Согласно ChainCatcher, подразделение Бенгалуру Управления по обеспечению соблюдения (ED) Индии провело рейды 18–19 июля по делу о внебиржевом мошенничестве с виртуальными активами, нацеленном на иностранных инвесторов, в рамках положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Преступная сеть продвигала со скидкой токены, включая MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA и AGLD, через каналы в социальных сетях, чтобы привлечь иностранных инвесторов. Общая сумма дела — около 35 миллионов долларов, первоначально о ней сообщила нидерландская организация. В ходе операции были изъяты электронные устройства, учетные данные кошельков и криптоактивы на сумму 8 700 USDT; власти продолжают расследование, чтобы выявить всю преступную сеть.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

Пакистанское Федеральное агентство по расследованию (FIA) запускает специализированное подразделение для расследования криптовалют с целью противодействия отмыванию денег

6ч назад

Платёжная компания для криптовалют Triple-A выходит на финальный этап лицензирования VARA в Дубае

7ч назад

Polymarket передал почти 100 подозрительных кошельков в правоохранительные органы

14ч назад

SEC предъявляет обвинения жителю Флориды и компании в мошенничестве с майнингом криптовалют на 22 миллиона долларов в понедельник

Детальный анализ

Пакистанское ФИО запускает крипто-следственное подразделение для борьбы с отмыванием денег

Ethan Brooks5ч назад