กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นครั้งแรก

สหรัฐอเมริกาเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านโดยเป็นครั้งแรกที่เจาะจงแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการบังคับใช้กฎหมายด้านการเงินที่ใช้โครงสร้างคริปโต ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังประกาศกำหนดชื่อสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร—Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd.—ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินของอิหร่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลไกกว้างของสาธารณรัฐอิสลาม การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในขณะที่เตหะรานเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติอย่างหนักเกี่ยวกับการปราบปรามภายในประเทศและการใช้ช่องทางการเงินทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

OFAC ได้ระบุ Eskandar Momeni Kalagari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านซึ่งดูแลกองกำลังบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มผู้ถูกคว่ำบาตร โดยอ้างว่า ผู้นำของเตหะรานได้กำไรจากระบบที่จำกัดประชาชนของตนเองในขณะเดียวกันก็ใช้เส้นทางการเงินผิดกฎหมาย การกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent ซึ่งพูดพร้อมกับการประกาศชื่อดังกล่าว เน้นว่าสหรัฐจะยังคงเป้าหมายไปที่เครือข่ายที่ทำให้ชนชั้นสูงร่ำรวยในขณะที่ประชาชนธรรมดาอิหร่านยังคงถูกกดขี่ และสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมแบบดั้งเดิม การกำหนดชื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันก็เคลื่อนย้ายเงินผ่านช่องทางทางเลือก

ในความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง OFAC ได้ระบุชื่อ Babak Morteza Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่มีชื่อเสียง ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกตัดสินจำคุกจากการฉ้อโกงเงินจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นพันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลายอ้างว่า หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ Zanjani ถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยรัฐอิหร่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและล้างเงินทุน โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) มาตรการคว่ำบาตรนี้เน้นย้ำถึงรูปแบบที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามุ่งเน้นการตัดเส้นทางการเงินผิดกฎหมายที่สนับสนุนทั้งการดำเนินงานของรัฐและตัวแทนกลุ่มติดอาวุธ

ในด้านการขยายผลนอกอาณาเขตของอิหร่าน OFAC ได้เน้นชื่อสองแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในสหราชอาณาจักร Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เชื่อมโยงกับ Zanjani และได้ดำเนินการธุรกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน IRGC OFAC ระบุว่า Zedcex เพียงแห่งเดียวได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่จดทะเบียนในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตสามารถทำหน้าที่เป็นสะพานข้ามพรมแดนในสภาพแวดล้อมที่ถูกคว่ำบาตร นี่เป็นการประกาศชื่อครั้งแรกของ OFAC สำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน ตามคำกล่าวของกระทรวงการคลัง

นอกเหนือจากการคว่ำบาตรโดยตรงแล้ว เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังมองว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรวมในการตัดเส้นทางการเงินของรัฐบาลอิหร่าน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางที่พึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดการไหลของเงินหรือหลีกเลี่ยงระบบธนาคารแบบดั้งเดิม คำสั่งของกระทรวงเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอิหร่านพยายามใช้โครงสร้างพื้นฐานคริปโตเพื่อเคลื่อนย้ายเงินในวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่จะสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของรัฐ

ในช่วงเวลาที่เกิดความเคลื่อนไหวทางกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์นี้ เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คริปโตของอิหร่านยังคงซับซ้อน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า ธนาคารกลางอิหร่านสะสม USDT (USDT) มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ซึ่งน่าจะใช้ stablecoin เพื่อสนับสนุนมูลค่าของ rial หรือชำระการค้าระหว่างประเทศ บริษัทระบุว่าการสะสมนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงอย่างมากของมูลค่าของ rial ซึ่งสูญเสียกำลังซื้ออย่างมากในระยะเวลาแปดเดือน Elliptic ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางใช้ USDT บนแพลตฟอร์ม Nobitex เพื่อซื้อ rial ซึ่งเป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมของธนาคารกลางในตลาดคริปโต การเคลื่อนไหวนี้เน้นให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องของเงิน fiat ถูกจำกัดและความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรสูง

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบนิเวศคริปโตเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับรัฐและเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตรมากขึ้น มาตรการคว่ำบาตรยังดำเนินไปในบริบทของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการถกเถียงกันว่าควรปฏิบัติต่อโครงสร้างคริปโตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างไร ในขณะที่ผู้สนับสนุนคริปโตในฐานะเครื่องมือหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรโต้แย้งว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดทางเลือกใหม่สำหรับการค้าและการโอนเงินข้ามประเทศ นักการเมืองก็โต้แย้งว่าสามารถปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมายจากการตรวจสอบได้และทำให้การบังคับใช้กฎหมายซับซ้อนขึ้น ในขณะเดียวกัน เรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของอิหร่านและความเป็นไปได้ที่คริปโตจะเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือสนับสนุนทางการเงินให้กับประชาชนภายใต้แรงกดดันก็เพิ่มความซับซ้อนในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรในทางปฏิบัติ

ทำไมจึงสำคัญ

ประการแรก การประกาศของ OFAC สัญญาณให้เห็นถึงแนวหน้าการบังคับใช้กฎหมายใหม่: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตตอนนี้อยู่ในเป้าหมายโดยตรงของนโยบายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยการระบุชื่อแพลตฟอร์มในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย IRGC เจ้าหน้าที่ส่งข้อความว่า gateways ของคริปโตสามารถถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร ไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่เก็งกำไร ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานสำหรับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการที่ต้องการดำเนินงานในหรือกับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธนาคารข้ามประเทศ ระบบ KYC/AML และการชำระเงินข้ามพรมแดน

