米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、キューバへの制裁の一環として、暗号資産ウォレットのアドレスを制裁リストに追加した。これらのウォレットは、キューバ政府に関連しているとみなされる資金およびデジタル資産口座に紐づいているとされる。この措置は、国際金融システム内でキューバ政権と結びついているとされるデジタル資産がデジタル資産の形で使用されることを防ぐため、米国政府が暗号資産を制裁執行の対象に含めるという、より広範な方針を反映している。
OFACは複数のブロックチェーンネットワークにまたがってウォレットを標的に
声明によれば、制裁リストに追加されたアドレスは、Tron（TRX）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）、およびLitecoin（LTC）の各ネットワーク上に存在する。関係者は、制裁対象となる資金が、指定されたネットワーク上の暗号資産だけでなく、Bitcoin（BTC）およびEthereum（ETH）の資産も含むと述べた。OFACは、これらのウォレットが、キューバ政府に関連しているとみなされるさまざまな資金およびデジタル資産口座に紐づいているとしている。
米国の事業者には取引禁止とコンプライアンス要件が課される
OFACの制裁リストに追加された暗号資産のアドレスは、米国市民および米国拠点の金融機関に重大な影響を及ぼす。これらのアドレスとの取引、またはこれらのウォレットに対して直接もしくは間接的に金融サービスを提供することは禁止される。暗号資産取引所およびデジタル資産サービス提供者は、マネーロンダリング（AML）および制裁コンプライアンスのプロセスの一環として、これらのアドレスをブロックすることが求められている。
財務省は規制の潮流が強まる中、暗号資産制裁を拡大
近年、米国財務省は、制裁対象の個人や組織に属する銀行口座だけでなく、暗号資産ウォレットも制裁リストに定期的に追加している。この取り組みは、制裁を回避するためにデジタル資産が使われることを防ぐことを目的としたグローバルな規制動向の一部だと見られている。専門家は、ブロックチェーン技術の透明性が制裁対象ウォレットの追跡を容易にする一方で、暗号資産分野におけるコンプライアンス機構の重要性が高まっていることも示していると指摘する。今回の決定は、デジタル資産市場で事業を行う世界的な取引所やカストディ（保管）サービス提供者に対する制裁の監督が、さらに厳格になることを示唆している。
よくある質問
OFACはキューバ向けの制裁リストに、どの暗号資産ネットワークを追加しましたか？
OFACは、Tron（TRX）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）、およびLitecoin（LTC）の各ネットワーク上に存在するウォレットアドレスを追加した。関係者によれば、制裁対象となる資金にはBitcoin（BTC）およびEthereum（ETH）の資産も含まれる。
これらの制裁対象ウォレットに関わる米国市民には、どのような影響がありますか？
制裁対象の暗号資産アドレスとの取引、またはこれらのウォレットに対して直接もしくは間接的に金融サービスを提供することは、米国市民および米国拠点の金融機関に対して禁止される。暗号資産取引所およびデジタル資産サービス提供者は、マネーロンダリング（AML）および制裁コンプライアンスのプロセスの一環として、これらのアドレスをブロックすることが求められている。
