执法行动

据 WIRED 关于近期披露的报道，CFTC 主席迈克尔·塞利格透露，该机构已部署人工智能技术以监测 Polymarket 及其他预测市场上的内幕交易。 此举是在过去一年内出现多起疑似案件之后：交易者似乎利用内幕信息从对地缘政治事件的押注中获利。此前，一名美国特种部队士兵因涉嫌使用机密情报来从与委内瑞拉相关的 Polymarket 事件押注中获利而被捕，这标志着预测市场领域首起刑事内幕交易案件。

根据中国公安部网安局的消息，相关部门已就一种针对未成年人的新型诈骗手法发出警示，该手法利用虚拟货币对跨境被盗资金进行洗钱。该骗局通常从诈骗者在游戏平台和社交平台发布广告招募未成年人开始，随后冒充执法机关，向其实施恐吓并以从其父母账户中勒索资金为目的。随后，被盗资金会通过地下平台被拆分并兑换成虚拟货币，这些资金在不受地域限制的情况下被转移至境外诈骗行动，从而完成所谓的资金“物理隔离”。 该局强调，合法的执法机关从不开展线上调查，不会提出威胁性的付款要求，也不会索要密码或验证码。

据美国众议院农业委员会称，2026 年 5 月 15 日，众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 和党派不一的成员（排名成员）Angie Craig 向特朗普总统发出一封两党通力合作的信，敦促他提名一整套 CFTC 联员。自 2024 年年末以来，商品期货交易委员会目前仅有一名委员在任。该信强调，完整的五人委员会对于落实《数字资产市场清晰法案》是必要的，该法案将显著扩大 CFTC 的职权范围，首次将现货数字商品市场纳入联邦监管之下。

Entain 总法律顾问 Simon Zinger 已直接致函英超联赛的六家俱乐部，敦促他们仅承诺为 2026/27 赛季引入获得英国许可的博彩赞助商，并在信中指出 Stake 对“加密货币的严重依赖”，以及 BJ88 通过“使用类似加密货币这样的不受监管支付方式来规避财务监管”这一做法；这些信件内容据 SBC News 今日报道。 要点： Entain 的总法律顾问于 5 月 15 日就非许可博彩赞助商合作事宜致函六家英超俱乐部。 Zinger 的信件引用了 Stake 的“加密货币依赖”以及 BJ88 的“类似加密货币这样的不受监管支付方式”。 此举是在 2 月致英超 CEO 的来信以及 5 月 7 日向 IFR 提交材料之后进一步升级。 Entain 的总法律顾问升级施压：针对英超与监管机构以影响各个俱乐部 此次升级源于 Entain CEO Stella David 在 2 月致函英超 CEO Richard Masters，以及公司于 5 月 7 日（IFR）向独立足球监管者的许可磋商提交材料。Entain 总法律顾问 Simon Zinger 向 Burnley、Bourn

根據 Reuters 报導，预測市场两大平台 Kalshi 与 Polymarket 今年內可疑交易標記數同步飆升。其中 Kalshi 自年初至今已调查並標註逾 400 筆可疑交易，超过 2025 全年總量的两倍；Polymarket 亦有明顯增加。随著年化交易量倍速擴張，平台与監管机構同时面臨內線交易監控的壓力。 Kalshi：400+ 筆可疑交易、2025 全年 2 倍 Kalshi 表示，年初至今平台已標記並调查超过 400 筆可疑交易，较 2025 全年调查總量多出一倍以上。Polymarket 雖未公布具體數字，亦承认標記为可疑的交易量自年初以来明顯增加。Kalshi 4 月交易量已超车 Polymarket—年化成交量达 1,780 亿美元、过去半年成长三倍多；該公司近期完成 10 亿美元募资、估值达到 220 亿美元，不到 12 个月翻漲 10 倍。Polymarket 則正洽談新一輪融资，估值约 150 亿美元。 規則同步收緊：两平台禁止使用机密资訊下注 面对監管壓力，Kalshi 与 Polymarket 近期同步更新使用條款，明確禁止使用机密资訊或非法線报下注。Po

