布伦丹·冈恩（Brendan Gunn），澳大利亚奥运选手、Rachael 'Raygun' Gunn 的兄弟，在新南威尔士州一所法院承认实施“处理”价值超过 US$180,000（AU$261,000）的款项——这些款项被怀疑与离岸加密货币投资诈骗相关的犯罪所得——之后，获判缓刑 12 个月的羁押刑。冈恩承认处置这些资金，尽管银行多次就与由 Mormarkets 运营的账户相关的诈骗发出警告；该公司以 Coinshype 之名开展业务，并在 2018 年 12 月至 2020 年 5 月期间接收澳大利亚人的存款，用于加密货币投资。检方的起诉属于更广泛的监管行动的一部分，旨在追查被指协助跨境投资诈骗、面向澳大利亚人的个人。
法院判冈恩 12 个月缓刑羁押
冈恩被判处 12 个月羁押，这是该罪行的最高处罚，但在同意一项 US$3,000（AU$4,350）保释金担保、并要求其未来 12 个月良好行为后，他获准立即释放。今年早些时候，他已就处理被怀疑的犯罪所得作出认罪。该案源于监管机构与检方在案件移交以进行刑事诉讼后开展的调查。
Mormarkets 通过六家机构开设 22 个银行账户
自 2018 年 12 月起，冈恩担任 Mormarkets 的董事；该公司以 Coinshype 名义开展业务，接收澳大利亚人的存款，用于加密货币及其他所谓投资。在 2019 年 1 月至 2020 年 5 月期间，该企业向六家金融机构开设了 22 个账户。期间，银行多次告知冈恩与这些账户相关的涉嫌欺诈与可疑交易，并涉及客户投诉。在两个账户被关闭后，他收到了两张合计 US$181,000（AU$262,450）的包含投资所得的银行支票，随后将支票转交给一名同伙。监管机构表示，尽管多次警告这些资金与疑似诈骗活动有关，冈恩仍继续处置资金，这有助于疑似国际诈骗分子将从澳大利亚人处骗走的钱进行转移。
常见问题
布伦丹·冈恩因处理涉嫌加密货币诈骗所得被判了什么刑期？
布伦丹·冈恩被判处 12 个月羁押，这是该罪行的最高处罚，但在同意一项 US$3,000（AU$4,350）保释金担保并要求其未来 12 个月良好行为后，他获准立即释放。
布伦丹·冈恩处理了多少资金，被怀疑与这起加密货币诈骗有关？
冈恩承认处理了超过 US$180,000（AU$261,000）——这些款项被合理怀疑与离岸加密货币投资诈骗相关的犯罪所得。在将两张银行支票转交给一名同伙之前，他收到了金额合计 US$181,000（AU$262,450）的两张银行支票。
Mormarkets 是什么，以及它是如何运作的？
Mormarkets 以 Coinshype 名义开展业务，接收澳大利亚人的存款，用于加密货币及其他所谓投资。自 2018 年 12 月起，冈恩担任董事；该公司在 2019 年 1 月至 2020 年 5 月期间向六家金融机构开设了 22 个账户。在此期间，银行反复向冈恩通报与客户欺诈投诉及可疑交易相关的情况。
