据美国司法部称，前 Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Alexander Delgado 对共谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名认罪。该计划在 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间从投资者处筹集了至少 4 亿美元，导致经核实的损失至少达 2.5 亿美元。
检察官表示，Goliath 向投资者承诺通过数字资产流动性池获得月度回报，但实际上将资金用于支付早期投资者、处理提款以及覆盖奢侈品消费。根据认罪协议，Delgado 将没收八处房产、11 辆汽车、30 块手表、超过 50 个奢侈包袋和钱包、29 件珠宝以及加密货币钱包。他面临每项欺诈指控最高 20 年监禁以及洗钱最高 10 年监禁，量刑定于 10 月 8 日进行。
今年 3 月，针对摩根大通提起了一起独立的民事诉讼，指控该银行无视通过其账户转移约 2.53 亿美元的异常交易。
