Gate Newsのメッセージ、4月14日—休止した暗号資産取引所Thodexの創業者兼CEOである29歳のFarul Fatih Ozerが木曜日、イスタンブール空港で逮捕され、詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面している。Ozerは、Thodexが突然業務を停止した後、2021年に投資家資金として約$2 billionを携えてアルバニアへ逃亡したとされる。
2017年に設立されたThodexは、推定400,000人のユーザーに利用されており、そのうち390,000人が崩壊当時もアクティブだった。同プラットフォームは、会社の口座に関して「異常な変動」があったとして、2021年に警告なしで閉鎖した。トルコ当局は国際逮捕状を発付し、オゼルの親族を含む8つの都市で62人を拘束した。
トルコの検察当局は、Ozerと他の20人の被告それぞれについて、最大40,564年の禁錮を求めている。検察は、被告らが犯罪組織を結成し、詐欺を行ったと主張している。起訴状は、損失が356 million Turkish Lira (approximately $24 million)に上ると述べているが、ブロックチェーン分析企業Chainalysisはその額を$2.6 billionと見積もっている。Thodexの崩壊を受け、トルコの中央銀行は全国での支払いに対する暗号資産を禁止した。
