اتهم بنجامين بول وينر، البالغ 43 عامًا، من سيوكس فولز، داكوتا الجنوبية، في 29 تهمة تتعلق بالاحتيال السلكي وغسل الأموال والاحتيال البنكي والاحتيال الجنائي باستخدام هوية مزيفة، وذلك في صلة بمزاعم احتيال للاستثمار في عملات رقمية بقيمة 20 مليون دولار. مثل وينر أمام قاضي الصلح الفيدرالي في الولايات المتحدة، فيرونيكا إل. دافي، في 10 يوليو/تموز وقدم طلبًا بعدم الإقرار بالذنب.
يزعم الادعاء الفيدرالي أن وينر أقنع الضحايا باستثمار الأموال والأصول الرقمية عبر ثماني شركات كان يسيطر عليها من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة بشأن الاستثمارات وكيف سيتم استخدام الأموال، ثم استخدم أموال المستثمرين الجدد للنفقات الشخصية وسداد مستثمرين سابقين. ويُفترض أن المخطط المزعوم طال عشرات الأشخاص في داكوتا الجنوبية ومينيسوتا وغيرهما في المنطقة. تمثل القضية أحدث ملاحقة فيدرالية تستهدف احتيال استثمارات مرتبطًا بالعملات الرقمية يتضمن التحريف واختلاس أموال العملاء.
يزعم الادعاء أن أموال المستثمرين الجدد سُددت للمتعاملين السابقين
تصف لائحة الاتهام بنية تشبه مخطط بونزي، وفقًا لمكتب المدعي الأمريكي لمديرية داكوتا الجنوبية. ويزعم المدعون أن وينر طلب استثمارات إضافية عندما تنخفض الأموال المتاحة، واستخدم أموالًا من مستثمرين جدد لسداد المشاركين الأقدم. وبعد تلقي الأموال، يُزعم أن وينر نقل الأموال عبر بنوك وتبادلات عملات رقمية لإخفاء مصدرها وملكيّتها وموقعها. ويقول المدعون إنه صرف أصول المستثمرين على نفقات شخصية وسعى لجذب عملاء جدد عندما استُنزفت الأموال السابقة أو عندما طلب أحد المستثمرين إعادة الأموال. وتقدّر الحكومة أن السلوك المزعوم تسبب في خسائر بلغت نحو 20 مليون دولار.
ثماني جهات مُدرجة ضمن مخطط الاستثمار المزعوم
قال المدعون إن وينر استخدم ثماني كيانات على نحو مزعوم لطلب الاستثمارات وتنفيذ المعاملات محل النزاع: Benaiah Capital LLC، وBenaiah Holdings، Inc.، وBenaiah Digital Fixed Income LP، وBenaiah Digital LP، وBenaiah Management Company، Inc.، وBenaiah Enterprises، LLC، وAslan Management، LLC، وRunway Four10. وتزعم الحكومة أن وينر استخدم هذه الكيانات ضمن مخطط الاحتيال وغسل الأموال بدل الحفاظ على فصل حقيقي بين أصول المستثمرين وإنفاقه الشخصي. وقد تتطلب لائحة الاتهام من المدعين التمييز بين الخسائر الناجمة عن أداء الاستثمار والخسائر الناجمة عن الاختلاس المزعوم.
يُزعم أن وينر حصل على قرض بنكي بقيمة 1 مليون دولار عبر مستندات مزوّرة
تتضمن القضية الجنائية ادعاءً منفصلًا يتعلق بمؤسسة مالية في سيوكس فولز. ففي أبريل 2025، يُزعم أن وينر حصل على تسهيل ائتماني خطي بقيمة 1 مليون دولار من خلال تقديم مستندات ومعلومات ومراسلات مزوّرة إلى البنك. ويزعم المدعون أيضًا أنه استخدم معلومات تعريفية لشخص آخر دون إذن ضمن طلب التقديم. ويدعم هذا السلوك المزعوم تهم الاحتيال البنكي والاحتيال الجنائي باستخدام هوية مزيفة. ويترتب على الاحتيال البنكي حد أقصى لعقوبة السجن 30 عامًا وغرامة قد تصل إلى 1 مليون دولار. أما الإدانة بالاحتيال الجنائي باستخدام هوية مزيفة فتعني مدة سجن إلزامية مدتها سنتان يجب تنفيذها بشكل متزامن مع أي حكم يُفرض على الجرائم الأخرى.
