หน่วยงานสืบสวนหลักของอินเดียได้ทำการจับกุมครั้งสำคัญในหนึ่งในคดีฉ้อโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุด สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ได้จับกุมอายูช วาร์ชเนย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทในคดีฉ้อโกง GainBitcoin ขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่หยุดตัววาร์ชเนย์ที่สนามบินนานาชาติชาตราปาติชิวาจีมหาราชในมุมไบ ขณะพยายามหลบหนีออกนอินเดีย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศเตือนการเดินทาง (Lookout Circular) เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้หยุดผู้ต้องสงสัยไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ
คดีนี้เกี่ยวข้องกับแผนการลงทุนคริปโต มูลค่าประมาณ 20,000 crore รูปี (2.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การฉ้อโกงนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนหลายพันรายทั่วอินเดีย ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนมาหลายปี การจับกุมครั้งนี้เป็นการควบคุมตัวครั้งสำคัญของ CBI ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการดำเนินการนี้อาจนำไปสู่การจับกุมเพิ่มเติมในระหว่างที่การสืบสวนยังดำเนินอยู่
การจับกุมเกิดขึ้นอย่างไร?
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหยุดตัววาร์ชเนย์ที่สนามบินมุมไบ ขณะพยายามขึ้นเครื่องบินไปโคลอมโบ ศรีลังกา เนื่องจากมีประกาศเตือนการเดินทาง (Look Out Circular) ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเขาไว้ทันที หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ส่งตัวเขาให้กับ CBI เพื่อสอบสวน และในวันถัดมาได้ทำการจับกุมอย่างเป็นทางการ
นักสืบระบุว่าวาร์ชเนย์ได้หลบหนีมาระยะหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเขาอาจพยายามออกนอกประเทศ ขณะที่การสืบสวนขยายวงกว้างขึ้น CBI ได้ลงทะเบียนคดีภายใต้หลายมาตราในประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโกง การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา และการละเมิดความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ยังได้ใช้บทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
บทบาทที่อ้างว่าเป็นของ Darwin Labs ในแผนการฉ้อโกง
ตามคำให้การของนักสืบ Darwin Labs ช่วยสร้างระบบเทคนิคที่ใช้ในแผน GainBitcoin บริษัทอ้างว่าพัฒนาระเหรียญ MCAP พร้อมกับสมาร์ทคอนแทรกต์ ERC-20 หลายรายการ ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ เจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้แผนดำเนินการและจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ได้
วาร์ชเนย์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Darwin Labs นักสืบเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขาช่วยออกแบบและดูแลส่วนสำคัญของระบบ คดีนี้จึงตั้งคำถามสำคัญในอุตสาหกรรมคริปโต ว่านักพัฒนาและผู้ให้บริการเทคโนโลยีสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ เมื่อแพลตฟอร์มของพวกเขาถูกใช้ในกิจกรรมฉ้อโกง
คำอธิบายเกี่ยวกับคดี GainBitcoin
แผน GainBitcoin เริ่มต้นประมาณปี 2015 โดยอามิต ภราดวาจ ซึ่งต่อมาถูกควบคุมตัวและเสียชีวิตในเรือนจำ โครงการนี้ให้คำมั่นว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 10% หากนักลงทุนฝาก Bitcoin เข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยอ้างว่ากำไรเกิดจากการขุด Bitcoin แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่าจริง ๆ แล้วโครงการทำงานคล้ายกับแผน Ponzi เงินลงทุนใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เข้าร่วมก่อนหน้า
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแผนนี้ดึงดูดนักลงทุนมากกว่า 10,000 รายทั่วอินเดีย รายงานระบุว่ามี Bitcoin สูงสุดประมาณ 29,000 BTC ในช่วงสูงสุด ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและตำรวจรัฐ ได้สืบสวนคดีนี้
การสืบสวนยังดำเนินอยู่
CBI ระบุว่าการสืบสวนยังไม่สิ้นสุด เจ้าหน้าที่ได้บุกค้นหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการตรวจสอบบทบาทของบุคคลและบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากรอคอยมานาน การจับกุมครั้งนี้ให้ความหวังแก่ผู้เสียหายหลายราย
ในขณะที่คดีนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกฎหมายและการกำกับดูแลยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขายังคงมุ่งเน้นไปที่การระบุผู้ต้องสงสัยและติดตามเงินทุน พร้อมทั้งจะกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมให้ได้มากที่สุด