据 Chainalysis 称，THORChain 攻击者执行了一项复杂的、历时数周的准备工作，其中包括通过 Monero、Hyperliquid 和 THORChain 进行跨链资金转移。自 4 月下旬开始，攻击者通过隐私桥将资金转移至 Hyperliquid，将其转换为 USDC，再桥接到 Arbitrum 然后到以太坊，并在目标节点上将 ETH 部署为质押的 RUNE。在最后阶段，攻击者将 RUNE 分散到四条链上，并在攻击前 43 分钟向最终接收钱包转移了 8 ETH。其他路径则通过 Arbitrum 反向回流至 Hyperliquid，并在攻击发生后 5 小时内通过同一条 Monero 隐私桥退出。截至周五，被盗资金仍未转移，但攻击者已展示出复杂的洗钱能力；Hyperliquid 到 Monero 的路径可能预示下一步。

据彭博法律报道，FTX 受害者于 5 月 14 日向律师事务所 Fenwick & West LLP 提起诉讼，寻求 5.25 亿美元的赔偿。原告称，这家硅谷律所在多年间担任 FTX 的主要外部法律顾问，明知仍协助该交易所设立壳公司，并实施沟通控制以掩盖涉嫌欺诈活动的证据，以及挪用数十亿客户资产的行为。FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德在该交易所于 2022 年暴雷后被逮捕，并就七项欺诈和洗钱指控被定罪，获判 25 年监禁。

据 ZachXBT 经 Telegram 称、并由 Foresight News 报道，盗窃嫌疑人 Dritan Kapllani Jr 于今天（5 月 16 日）通过三笔交易转移了约 259 万美元（199 万 DAI 和 259 ETH）。其从以 0x4487d 开头的地址转出，转至以 0x67ec1 开头的地址。资金目前仍保留在目的地址。此举是在 ZachXBT 于 5 月 12 日的调查中披露：Kapllani Jr 与 Trenton Johnson 共谋，试图通过社交工程手段窃取 1900 万美元的加密货币。Kapllani Jr 在 Johnson 的刑事申诉中被列为共谋者（CC-1），但目前尚未被正式指控。

根據 Decrypt 援引 Bloomberg 报導，洲际交易所（ICE）与芝商所（CME）已向美国商品期货交易委員会（CFTC）反映 Hyperliquid 对市场誠信構成风险，主張这个位於新加坡、无 KYC 要求的去中心化交易所可能让內部人或受制裁实體匿名操縱油价。Hyperliquid 政策中心（HPC）5/15 公开反擊，主張链上透明性本身就是反操縱的防線。 ICE、CME 点名油价操縱与制裁規避两大风险 消息源自 Bloomberg 5/15 报導，引述知情人士指出，ICE（紐约证券交易所母公司）与 CME 已將 Hyperliquid 列为向 CFTC 与国会山反映的市场誠信议題。两家傳统交易所要求 Hyperliquid 比照美国規範的期货交易所，向 CFTC 註冊並提高客戶身分追蹤、交易監控義務。 核心擔憂集中在油价合约。特朗普下令封锁荷姆茲海峽当时 Hyperliquid 原油期货即漲 7%，反映該平台已成为地緣事件首选的避险与投机场域。ICE 与 CME 认为，若油价在不受監管的场外被操縱，將回饋至受規範的全球油价基準，影響运输与商品成本。 Brent 永续合约自衝

据 Bloomberg 报道，上周五，Hyperliquid 政策中心驳回了据称由洲际交易所和 CME Group 向美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的担忧，理由是该去中心化交易所的透明架构对内幕交易和价格操纵是“敌对”的。“Hyperliquid 的透明度有力地遏制不当行为，并便于监管机构和执法部门进行监测、发现和调查，”该组织在一则 X 帖子中表示。 两家传统交易所已向 CFTC 传达称，Hyperliquid 的匿名交易环境在理论上可能被内部人士或受制裁实体利用。随着 Hyperliquid 自美以冲突与伊朗开始以来的约两个半月内已产生 215.1 亿美元的名义布伦特原油永续期货交易量，这些担忧进一步加剧，从而引发担忧：不受监管的石油衍生品活动可能会不当影响市场价格，进而影响航运和运输成本。