تحقيق جنائي لوحدة IRS يتعقب الأموال عبر مؤسسات مالية
يُجري التحقيق كلاً من IRS Criminal Investigation وFBI ومكتب المدعي الأمريكي. وقالت وحدة IRS Criminal Investigation إن دورها يشمل تعقب الأموال المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم الضريبية وغيرها من الجرائم المالية. ويتخصص المحققون في تتبع المعاملات عبر الحسابات المالية والبحث عن محاولات لإخفاء الملكية أو مصدر الأموال. ويمكن للمحققين دمج سجلات البلوك تشين مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من التبادلات والبنوك ومقدمي خدمات الدفع لتحديد الأشخاص أو الشركات الذين يسيطرون على حسابات ومحافظ بعينها.
المخطط المزعوم طال عشرات المستثمرين في داكوتا الجنوبية ومينيسوتا
لم تحدد الحكومة علنًا الضحايا المزعومين أو تكشف عن حجم المبالغ المستثمرة عبر كل كيان مرتبط بـBenaiah. وقالت إن السلوك طال عشرات الأشخاص، بمن فيهم سكان داكوتا الجنوبية ومينيسوتا. وتبرز الطبيعة الإقليمية للادعاءات لأن مخططات الاستثمار الخاصة غالبًا ما تنتشر عبر علاقات مهنية أو عائلية أو دينية أو مجتمعية بدلاً من الإعلانات العامة. وقد يسعى المدعون إلى طلب تعويضات إذا أُدين وينر. وتهدف أوامر التعويض إلى تعويض الضحايا عن الخسائر القابلة للإثبات، لكن المبلغ الذي يتم استرداده في نهاية المطاف يعتمد على الأصول المتاحة وما إذا كان يمكن حجزها أو مصادرتها.
أُطلق سراح وينر بكفالة مع تحديد موعد المحاكمة في 15 سبتمبر 2026
أُطلق سراح وينر بكفالة انتظارًا للمحاكمة. ومن المقرر حاليًا أن تبدأ محاكمته في 15 سبتمبر 2026. يتولى المحاكمة مساعد المدعي الأمريكي جيريمي آر. جيهانغيري. وتحتوي لائحة الاتهام على ادعاءات وليست أحكامًا بالذنب. ويُفترض أن وينر بريء ما لم يثبت المدعون التهم بما يتجاوز أي شك معقول. وتحمل كل من جريمة الاحتيال السلكي وجريمة غسل الأموال حدًا أقصى لعقوبة السجن 20 عامًا وغرامة قد تصل إلى 250,000 دولار.
الأسئلة الشائعة
ما التهم التي يواجهها بنجامين بول وينر في داكوتا الجنوبية؟
أُحيل بنجامين بول وينر إلى القضاء في 29 تهمة تتعلق بالاحتيال السلكي وغسل الأموال والاحتيال البنكي والاحتيال الجنائي باستخدام هوية مزيفة. مثل أمام قاضي الصلح الفيدرالي في الولايات المتحدة فيرونيكا إل. دافي في 10 يوليو/تموز وقدم طلبًا بعدم الإقرار بالذنب.
كم مقدار الأموال التي خُسرَت على نحو مزعوم في مخطط الاستثمار؟
تقدّر الحكومة أن السلوك المزعوم تسبب في خسائر بلغت نحو 20 مليون دولار. ويزعم المدعون أن وينر استخدم أموالًا من مستثمرين جدد لسداد مشاركين أقدم، وصرف أصول المستثمرين على نفقات شخصية.
متى من المقرر أن تبدأ محاكمة بنجامين بول وينر؟
من المقرر حاليًا أن تبدأ محاكمة وينر في 15 سبتمبر 2026. وقد أُطلق سراحه بكفالة انتظارًا للمحاكمة. يتولى المحاكمة مساعد المدعي الأمريكي جيريمي آر. جيهانغيري.
