美国司法部针对OneCoin加密货币欺诈受害者的补偿项目于6月30日关闭申请窗口，结束了投资者从超过4000万美元没收资产中索赔的首次机会。该项目于4月宣布，针对在2014年至2019年间购买OneCoin并遭受净财务损失的合格投资者。OneCoin通过多级营销操作在全球诈骗投资者超过40亿美元，推广一种没有功能性区块链的欺诈性加密货币，使其成为加密货币历史上最大的金融诈骗之一。
DOJ通过Kroll Settlement Administration审查提交的索赔
司法部洗钱、毒品和没收部门与Kroll Settlement Administration合作，将审查通过补偿流程提交的每一份申请。官员将根据司法部制定的资格要求核实每项索赔，审查支持文件，并计算每位索赔人在扣除之前收到的任何提款或佣金后的认可净损失。该部门尚未宣布何时做出决定或何时开始付款。
收回资产仅占40亿美元总损失的一小部分
根据司法部，超过4000万美元的没收资产已被追回并用于受害者赔偿。检察官估计，全球投资者通过OneCoin的全球多级营销操作购买欺诈性加密货币后损失超过40亿美元。可用资产预计将根据已核实的损失分配给经批准的索赔人。补偿流程与刑事赔偿分开，并分配联邦当局在刑事调查期间成功扣押和没收的资产。
OneCoin从2014年起作为多级营销诈骗运作
OneCoin由Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood于2014年在保加利亚推出，并宣传为将成为"比特币杀手"的加密货币。该项目通过激进的多级营销结构吸引投资者，鼓励参与者招募朋友和家人，同时购买包含据称用于挖掘OneCoin的代币的教育包。根据美国检察官的说法，OneCoin没有功能性区块链支持，该加密货币没有实际价值，尽管多年营销声称相反。Karl Sebastian Greenwood于2018年在泰国被捕，被引渡到美国，并于2023年因承认欺诈和洗钱指控被判处20年监禁。Ruja Ignatova仍然是联邦调查局十大通缉逃犯之一，美国国务院悬赏高达500万美元，以获取导致其被捕或定罪的信息。
FBI继续调查和资产追回工作
FBI表示，它将继续追查与该计划相关的个人，特别是Ignatova，同时寻求可能仍可追回的其他犯罪所得。当前的补偿项目资金来自政府调查和刑事没收程序已追回的资产。刑事调查本身尚未结束。
常见问题
OneCoin补偿项目的截止日期是什么？
美国司法部OneCoin补偿项目的申请窗口于6月30日关闭。该项目于4月宣布，将超过4000万美元的没收资产提供给在2014年至2019年间购买OneCoin并遭受净财务损失的合格投资者。
OneCoin投资者损失了多少钱？
检察官估计，全球投资者通过OneCoin的全球多级营销操作购买欺诈性加密货币后损失超过40亿美元。司法部已追回超过4000万美元的没收资产用于受害者赔偿，仅占总损失的一小部分。
OneCoin欺诈案的关键人物是谁？
OneCoin由Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood于2014年在保加利亚推出。Greenwood于2018年在泰国被捕，被引渡到美国，并于2023年因承认欺诈和洗钱指控被判处20年监禁。Ignatova仍然是联邦调查局十大通缉逃犯之一，美国国务院悬赏高达500万美元，以获取导致其被捕或定罪的信息。
