Tesouro dos EUA sanciona Huione Group por branqueamento de capitais com criptomoedas

O Tesouro dos EUA sancionou nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Prince Group, uma organização criminosa transnacional que opera esquemas de "abate de porcos" na Ásia, na terça-feira. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) tomou medidas contra o Huione Group, um conglomerado de serviços financeiros sediado no Camboja que permitiu as operações do Prince Group, enquanto a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) alterou uma regra anterior para proibir as instituições financeiras dos EUA de abrirem ou manterem contas correspondentes para o Huione Group. O FBI apreendeu a infraestrutura de computação em nuvem usada pelo Huione para facilitar esquemas que visam americanos. As sanções abordam os riscos de branqueamento de capitais colocados pela facilitação de operações de fraude baseadas em criptomoedas pelo Huione Group. A Administração Trump afirmou que está a trabalhar para desmantelar empresas criminosas no estrangeiro por detrás de esquemas de fraude romântica.

OFAC Sanciona 26 Entidades Ligadas ao Prince Group

Na terça-feira, o OFAC designou nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Prince Group. A FinCEN alterou uma regra anterior para incluir o H-Pay Service e quaisquer entidades sucessoras, ordenando a proibição de as instituições financeiras abrangidas abrirem ou manterem uma conta correspondente para, ou em nome do, Huione Group, a fim de se protegerem contra os riscos de branqueamento de capitais para o sistema financeiro dos EUA colocados pelo Huione Group.

"A Administração Trump está unida nos seus esforços para desmantelar estas empresas criminosas no estrangeiro, e o Tesouro continuará a utilizar as suas ferramentas para perturbar as redes por detrás desta fraude flagrante e proteger os americanos", afirmou o Secretário do Tesouro Scott Bessent.

FBI Apreende Infraestrutura de Computação em Nuvem do Huione

O FBI apreendeu a infraestrutura usada pelo Huione para enganar americanos. O Departamento de Justiça obteve o controlo de contas de computação em nuvem que alojavam e suportavam os sistemas de backend do Huione. A Chainalysis, uma empresa de auditoria e segurança de blockchain que colaborou nesta operação, declarou que a apreensão teve como alvo contas de computação em nuvem e não canais bancários tradicionais.

Chainalysis Relata 70 Mil Milhões de Dólares em Cripto Processados

A Chainalysis estimou que o Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer operado pelo Huione Group, processou mais de 70 mil milhões de dólares em criptomoedas nos últimos 5 anos, oferecendo serviços ilícitos aos utilizadores e proporcionando uma fachada de branqueamento de capitais para o Prince Group.

"A apreensão do Huione mostra o que é possível quando as autoridades policiais e a inteligência de blockchain trabalham em conjunto. A Chainalysis orgulha-se de ter contribuído para esta investigação. As redes criminosas adaptam-se, e nós também", afirmou a empresa.

FAQ

O que fez o Tesouro dos EUA na terça-feira em relação ao Huione Group?

Na terça-feira, o Tesouro dos EUA sancionou nove indivíduos e 26 entidades ligadas ao Prince Group. O OFAC designou estas partes, e a FinCEN alterou uma regra para proibir as instituições financeiras dos EUA de abrirem ou manterem contas correspondentes para o Huione Group.

Quanto cripto processou o Huione Guarantee segundo a Chainalysis?

A Chainalysis estimou que o Huione Guarantee processou mais de 70 mil milhões de dólares em criptomoedas nos últimos 5 anos. O mercado peer-to-peer operado pelo Huione Group oferecia serviços ilícitos e proporcionava uma fachada de branqueamento de capitais para o Prince Group.

Que infraestrutura o FBI apreendeu do Huione?

O FBI apreendeu contas de computação em nuvem que alojavam e suportavam os sistemas de backend do Huione. O Departamento de Justiça obteve o controlo destas contas de computação em nuvem usadas pelo Huione para facilitar esquemas que visam americanos.