Bitcoin Depot 周二发布了“持续经营（going concern）”警告，标明对这家全球最大的加密 ATM 运营商能否在未来 12 个月内生存存在重大疑虑。该警告依据公告中援引的一份美国证券交易委员会（SEC）文件。该公司初步披露的 2026 年第一季度财务结果显示，营收同比下滑 49%，净亏损 950 万美元；同时，由伊利诺伊州和马萨诸塞州的州总检察长提起的消费者保护诉讼导致的法律成本不断攀升。 财务恶化 在初步财务结果中，Bitcoin Depot 报告称截至 3 月 31 日的三个月内营收约为 8350 万美元，低于上一年同期。公司将营收下滑归因于由于监管变化以及强化合规控制所引发的交易量下降。 由于诉讼成本增加，运营费用飙升，导致净亏损 950 万美元，而一年前同期为盈利 1220 万美元。在第一季度，公司现金及现金等价物减少了 2160 万美元，使公司现金储备降至 4400 万美元。Bitcoin Depot 指出，其最新表现尚未经过审查或审计。 监管与法律挑战 Bitcoin Depot 目前正在与马萨诸塞州和爱荷华州的州总检察长主导的高关注度诉讼进行抗争。各州

据路透社报道，波兰议会周五（5 月 15 日）批准了一项由政府支持的法案，以实施欧盟关于加密资产市场监管（MiCA）的规定。该国被要求在 7 月前采取该法案，否则将面临国内企业失去获准提供加密服务的风险。 议会批准之际，波兰检察机关正加紧对该国最大的数字资产交易所 Zondacrypto 的欺诈调查。据称，已有数千名用户无法提取资金，预计损失超过 3.5 亿兹罗提（9600 万美元）。

据 2024 年 11 月 20 日在纽约南区联邦地区法院的量刑听证会上（主审法官为 John Koeltl），前 Celsius 首席营收官 Roni Cohen-Pavon 获判获服刑至已服刑期满并再加 1 年的监管释放。 Cohen-Pavon 于 2023 年 9 月被捕；他已就与操纵 Celsius 的 CEL 代币以及与 2022 年这家加密货币放贷机构爆雷相关的诈骗指控认罪。 Celsius 量刑细节 Cohen-Pavon 最初于 2023 年 7 月与前 CEO Alex Mashinsky 一同被起诉，时间大约在 Celsius 申请破产后一年，此前该破产已使客户资金中的数十亿美元归零。最初他对 4 项刑事指控均不认罪，但后来更改了认罪，并同意在认罪协议框架下配合检方。 根据协议，Cohen-Pavon 同意没收超过 100 万美元并支付 4 万美元罚金。相比之下，Mashinsky 在认罪后被判处 12 年监禁，并被命令支付 4,800 万美元。 Cohen-Pavon 是以色列公民，且居住在以色列；在他接受提审时，他当时身处美国境外，但后来返回参加庭审。他于 2

据 ChainCatcher 称，香港一名私人银行家因故意在 CRS 披露中提供虚假信息，获得立即执行的 6 个月有期徒刑，并被判处罚金 50 万港元。这标志着该市首次在 CRS 规则下出现刑事定罪。CRS 2，即对经合组织《共同申报准则》的修订，并与《加密资产报告框架》（CARF）相结合，现在明确要求对加密货币、稳定币、加密衍生品、特定 NFT、央行数字货币以及特定电子货币产品进行强制申报。加密交易平台、托管方及相关基金必须履行 KYC 义务，并向税务机关报告信息，从而有效关闭此前通过加密资产进行财富隐匿的监管漏洞。

