絶対的なエネルギー詐欺事件の首謀者である邱志豪が、保釈期間中に2度目の詐欺を行い、「偽DeFiの貸し借り」で高額の利息を餌にだまし込む
邱志豪は「貸借スマートコントラクト」を月利3〜7%に見せかけて餌にし、詐欺の被害額は50億を超える見込みだ。現在、全事件は14人が勾留・身柄を拘束されたままとなっており、事案はなおも拡大を続けている。
（前情報：絶対エネルギー詐欺の別件「DeFi貸付プラットフォーム」が資金を吸い上げ50億！1,000人が被害に遭いゴミコインを購入）
（背景補足：康友事件はどれほどひどい？銀行が5.4億元を指名手配犯に貸し「自分のものにならない債権」を買わせる）
この記事の目次
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- 首謀者・邱志豪：保釈期間中に2度目の詐欺、監督のギャップが隙になる
- 月利7%の背後にある資金吸い上げの設計
- 2人の運営責任者が「投資家」を名乗るが、弁明は採用されず
- 詐欺対策の警戒センターが引き続き捜査、事件はまだ終結していない
台北地方検察署が「絶対エネルギー」仮想通貨詐欺事件を捜査しており、『経済日報』の報道によると、現時点で累計14人が勾留・身柄を拘束されたままとなっており、関与金額は50億元を超える見込みだ。
今週の捜索行動の後、北院（北部地方裁判所）は9人の被告について裁定を下した。このうち、運営責任者の高寀甄、潘宏欣、営業担当の鄭亦君、楊典其の4人は、いずれも勾留・身柄を拘束する裁定となった。運営責任者の李明城は50万元の保釈金を納付して保釈され、営業担当の蔣博文は10万元を納付して保釈となった。
一昨日、調査局台北市捜査処はさらに3人の営業担当者を移送した。北院で公判審理の後、卓俊銘は勾留（ただし身柄拘束は不可）、李政鍠は30万元を納付して保釈、詹子鴻は住居制限とし、暫定的に勾留とはしない裁定となった。
首謀者・邱志豪：保釈期間中に2度目の詐欺、監督のギャップが隙になる
この詐欺事件を一段と注目させているのは、首謀者・邱志豪の前歴記録だ。
関係者によると、邱志豪はこれまで、無断で有価証券の募集・発行を行い、詐欺の金額が2.7億元に達したとして疑われており、昨年、検察側に起訴され18年の懲役を求刑されていた。しかし、裁判待ちの保釈期間中に、監督の仕組みが再び資金市場へ接触することを阻止できず、その絶対エネルギー詐欺事件は、この間の空白期間のうちに形作られた。
司法関係者は、金融犯罪の前科がある者に対する保釈条件およびその後の監視について、現行制度には明らかなギャップがあると指摘する。本件はまさにこうした抜け穴の具体的な現れであり、そのため台湾の高等検察署が北検の「詐欺警戒センター」に事件を引き渡し、専門チームとして引き継いだ。
筆者が見るに、近年の詐欺グループは意図的にDeFiで包む手法を採用しており、これは偶然ではなく、精算された信頼戦略だ。「分散型」「スマートコントラクト」「透明なオンチェーン」といった言葉は、暗号資産コミュニティで長期にわたり好意的なイメージを積み上げてきたもので、ちょうど被害者の警戒心を下げるためのトーク材料になっている。
詐欺師はこの言語を借りて、プラットフォームが従来の闇投資よりも「テクノロジー感」があり「検証可能」であるように見せかけるが、実際には真実の合意（実在の合意）を支えるものはまったくなく、十分に注意して警戒する必要がある。
月利7%の背後にある資金吸い上げの設計
伝えられるところによると、邱志豪は2022年〜2025年の間、「グリーンエネルギー投資」を名目に資金を吸い上げ、ブランドデザインのAPP、操作可能な貸借スマートコントラクトのインターフェース、定期的に開催される実体説明会、そして2種類の「自社開発」コインであるEGTコインとTBTコインを使った詐欺を行った。
プラットフォームは、ユーザーが保有した後、APPを通じて貸し出しを行うことができ、月利3〜7%で換算すると年換算の収益率は36%〜84%に達すると宣伝していた。この一連の視覚と物語のパッケージにより、多くの参加者が、自分たちは真に稼働しているDeFiの協定（プロトコル）に参加しているのだと思い込んでしまい、「安定したリターン」を餌にした資金吸い上げの仕組みではないと捉えてしまった。
今年1月、検察官が最初の捜索を開始し、邱志豪、秘書の邱朝露、DeFiの運営責任者の黄永瀚、営業統括の吳承峰、ソフトウェアエンジニアの黄俊維、そして複数の営業担当者の計9人がいずれも勾留の裁定となった。
