加州东区联邦检察官办公室宣布，丹尼尔·查特劳（Daniel Chartraw），53岁，曾居住在南太浩湖（South Lake Tahoe）和洛迪（Lodi），在为期八天的审判后被联邦陪审团定罪，原因是他在涉及加密货币和投资欺诈的犯罪计划中所扮演的角色；该计划造成投资者损失近 100 万美元。
查特劳在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间运营这些骗局，借助加密货币公司、虚假保证、别名、伪造的账户对账单，以及承诺高回报且无任何风险。
该裁决进一步增加了日益增长的加密货币欺诈起诉清单：尽管技术发生了变化，但核心手法仍然十分熟悉——保证盈利、虚假信任，以及阻止提款。
Chartraw 以虚假投资宣称运营 Crypto-Pal 和 TDA Global
根据审判中提交的证据，查特劳及一名同伙在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月间控制了多家公司，包括 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC。检方称，Crypto-Pal 被包装成一家基于网页的加密货币交易公司，承诺高回报且无风险。TDA Global 则在不同时间被描述为向航空公司供给喷气燃料，或作为加密货币交易平台。
检方表示，资金并未如所宣称那样被投入，投资者既未获得回报，也未收回本金。美国检察官 Eric Grant（加州东区联邦检察官办公室）表示：“该裁决释放出明确的信息：那些利用他人信任并通过欺骗行窃的人将被追究责任。被告对投资者撒了谎，并造成严重的财务与情感伤害。我们的办公室将继续追查那些将包括加密货币在内的新兴技术作为诈骗工具的人。”
Chartraw 使用别名和虚假账户对账单来控制投资者资金
政府表示，查特劳使用包括 “Leonard” 或 “Leon” 在内的别名，并告知同伙他需要隐藏自己的身份，因为此前曾有欺诈定罪。之后投资者才得知，查特劳控制了这些企业及其账户。
检方称，即便查特劳并非该账户的签字人，他仍反复访问 Crypto-Pal 这家公司的银行账户，以提取现金、进行消费，并将投资者资金转移到他本人实际控制的账户中。审判中还描述了虚假的账户对账单、有关增长的安抚话术、个人推荐、职业关系，以及与提款相关的拖延等行为。
FBI：加密货币投诉损失达 110 亿美元
FBI 表示，其 2025 年《互联网犯罪报告》（Internet Crime Report）显示，网络赋能犯罪给美国人造成的损失近 210 亿美元。IC3 共收到 1,008,597 起总投诉，其中约 453,000 起为网络赋能的欺诈投诉，报告损失超过 177 亿美元。
与加密货币相关的投诉带来了最大损失。FBI 表示，提交涉及加密货币投诉的美国人报告了 181,565 起投诉和超过 110 亿美元的损失。投资欺诈占所有骗局相关损失的近 49%。
欺诈计划依赖个人推荐与信任网络
检方表示，一些受害者是通过朋友或家人被引荐的，并在对方承诺“资金将被交易”之后，被说服转移加密货币或现金。在加密货币欺诈案件中，这种对信任网络的利用正变得越来越常见。
Chartraw 将于 2026 年 9 月 28 日面临量刑
查特劳定于 2026 年 9 月 28 日由美国联邦地区高级法官 William B. Shubb 进行量刑。每项指控他都将面临最高法定 20 年监禁以及 25 万美元罚款。法院将在考虑法定因素和联邦量刑指南后决定最终刑期。
此次调查由 FBI 执行。美国联邦助理检察官 Jessica Delaney 和 J. Douglas Harman 正在起诉该案。
常见问题
Daniel Chartraw 被判了什么？
丹尼尔·查特劳在为期八天的审判后被联邦陪审团定罪，罪名为加密货币和投资欺诈计划；该计划在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间通过包括 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC 在内的公司运作，造成投资者损失近 100 万美元。
Daniel Chartraw 何时被量刑？
查特劳定于 2026 年 9 月 28 日由美国联邦地区高级法官 William B. Shubb 进行量刑。他面临的最高法定处罚为每项指控 20 年监禁以及 25 万美元罚款。
根据 FBI，加密货币相关欺诈给美国人造成了多大损失？
FBI 的 2025 年《互联网犯罪报告》称，提交涉及加密货币投诉的美国人报告了 181,565 起投诉和超过 110 亿美元的损失，占网络赋能犯罪损失的最大类别。
