 交易所向监管机构提出担忧 ------------------------------------------ 据 Bloomberg 报道，CME 和 ICE 认为，Hyperliquid 的运营方式不在受监管的期货交易所所适用的监管范围之内。据称，这些公司希望该平台在 CFTC 进行注册。 交易所提出担忧称，匿名交易者可能影响与全球石油市

据中国公安部称，5 月 17 日，中国、美国和阿联酋在迪拜启动了首场联合国际执法行动，打击电信诈骗网络。此次协调行动成功摧毁了 9 个诈骗窝点，并逮捕了 276 名犯罪嫌疑人。调查人员发现，这些诈骗团伙通过社交媒体平台与受害者建立虚假的恋爱关系，随后利用其信任诱导他们投资高回报的加密货币项目，导致重大财务损失。

迷案调查網紅 Coffeezilla 与記者 Danny 聯手踢爆 Goliath Ventures 的龐氏騙局，該公司執行长 Delgado 透过社群媒體營造成功人士形象，对外宣稱其私募股權擁有超过 115 % 的资产抵押，甚至还和空头公司 Black Block 合作，刻意假冒知名资产管理公司 Black Rock (貝萊德) 的名稱取得投资人信任。 社群媒體精心打造成功人士形象 Christopher Delgado 频繁在社交媒體上曬出私人飞机、勞斯萊斯、豪华別墅与名人合照，精心包裝个人形象。他創辦的 Goliath Ventures 沒有公开打廣告，採取「口耳相傳」的封閉式行销方式，該公司对外宣稱为私募控股公司，只接受少數尊榮客戶，營造出一種「有钱也未必能加入」的高級感，这種策略成功的降低了許多投资者的戒心。 虛假流动性挖礦收益呼隆投资人 Goliath Ventures 对外聲稱投资人的资金都投入在 Uniswap 的流动性资金池，承諾每月提供 3 % 至 5 % 的高額回报，甚至还有 Hyper Compounding 超額複利方案。然而区塊链數據追蹤顯示，該公司实际投入

参议员伊丽莎白·沃伦已正式敦促美国证券交易委员会（SEC）调查 World Liberty Financial, Inc.（WLF），该加密货币项目由特朗普家族支持，原因是可能存在对投资者的虚假陈述以及违反证券法的行为。4 月上旬，WLF 承诺通过去中心化借贷协议 Dolomite，将约 4.4 亿美元的 WLFI 代币作为抵押，借入 7500 万美元的资产（其中包括 6540 万美元的 USD1 稳定币和 1030 万美元的 USDC）。此次行动引发了 WLFI 代币价格下跌 10%，跌至历史低点。沃伦在信中强调：“证券反欺诈保护适用于所有证券交易，无论其技术形式或政治背景如何。”要求 SEC 在 2026 年 5 月 26 日前作出回应。

据当地媒体报道，巴西用于非法目的的加密货币使用量急剧飙升，犯罪团伙正借此进行洗钱。2025 年在巴西流通的 5050 亿雷亚尔（约 100 亿美元）中，相关数字达到 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元）。 要点： 巴西联邦警察缴获了 $14M in 非法加密货币，较 2024 年的数量增长了 6 倍。 Chainalysis 指出，这个 $14M 只是巴西市场流通的 $100B 中极小的一部分。 为了弥补这些漏洞，巴西央行依靠《BCB 520 号决议》来限制未来的市场犯罪。 巴西记录非法加密货币扣押大幅上升 巴西是全球最大的加密货币经济体之一，已收紧对加密货币犯罪的监管，导致大量用于非法目的的数字资产被扣押。 据 Valor Econômico 收集的数据，因与犯罪相关而被扣押的加密货币超过 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元），是 2024 年所扣押数量的 6 倍。 去年出现了两起备受关注的案件：联邦警察在两起案件中都缴获了比特币和美元挂钩的稳定币。第一起与一起针对银行系统的黑客攻击有关，并利用 Pix 和加密货币作为部分 1.8 亿美元资金外逃的通道。 第二起案件打

据 Khaosod English 称，本周，泰国当局在一次针对非法比特币挖矿设施的突袭行动中发现：由于异常偏高的用电量导致周边电气电缆过热并融化。调查人员发现，该作业非法接入主电力电网，为一栋四层商业建筑的第四层多组挖矿设备供电，导致估计的电力损失超过 8 万美元，而该设施登记的每月电费仅为 11 美元。警方已查扣挖矿设备，并对相关责任人展开进一步调查。

根據 The Block 报導，美国眾议院農业委員会主席 Glenn Thompson 与少數黨领袖 Angie Craig 已致函特朗普總统，要求其「提名完整一組」两黨委員填補美国商品期货交易委員会（CFTC）长期空缺，理由是 CFTC 面臨的「急迫監管议題」以及《CLARITY Act》一旦通过，將进入「重大規則制定程序」。 CFTC 五席常设委員、目前僅 Selig 一人 CFTC 为五席常设委員制，目前僅由主席 Michael Selig 一人在位，其餘四席自前代理主席 Caroline Pham 於 2025 年 12 月辭任后即懸空。眾议院農委会领袖在公开信中明確指出，若《CLARITY Act》成为法律，CFTC 將承擔大量數位资产規則的擬定与落实工作；以單一委員的編制要承擔这个量級的監管職责並不现实。 CLARITY Act 已於 5/14 通过參银委 《CLARITY Act》5/14 已於美国參议院银行委員会表決通过，全文 309 頁的草案明確將數位资产監管權限切分給 SEC 与 CFTC。法案进入下一階段时，CFTC 須具備可运作的多席委員架構，才能展开实质規則制