A SEC acusa um homem da Florida num alegado esquema de burla na mineração de criptomoedas no valor de 22 milhões de dólares

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações parcialmente acordadas contra Zan Shaikh, residente na Florida, e a sua empresa Mining Automatic, alegando que teriam enganado investidores num esquema de mineração de criptomoedas. Segundo um comunicado de segunda-feira, a SEC acusa Shaikh e a Mining Automatic de terem angariado aproximadamente 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores entre cerca de junho de 2023 e maio de 2025, prometendo retornos mensais garantidos a partir de uma alegada operação de mineração de criptoativos. A queixa afirma que a operação não conseguiu gerar os retornos prometidos, levando a uma ação de execução ao abrigo do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.

A SEC alega declarações erróneas e uso indevido de fundos na operação de mineração

A SEC alega que Shaikh e a Mining Automatic prometeram aos investidores retornos mensais garantidos a partir de uma alegada operação de mineração de criptoativos. A queixa afirma que, apesar das alegações de que os fundos dos investidores seriam utilizados para participar na mineração de criptoativos, Shaikh e a Mining Automatic utilizaram apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores em despesas relacionadas com a alegada mineração de criptoativos.

A SEC disse que Shaikh e a Mining Automatic fizeram declarações erróneas relativas à sua experiência, conhecimentos e histórico na mineração de criptoativos; aos usos dos fundos dos investidores; ao estado das operações de mineração; e às razões pelas quais não conseguiram efetuar pagamentos mensais quando estes eram devidos. A queixa também afirma que receberam pelo menos mais 20 milhões de dólares do que devolveram aos investidores, utilizando os fundos principalmente para marketing com o objetivo de recrutar novos investidores e para cobrir despesas pessoais de Shaikh e despesas empresariais não relacionadas.

Shaikh e a Mining Automatic concordam com uma injunção permanente

A queixa acusa Shaikh e a Mining Automatic de violarem o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934. Shaikh e a Mining Automatic consentiram na entrada de decisões que lhes imporiam uma injunção permanente para os impedir de futuras violações dessas disposições.

Perguntas Frequentes

O que é que a SEC acusou Zan Shaikh e a Mining Automatic de fazer?

A SEC apresentou acusações parcialmente acordadas contra Zan Shaikh e a Mining Automatic por alegadamente terem enganado investidores num esquema de mineração de criptomoedas. A queixa acusa-os de violar o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934.

Quanto dinheiro terão Shaikh e a Mining Automatic alegadamente angariado junto de investidores?

De acordo com o comunicado da SEC, Shaikh e a Mining Automatic angariaram aproximadamente 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores entre cerca de junho de 2023 e maio de 2025.

Que percentagem dos fundos dos investidores foi usada para despesas de mineração de criptoativos?

A SEC alega que Shaikh e a Mining Automatic utilizaram apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores em despesas relacionadas com a alegada mineração de criptoativos, apesar das alegações de que os fundos seriam usados para se dedicarem à mineração de criptoativos.