ประการที่สอง มาตรการเหล่านี้เน้นให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและเครื่องมือคริปโตเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงนโยบายในโลกความเป็นจริง การใช้ stablecoins ของอิหร่านเพื่อสนับสนุนระบบเงิน fiat ที่ล่มสลายแสดงให้เห็นว่าสามารถนำโครงสร้างบล็อกเชนมาใช้ใหม่เพื่อสนับสนุนการค้าและสภาพคล่องภายในประเทศในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร คำเน้นของรัฐบาลสหรัฐในการติดตามและตัดเส้นทางการไหลของเงินเหล่านี้สร้างความเสี่ยงให้กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการสภาพคล่อง และฟินเทคที่อาจดำเนินกิจกรรมในตลาดเกิดใหม่ภายใต้แรงกดดัน

ประการที่สาม มาตรการเหล่านี้มีผลต่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร ผู้ประกอบการอาจเผชิญกับการตรวจสอบและข้อจำกัดด้านการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบสำคัญต่อบริษัทที่ดำเนินงานในหรือใกล้กับอิหร่านและเขตอำนาจศาลเสี่ยงสูง ซึ่งความกดดันด้านต้นทุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความชัดเจนด้านกฎระเบียบสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์

สุดท้าย การเชื่อมโยงกับการเงินของ IRGC และบุคคลสำคัญเช่น Kalagari และ Zanjani ทำให้คริปโตไม่ใช่แค่เครื่องมือทางการเงิน แต่ยังเป็นตัวกลางเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การบูรณาการรายได้จากพลังงาน ความสามารถของรัฐ และการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงยืนยันว่าการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต้องพัฒนาตามเทคโนโลยี—เพื่อให้แน่ใจว่าความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายสามารถตามทันวิธีการใหม่ในการเคลื่อนย้ายเงินและโอนมูลค่า

สิ่งที่ควรจับตาต่อไป

ติดตามคำแนะนำเพิ่มเติมจาก OFAC และการประกาศชื่อเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศคริปโตของอิหร่านและเครือข่าย IRGC

การตอบสนองด้านกฎระเบียบจากระบบใบอนุญาตคริปโตในสหราชอาณาจักรและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร

การวิเคราะห์อิสระเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการใช้คริปโตของเจ้าหน้าที่อิหร่าน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม stablecoin และการชำระเงินข้ามพรมแดน

อัปเดตจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยทางการเงินเกี่ยวกับการนำโครงสร้างคริปโตมาใช้โดยรัฐอิหร่านและประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตรในการจำกัดการไหลของสินทรัพย์เหล่านี้

แหล่งข้อมูล & การตรวจสอบ

แถลงข่าวของ OFAC ประกาศคว่ำบาตร Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. (SB0375)

คำแถลงและคำพูดสาธารณะของรัฐมนตรี Scott Bessent เกี่ยวกับการเป้าหมายเครือข่ายอิหร่านที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล

รายงาน Elliptic เกี่ยวกับการถือครอง USDT ของธนาคารกลางอิหร่านและการใช้ stablecoins เพื่อสนับสนุน rial

รายงานสาธารณะเกี่ยวกับการประกาศชื่อเจ้าหน้าที่ IRGC และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรที่กว้างขึ้น

การคว่ำบาตรเป็นแนวหน้าสำหรับการบังคับใช้กฎหมายคริปโตต่ออิหร่าน

มาตรการล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในจุดสนใจของแนวทางการคว่ำบาตรที่กำลังพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างคริปโตตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินภูมิรัฐศาสตร์ โดยการประกาศชื่อสองแพลตฟอร์มในสหราชอาณาจักรที่เชื่อมโยงกับกลไกการเงินและความมั่นคงของอิหร่าน OFAC ส่งสัญญาณว่า ตลาดคริปโตไม่สามารถถูกมองว่าเป็นเขตอำนาจอิสระหรือเป็นกลางได้ เมื่อมีเหตุผลทางนโยบายที่ชัดเจนในการตัดเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย การประกาศนี้ยังสะท้อนความพยายามในการรบกวนการไหลของเงินสนับสนุน IRGC และเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นความสำคัญของนักนโยบายที่เชื่อว่าสายทางดั้งเดิมถูกใช้ประโยชน์อย่างง่ายดายโดยผู้ที่ต้องการขัดขวางแนวปฏิบัติระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรยังแสดงให้เห็นว่าคริปโตสามารถรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างไร รัฐบาลอิหร่านรายงานว่าสะสม USDT จำนวนมากในช่วงที่ rial อ่อนค่าลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เสถียรสามารถเป็นสะพานเชื่อมสำหรับสภาพคล่องและการค้าในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร การบูรณาการระหว่างการเงินของรัฐและโครงสร้างคริปโตเน้นความจำเป็นของกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถแยกแยะกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและใช้งานได้จริงจากการโอนเงินผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในตลาดที่รัฐมีแรงจูงใจและเครื่องมือในการปรับใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด การพัฒนานี้เป็นสัญญาณของการเพิ่มความระมัดระวัง แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ดำเนินงานในหรือใกล้กับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ การควบคุมลูกค้า การเชื่อมโยงเครือข่าย และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ หน่วยงานกำกับดูแลอาจยังคงปรับปรุงคำจำกัดความของเขตอำนาจศาลเสี่ยงสูง ขณะที่บริษัทที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชัดเจนและตรวจสอบได้อย่างชัดเจนก็อาจดำเนินกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมั่นใจ ในเศรษฐกิจคริปโตโดยรวม การดำเนินการเหล่านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในคำถามที่ยังคงดำเนินอยู่ว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวิธีการบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรหรือเพียงสร้างชั้นความซับซ้อนใหม่ให้กับนักนโยบาย ธุรกิจ และผู้ใช้ในวงกว้าง

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในหัวข้อ US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time บน Crypto Breaking News—แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน