Foresight Newsの報道によると、ブロックチェーン分析プラットフォームBubblemapsの監視により、Trove Marketsのプロジェクト関係者がプレセール参加者の資金を失ったにもかかわらず、密かにインフルエンサー（KOL）に返金を行っていたことが判明した。TroveはICOを通じて1150万ドルを調達し、Hyperliquidプラットフォーム上でのプロジェクト構築に充てる予定だったが、事態は思わぬ方向へと進んだ。プロジェクトの発行前に、Troveの外部流動性提供者が2000万ドル相当のHYPEトークンを売却し、その後チームはSolanaプラットフォームに移行。TROVEトークンは発行時に99%暴落し、ICO参加者は大きな損失を被った。
Bubblemapsは、TROVEのデプロイメントに関与するウォレットを監視し、トークン暴落の翌日に10万ドル相当のUSDCと35万ドル相当のUSDTが新たな資金提供者のウォレットへ移転されたことを発見した。同機関は、オンチェーンの証拠や漏洩したチャット記録を入手しており、プロジェクト関係者が投資者に対して不適切な差別的対応を行っていた証拠があると述べている。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
アルゼンチン大統領のミレイは、LIBRAトークンの推進を通じて500万ドルの賄賂を受け取った疑いがある
Argentine President Milei is allegedly bribed $5 million in connection with promoting the LIBRA token, with evidence derived from digital forensics of cryptocurrency lobbyist Mauricio Novelli's phone. Documents show the bribes were paid in three installments, and there was a plan to have Milei deny statements related to the money.
GateNews38分前
Tether Tron チェーン上のアドレスで約 1196 万枚の USDT をフリーズ
3月15日、TetherはTronチェーン上のアドレスの11,960,680枚のUSDTを凍結しました。これはスマートコントラクトのブラックリスト機能を利用して行われたものです。この措置は通常、マネーロンダリングや詐欺などの法執行要件に基づいています。過去数年間で、Tetherは合計で42億ドルを超えるUSDTを凍結しています。
GateNews1時間前
ある韓国のCEXが明日制裁審査を受け、罰金は352億韓元を超える可能性があります
Gate Newsによると、3月15日に、ある韓国のCEXが3月16日に制裁審査を受ける予定です。未申告の取引件数が別の韓国のCEXを超えているため、市場ではその取引所に対する罰金が352億ウォンを超える可能性があり、一部の営業停止期間も6ヶ月より長くなると予想されています。
GateNews4時間前
停止運営の取引所BITGINのマネーロンダリング事件の主犯が台湾で起訴され、関与した金額は15億新台币を超える
台湾の検察当局は、暗号通貨取引所「币竟」およびその責任者など10人を、詐欺集団との共謀による詐欺とマネーロンダリングの疑いで起訴しました。これにより、46人の被害者が関与し、詐欺の総額は1.5億元を超えています。張氏兄妹は最大12年の懲役に直面する可能性があります。
GateNews11時間前
