حُكِمَ على خمسة أشخاص بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات على خلفية مخطط احتيال في العملات الرقمية والفوركس بقيمة 29.4 مليون دولار

2026-07-01 08:38:32

وفقًا لنيابة شانغهاي جينغآن الشعبية، حكمت محكمة في شانغهاي يوم الاثنين على خمسة أشخاص بالسجن من 2.5 إلى ست سنوات لتسهيلهم معاملات غير قانونية لتحويل العملات عبر الحدود بقيمة تتجاوز 29.4 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة. كما غُرِّم المتهمون بمبالغ تتراوح بين 300 ألف يوان و1.5 مليون يوان. اكتشفت إدارة الدولة للنقد الأجنبي المخطط في يوليو 2024، والذي تورطت فيه شركة ساعدت عملاء محليين في تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

أحالت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية قضيتين للتلاعب بسوق العملات المشفرة إلى النيابة العامة.

منذ 8 س

نيابة شنغهاي توجه اتهامات لـ 5 أشخاص بتهمة التورط في مخطط غير قانوني لصرف العملات الافتراضية، والقضية تتجاوز قيمتها 200 مليون يوان

منذ 9 س

حكم على المنفي الصيني قوه وينغوي بالسجن 30 عاماً بتهمة $1B احتيال بما في ذلك عملة Himalaya Coin المزيفة.

06-30 10:41

محكمة نيويورك تأمر NanoBit Limited بدفع 5.5 مليون دولار في تسوية احتيال في 16 يونيو

تحليل متعمق

ضبطت شرطة منطقة جينغآن بشانغهاي قضية تبادل عملات افتراضية، تتجاوز قيمة القضية 200 مليون يوان صيني.

Market Whisperمنذ 7 س