シンガポール警察は、2026年4月16日から5月31日までの6週間の作戦で、Coinbaseおよび他の6つの暗号資産取引所と連携し、仮想通貨をめぐる詐欺による潜在的な被害損失4,200万ドル超を未然に防いだ。反詐欺センターおよびサイバー捜査部門は、ChainalysisおよびTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを用いて、公的機関の職員なりすまし、投資、仕事、恋愛の詐欺カテゴリにまたがり、詐欺師に資金を送金しそうなリスクのある145人超の個人を特定した。Coinbaseシンガポールは7月10日にX投稿で作戦結果を発表した。この作戦は、公式な捜査権限と、暗号資産プラットフォームが保有する顧客情報を組み合わせることで、不審なブロックチェーン上の活動から送金が完了する前の予防的介入への直接的な道筋を作り出した。シンガポール警察は、このパートナーモデルは、民間企業のパートナーとともに、先行的かつインテリジェンス主導の作戦を通じて公衆を守るための継続的な取り組みを表していると強調した。
シンガポール警察はブロックチェーンツールを使い、詐欺被害の可能性がある人々を特定した
警察官は、ChainalysisおよびTRM Labsの分析ツールを用いて、公的機関の職員なりすまし、投資、仕事、恋愛の詐欺に関連する活動を調査した。この分析により、暗号資産を送金しそうなリスクがあると見られる人々を当局は特定できた。その後、捜査官は取引所と連携し、不審な活動を行う可能性のある顧客と結びつけた。
Coinbaseシンガポールは7月10日のX投稿で次のように述べた：「過去6週間、Coinbaseはシンガポール警察の反詐欺センターおよびサイバー捜査部門と緊密に連携し、共同の反詐欺作戦を行いました。私たちは一緒に、詐欺によって合計4.2百万ドル超を失うはずだった145人超を阻止しました。」
ブロックチェーンの記録は取引パターンを明らかにできるが、当局には資金を送ろうとしている可能性のある人々を特定し連絡する手段が依然として必要である。シンガポール警察の作戦は、公式な捜査権限と、暗号資産プラットフォームが保有する顧客情報を組み合わせた。
7つの暗号資産取引所が、警察による介入のための顧客情報を提供した
Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitが、警察主導の作戦に参加した。シンガポール警察は、これらの企業が145件超の対象型介入を行うのに役立つ適時の顧客情報を提供したと述べた。これらの連絡は電話および対面で行われた。
シンガポール警察は次のように指摘した：「参加した暗号資産取引所は、適時の顧客情報を提供することで作戦を支援し、電話および対面で実施された145件超の対象型介入を円滑にし、資金が失われる前に潜在的な詐欺被害者に当局が到達できるようにしました。」
シンガポール警察が発表した数値は、資金が送金される前の早期介入に作戦の重点が置かれていることを反映し、未然に防がれた潜在的な損失を示している。公式発表はアウトリーチと連携の規模を強調したが、個別事例や取引レベルの詳細な内訳は含めていない。
シンガポール警察は継続的な民間部門のパートナーシップにコミットする
シンガポール警察は次のように述べた：「警察は、サイバー犯罪に対抗するため、暗号資産取引所やその他の民間部門のパートナーと引き続き緊密に連携し、先行的かつインテリジェンス主導の作戦を通じて公衆を守ることに対するコミットメントを維持します。」
パートナーシップは現在も有効だ。追加の開示によって、フラグが立てられたケースのうちどれだけが詐欺として確認されたのか、また警察の介入によって送金がどれほどの頻度で阻止されたのかが示される可能性がある。確認された詐欺、取締り行動、再度の介入に関するさらなる公式データがあれば、このモデルが暗号資産利用者をどれほど効果的に保護しているかについて、より完全な見取り図が得られるだろう。
FAQ
2026年4月16日から5月31日までに、シンガポール警察は何をしましたか？
シンガポール警察の反詐欺センターおよびサイバー捜査部門は、Coinbaseおよび他の6つの暗号資産取引所と連携し、電話および対面で実施された145件超の対象型介入を通じて、詐欺による潜在的な損失4,200万ドル超を未然に防ぎました。
シンガポール警察はどのようにして詐欺被害の可能性がある人々を特定しましたか？
警察官は、ChainalysisおよびTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを用いて、公的機関の職員なりすまし、投資、仕事、恋愛の詐欺に関連する活動を調査し、その後、取引所と連携して、不審な活動を行う可能性のある顧客と結びつけました。
シンガポール警察の作戦に参加した暗号資産取引所はどれですか？
Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitはいずれも、資金が失われる前に警察官が対象型の介入を行うのに役立つ適時の顧客情報を提供しました。
