ウィスコンシン州の検察官は、USDCの背後にある企業であるCircleに対し、盗まれたトークンの焼却と再発行を命じる裁判所命令を拒否したため、刑事告訴を提出しました。この事件は、ウォルワース郡でのロマンス詐欺に端を発し、被害者が約381,000 USDCを偽の投資プラットフォームに送金したものです。Circleは命令に従いウォレットを凍結しましたが、技術的制限を理由にトークンの無効化や法執行機関への交換を拒否しました。この争いは、CircleがTetherなどの競合他社よりも盗難された暗号資産の回収支援に消極的な理由についての広範な議論を浮き彫りにしています。批評家は、この方針が詐欺被害者を待たせ、資金がアクセス不能のままであることを指摘していますが、Circleは正当な法的命令にのみ対応し、誤った凍結からユーザーを保護していると主張しています。
ウィスコンシン州のロマンス詐欺が裁判所の争いを引き起こす
ウォルワース郡の住民である「被害者#1」として特定された人物は、USDCを購入し、約381,000トークンを後に調査官が偽の投資プラットフォームと判断した場所に送金するよう説得されました。資金の追跡後、裁判官はCircleに対しウォレットの凍結を命じ、同社は遅滞なくこれに従いました。数ヶ月後、裁判所はCircleに対し、凍結されたトークンを無効化し、同じ量の新しいUSDCをウォルワース郡保安官事務所に発行するよう命じました。Circleは二度目の命令を拒否し、他者のウォレット内に保持されているUSDCを焼却し再発行する技術的能力がないと述べました。検察官はこれに対し、Circleの規模の企業に対して異例の刑事告訴を行いました。後にCircleは裁判所に対し、ウィスコンシン州の裁判所には管轄権がなく、同社が提案した代替の補償案を検察官が無視したとして、訴訟の却下を求めました。ウォルワース郡の検察官トーマス・ビンガーは、この争いは詐欺師が資金を動かす速度と法的手続きの速度の差を示していると述べました。
Circleはトークン焼却の技術的制限を主張
Circleの技術的説明は、ブロックチェーン研究者から批判を受けています。Cryptoforensic Investigatorsのジョシュア・クーパー・ダケットは、ICIJに対し、同社はスマートコントラクトを更新して、第三者のウォレットに保持されているトークンの焼却と再発行をサポートできると述べました。Circleはこれらの変更が可能かどうかについて質問に答えませんでした。裁判資料から、Circleは連邦検察官と被害者補償の手続きについて協議しており、その中で盗難されたトークンを恒久的に凍結した後に交換用USDCを発行する方法について議論していたことが明らかになりました。同社は、その取り決めが連邦事件以外に適用されるかどうかについても説明しませんでした。
ニューヨークの検察官は準備金の利息に関する利益相反を指摘
今年初め、ニューヨークの検察官は米国上院議員に対し、Circleは一般的に裁判所命令を必要とし、裁判所が資金の解放を承認した後も盗難資金を一貫して返還していないと述べました。検察官はさらに、Circleが凍結されたUSDCを裏付ける準備金資産に対して利息を稼ぎ続けていると指摘し、同社がこれらの資金を迅速に返還する動機がほとんどないと主張しました。Circleはこの主張を認めていません。ブロックチェーン研究者のユリ・セロフは、現在少なくとも119百万USDCが凍結されていると推定しています。これらのトークンは動かせませんが、他の手続きによって恒久的に除去されない限り、準備金によって裏付けられ続けています。
テザーはCircleの30倍以上の価値を凍結
AMLBotのデータによると、テザーは2023年から2025年にかけて、7,200以上のウォレットにわたり約33億ドルのUSDTを凍結しました。一方、Circleは同期間に約1億900万ドルのUSDCを凍結し、その差は価値で30倍に上ります。この差の一部は、テザーの焼却と再発行のプロセスによるものです。盗難されたUSDTを凍結した後、同社はこれらのトークンを破壊し、法執行機関や被害者にクリーンな交換品を発行できます。テザーはすでに約11億ドルを再発行し、違法行為に関連する47億ドルを凍結したと述べています。Circleは現在、第三者のウォレットに対して同じ公開プロセスを提供していませんが、裁判資料から、連邦当局と類似の取り決めについて議論していたことが示されています。テザーは、法執行機関の要請があれば裁判所を介さずに行動することもあると述べています。Circleは、正式な法的手続きによる対応のみを行い、その方法が誤ったまたは政治的動機による凍結からユーザーを守ると主張しています。
法執行機関の報告によると、回収努力は遅延
調査官は、ステーブルコインの送金は数秒以内に完了するため、法的書類の完了前に貴重な時間が失われることが多いと指摘しています。ミルウォーキー郡の刑事スコット・サイモンズは、ICIJに対し、Circleが早期凍結要求を拒否したケースや裁判所命令が遅すぎたケースを含め、12件以上の事件に関わったと述べました。多くの被害者にとって、答えは単純に「資金はもうない」ということだと彼は言います。
よくある質問
ウィスコンシン州の事件でCircleは何を拒否したのですか？
Circleは、約381,000の凍結されたUSDCトークンを無効化し、ウォルワース郡保安官事務所に交換用トークンを発行する裁判所命令を拒否しました。同社は、他者のウォレット内に保持されているUSDCを焼却し再発行する技術的能力がないと述べました。
Circleが凍結したUSDCの額はTetherのUSDT凍結と比べてどれくらいですか？
2023年から2025年の間に、Circleは約1億900万ドルのUSDCを凍結し、Tetherは7,200以上のウォレットにわたり約33億ドルのUSDTを凍結しました。ブロックチェーン研究者のユリ・セロフは、少なくとも119百万USDCが現在凍結されていると推定しています。
ニューヨークの検察官はなぜCircleが凍結資金を返還する動機に欠けると述べるのですか？
ニューヨークの検察官は、Circleが凍結されたUSDCを裏付ける準備金資産に対して利息を稼ぎ続けていると指摘し、これにより同社が資金を迅速に返還する動機がほとんどないと主張しています。Circleはこの主張を認めていません。
