تعزّز هيئة الاستثمار والاندماج التعاون لوقف مشغّلي العملات الرقمية غير القانونيين بالخارج

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) في 21 يناير أنها ستعزز التعاون مع لجنة مراجعة الاتصالات والإعلام الحاملة للبث (Broadcasting Media Communications Review Committee) لمنع وصول مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين في الخارج. وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية البيان ردًا على انتقادات وجهتها Asia Economy بشأن ادعاءات نقل المسؤولية بين الوكالتين. وتأتي هذه المعلومة في ظل جهود تنظيمية جارية لدرء مخاطر غسل الأموال وحماية المستخدمين المحليين من منصات العملات المشفرة في الخارج غير المسجّلة.

وحدة الاستخبارات المالية تنفي مزاعم التهرب من المسؤولية

ذكرت وحدة الاستخبارات المالية في بيانها الصحفي أنها “تتعاون عن كثب مع وكالات التحقيق لوضع تدابير فعالة بالاستناد إلى أدلة موضوعية، وستعزز التعاون لضمان الحظر في الوقت المناسب للوصول إلى مواقع مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونية في الخارج”. وقد دحضت الوكالة بشكل مباشر انتقاد Asia Economy بأن كلا الوكالتين كانتا تتوليان تمرير المسؤولية في وقت ظلت فيه البورصات غير القانونية دون عقوبات. وشددت وحدة الاستخبارات المالية على أنها “تتعاون عن كثب مع لجنة مراجعة الاتصالات والإعلام الحاملة للبث بهدف منع مخاطر غسل الأموال من مشغلي الأصول الافتراضية غير المسجلين وغير القانونيين في الخارج وحماية المستخدمين المحليين، ولم تؤخر المراجعات عمدًا أو تهرب من المسؤولية”.

وأوضحت الوكالة أن المؤسستين تعملان معًا على “تحديد الأهداف بسرعة لحظر الوصول، مع السعي إلى تدابير فعالة ومعقولة لا تسبب أي إزعاج للمعاملات المالية للمستخدمين المحليين ولا تثير مخاوف بشأن أضرار الممتلكات، وأنهما تشاركان بشكل كافٍ المواد اللازمة للمراجعة”.

وحدة الاستخبارات المالية توضح موقف التعديل التشريعي

فيما يتعلق بمحتوى ورد في المواد المقدمة إلى الجمعية الوطنية من لجنة مراجعة الاتصالات والإعلام الحاملة للبث، والذي جاء فيه أن “الحكم النهائي يُنظر فيه عندما تكون الإجراءات الإدارية أو القضائية جارية”، أوضحت وحدة الاستخبارات المالية أن هذا يصف “مبادئ إجراء المراجعة العامة وفقًا لـ ‘اللوائح الخاصة بمراجعة معلومات الاتصالات والإعلام’”. وأفادت الوكالة بأن رأيها بشأن تعديل “قانون إنشاء وتشغيل لجنة مراجعة الاتصالات والإعلام الحاملة للبث” كان “مجرد توصية لتحسين آليات لمنع تكرار فجوات المراجعة السابقة داخل اللجنة، ولا علاقة له بأي نية لطمس المسؤولية عن المسائل القائمة حاليًا”.

الأسئلة الشائعة

ماذا أعلنت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية في 21 يناير؟

أعلنت وحدة الاستخبارات المالية أنها ستعزز التعاون مع لجنة مراجعة الاتصالات والإعلام الحاملة للبث لحظر الوصول إلى مشغلي الأصول الافتراضية غير القانونيين في الخارج، مؤكدة أن الوكالتين ستعملان مع وكالات التحقيق لوضع تدابير فعالة بالاستناد إلى أدلة موضوعية.

لماذا أصدرت وحدة الاستخبارات المالية هذا البيان؟

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية هذا البيان ردًا على انتقادات من Asia Economy تزعم أن كلتا الوكالتين كانتا تحيلان المسؤولية إلى الأخرى بينما بقيت البورصات غير القانونية دون عقوبات، مع نفي وحدة الاستخبارات المالية أنها كانت تؤخر المراجعات عمدًا أو تهرب من المسؤولية.