两名前 BitMEX 客户 BKX Services Inc. 和 David Namdar 于周四提交了一项拟议的集体诉讼，起诉该加密货币交易所及其三名联合创始人。提交日期与该平台宣布将于 2026 年 9 月永久停止运营的同一天。原告声称，BitMEX 运营了一个未披露的“内幕交易台”，会使用私人账户数据与其自身客户对赌交易，并在高波动期间刻意冻结服务器，以在强制平仓的同时将用户锁在外面。起诉状在美国纽约南区联邦地区法院提交，列名被告包括 Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo，以及此前担任业务发展负责人 Gregory Dwyer，并且与 HDR Global Trading Limited 及四家关联实体一并列为被告。
原告称 BitMEX 自 2018 年全程运营内幕交易台
起诉状称，Gregory Dwyer 在 2018 年期间自 BitMEX 位于曼哈顿的办公室运行内幕交易台。原告表示，该交易台使用软件识别哪些价格波动将导致最多客户被强制平仓，随后再下单促使这些波动发生。根据该文件，BitMEX 告诉用户，隐藏订单对其他交易者不可见，且强平点位会保持私密。起诉状称，内幕交易台看到了这一切，并且 BitMEX 还创建了与通用邮箱地址配对的“烧录账户”，以掩饰自身交易。
原告还称，当未实现亏损达到已公布抵押品的约一半时，BitMEX 就会强制平仓，尽管剩余抵押品仍高于亏损。他们认为，交易所设置的触发条件高于为保护自身所需的水平，致使其扣押剩余抵押品并将其导入平台的保险基金。起诉状进一步称，该交易所操纵第三方参考交易所的价格，以迫使其在自身平台上发生强制平仓。
BitMEX 于 2020 年 3 月 13 日将客户锁定 25 分钟
起诉状提到，2020 年 3 月 13 日，当时客户被约锁定在平台之外 25 分钟，约 8 亿美元的杠杆持仓被强制平仓。根据该文件，BitMEX 将当日停机归因于其云服务提供商的硬件问题，随后又称四天后，两起分布式拒绝服务攻击才是根本原因。原告称这些冻结是蓄意的，并且客户从未获得赔偿。
BKX Services 和 Namdar 称合计损失超过 622 BTC
BKX Services 表示，其在 2018 年 7 月至 8 月期间的 13 次强制平仓中，至少损失了约 305.8 BTC。David Namdar（以化名交易）称，其在 2019 年 8 月至 2020 年 5 月期间，14 次点名强制平仓的损失约为 316.9 BTC，另加至少 69 次较小的损失。
两项诉求包括“返还原物”（replevin）和欺诈。返还原物寻求的是返还特定财产而不是其现金价值，这意味着原告想要的是比特币本身。拟议的集体诉讼覆盖所有在 2018 年 7 月 23 日及之后、于美国境内交易中购买 BitMEX 比特币掉期产品的人。原告估计成员人数达数万，并将合计索赔额估计在 500 万美元以上。
2025 年 6 月驳回了先前类似案件
一宗基本相似的诉讼 Messieh v. HDR Global Trading 于 2020 年 4 月在同一法院依据《商品交易法》提起。双方就自愿撤诉作出约定，法院于 2025 年 6 月 30 日作出该命令，且不影响日后再次起诉。原告认为，该案从 2020 年 4 月持续到 2025 年 6 月的完整期间，其诉讼时效被中止。
2024 年 BitMEX 就《银行保密法》违规认罪
BitMEX 在 2024 年就违反《银行保密法》认罪，并于 2025 年 1 月被追加处以 1 亿美元的罚款，据称如此。特朗普总统于 2025 年 3 月赦免了联合创始人。
BitMEX 周三表示，在运营 11 年后，将于 9 月 23 日停止运营，原因是 HDR 董事会进行了一次战略审查，但未进一步说明。起诉状在 BitMEX 向公众公开其计划停业前提交，指称该交易所“继续运营平台，而不会产生任何后果”。
常见问题
BKX Services Inc. 和 David Namdar 在其对 BitMEX 的诉讼中指控了什么？
BKX Services Inc. 和 David Namdar 指控称，BitMEX 运营了一个未披露的“内幕交易台”，会使用私人账户数据与其自家客户进行对赌交易。他们还声称，该交易所会在高波动时期刻意冻结服务器，在强制平仓的同时将用户锁在外面。
原告声称在 BitMEX 上损失了多少比特币？
BKX Services 表示，其在 2018 年 7 月至 8 月期间的 13 次强制平仓中至少损失了约 305.8 BTC。David Namdar 称，其在 2019 年 8 月至 2020 年 5 月期间，14 次点名强制平仓的损失约为 316.9 BTC，另加至少 69 次较小的损失。
2020 年 3 月 13 日 BitMEX 客户发生了什么？
2020 年 3 月 13 日，客户被约锁定在 BitMEX 平台之外 25 分钟，且约 8 亿美元的杠杆持仓被强制平仓。BitMEX 将此次停机归因于其云服务提供商的硬件问题，随后又表示两起分布式拒绝服务攻击才是根本原因。原告称这些冻结是蓄意的，并且客户从未获得赔偿。
