La ED de India desmantela una operación de fraude OTC de criptomonedas dirigida a inversores extranjeros, incautando $35M en activos

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Según ChainCatcher, la División de Bangalore de la Agencia de Cumplimiento de la India (ED) realizó redadas el 18 y 19 de julio contra un presunto fraude de activos virtuales de comercio extrabursátil (OTC) dirigido a inversores extranjeros, en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La red criminal promocionó tokens con descuento, incluidos MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA y AGLD, a través de canales de redes sociales para atraer a inversores extranjeros. El valor total del caso es de aproximadamente 35 millones de dólares, según se informó inicialmente por una entidad neerlandesa. La operación incautó dispositivos electrónicos, credenciales de billeteras y criptoactivos por un valor de 8.700 USDT, y las autoridades continúan la investigación para identificar la red criminal completa.
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