一组美国恐怖主义裁决债权人周四向美国纽约南区联邦地区法院提交动议，寻求强制 Tether 转移在 OFAC 封锁钱包地址中被冻结的、归因于伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）的超过 3.44 亿美元的冻结 USDT，依据法院文件。该动议称，Tether 既具备技术能力，也在纽约移交（turnover）法律以及联邦恐怖主义执法法令下负有法律义务，可以将与 IRGC 关联的余额清零，并向原告指定的钱包重新发行等额的新 USDT。文件称：“Tether 被要求移交其能够移交的任何裁决债务人财产，而 Tether 显然且无可争辩地能够移交 USDT，因为它在回应许多美国扣押令时，正是做了完全相同的事情。” 法律论点与先例 该动议援引两个此前案件作为 Tether 能够执行所请求转账的证据。就在 2025 年 11 月哥伦比亚特区的一个扣押案件中，FBI 在约 2025 年 3 月 19 日向 Tether 提供了扣押令，随后 Tether 将等额的 USDT 转给了美国。另一份来自 2025 年 4 月 25 日俄亥俄州的案件显示，根据该文件，T

据 The Block 报道，缅甸军事政府公布了一份《网络诈骗防范法》草案，提议对胁迫个人参与网络犯罪的行为判处死刑，对运营诈骗中心或实施加密货币骗局的行为判处无期徒刑。议会预计将于 6 月初审议该立法。此举是在美国财政部 2025 年 9 月对缅甸和柬埔寨多家与涉嫌加密货币投资诈骗计划有关的实体实施制裁之后发生的。

据路透社报道，波兰议会于 5 月 15 日通过了加密货币监管立法，以实施欧盟《加密资产市场监管》（MiCA），配套实施细则预计在 7 月前完成。 该法案是在对 Zondacrypto（一个被指控大规模欺诈的波兰加密货币交易所）进行调查之后推出。检方正在调查据称造成的损失超过 3.5 亿兹罗提（约 9,593 万美元），影响数千名用户，导致其无法提取资金。

根据区块链取证公司 TRM Labs 的说法，4 月，与朝鲜相关的黑客组织使用人工智能来攻击并利用加密货币平台，共计斩获约 6 亿美元。两起攻击相隔大约两周，导致投资者从一个主要平台发起赎回，并使另一个平台出现故障。网络安全专家尤其担心攻击者使用 AI 来选择目标并设计漏洞利用。

据 WIRED 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席迈克尔·塞利格披露，该机构已部署人工智能技术，以监测预测市场上的内幕交易，包括 Polymarket。过去一年，Polymarket 上有多名交易者被怀疑使用非公开信息来下注地缘政治事件，例如委内瑞拉突袭以及伊朗冲突。此前，一名美国特种部队士兵因涉嫌使用机密情报从在 Polymarket 上押注委内瑞拉前领导人尼古拉斯·马杜洛被抓一事中获利而被逮捕，这标志着美国首起与预测市场相关的刑事内幕交易案件。

美国聯邦存款保险公司（FDIC）5/14 公布 Staff Studies《Dissecting Depositor Flight: An Analysis of the Spring 2023 Bank Failures》，首次以矽谷银行（Silicon Valley Bank, SVB）、Signature Bank、第一共和银行（First Republic Bank, FRB）核心系统的逐筆交易资料，拆解 2023 年春季三家银行擠兌事件。报告最关鍵的結論之一：在控制无存款保险、大戶等因素后，与數位资产产业相关的存戶仍顯著更可能擠兌；这个變數在 Signature Bank 的影響力甚至超过「是不是大戶」本身。 FDIC 主席 Travis Hill 表示，这份研究「对美国史上最快的擠兌事件提供了高度詳細的存款流向紀錄，加深我們对当代银行业擠兌动態的理解」。 三个營业日蒸发半數存款，速度史无前例 过去美国最劇烈的银行擠兌，1984 年 Continental Illinois 是七个營业日掉 30%，2008 年 Washington Mutual 是十二个營业日掉 10%。F