คดีการฟอกเงินของแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีในไต้หวัน BITGIN ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวน 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ได้มีการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการต่อผู้เกี่ยวข้องจำนวน 10 คนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม คดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหาหลักคือ Zhang Yu-ting ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ BITGIN ซึ่งได้รับฉายาว่า “เทพีคริปโต” และพี่ชายของเธอ Zhang Han-sen ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานบริหาร ทั้งสองถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกปิดการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยมูลค่ารวมถึง 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยฝ่ายอัยการได้เรียกให้ลงโทษจำคุก 12 ปี
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายฟอกเงินของ BITGIN
ตามคำฟ้อง ผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน:
** Liu Yu-sen **: ผู้รับผิดชอบหลักของ BITGIN ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ออกแบบกลยุทธ์ในการชักชวนพี่น้อง Zhang ให้เป็นผู้นำในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม และถูกเรียกให้รับโทษจำคุก 8 ปี
** Zhang Han-sen และ Zhang Yu-ting **: พี่น้องที่ดำรงตำแหน่งประธานบริหารและผู้บริหารสูงสุด ถูกกล่าวหาว่าในปี 2021 เปิดบัญชีบน Binance และให้สมาชิกกลุ่มหลอกลวงจำนวนมากส่ง USDT เข้ามา ทั้งสองถูกเรียกให้รับโทษจำคุก 12 ปี
** Hu Chong-xian **: ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดสรรเงินทุนเพื่อโอนให้กับผู้ค้าหลอกลวง และผู้สมรู้ร่วมคิด Yu Shao-yu ซึ่งให้ TRX เป็นค่าธรรมเนียม
** ทนายความ Zheng Hong-wei **: ถูกกล่าวหาว่าในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับกลุ่มหลอกลวง ได้เปิดเผยข้อมูลการสืบสวน และยังมีสมาชิกกลุ่มหลอกลวง Huang Xin-you โอนเงินสดจำนวน 180,000 ดอลลาร์ เข้ากระเป๋าสตางค์ส่วนตัวของเขาเพื่อเป็นค่าทนายความ ทำให้เขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
กลไกการฟอกเงิน: จุดเชื่อมต่อหลายจุดและการรบกวนการติดตามจากต่างประเทศ
คำฟ้องเปิดเผยว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้โฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อชักชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการลงทุนปลอม เมื่อเหยื่อส่งเงินสดให้กลุ่มแล้ว จะโอน USDT ไปยังแพลตฟอร์มต่างประเทศ เพื่อป้องกันการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ Hu Chong-xian และผู้อื่นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2023 ได้โอน USDT รวมกว่า 3.76 ล้านเหรียญ ผ่านกระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่ง เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อหลายจุดของการไหลเวียนของเงินอย่างตั้งใจ
นอกจากนี้ คดีนี้ยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคดีฟอกเงินของ “88 Club” ในไต้หวัน ซึ่งมีการตั้งบริษัท Yang Sheng Group เพื่อจัดการเงินทุนจำนวนสูงถึง 247.6 พันล้านดอลลาร์ โดย Zhang Yu-ting ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนกลางในการดำเนินการ ซึ่งได้รับค่าจ้างเดือนละ 100,000 ดอลลาร์
ความสะเทือนใจอย่างยิ่ง: นักเรียนเก่งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลกลายเป็นสมรู้ร่วมคิดในคดีหลอกลวง
เบื้องหลังของ Zhang Yu-ting เป็นส่วนที่สร้างความเสียดายให้กับสาธารณชนอย่างมาก เธอเป็นนักเรียนเก่งจากมหาวิทยาลัยการเมืองและการทหาร (National Chengchi University) ซึ่งเรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากความสนใจในคริปโตเคอร์เรนซี เธอเชี่ยวชาญเทคโนโลยี cross-chain ซึ่งช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถนี้ เธอได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม Yang Sheng และเคยได้รับเชิญไปบรรยายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรม (Criminal Investigation Bureau) เพื่อสอนวิธีการตรวจสอบและติดตามเส้นทางเงินคริปโตเคอร์เรนซี
คำฟ้องระบุว่า ในที่สุด Zhang Yu-ting ได้นำความสามารถด้านเทคนิคนี้ไปใช้ในการช่วยกลุ่มมิจฉาชีพซ่อนเร้นรายได้ผิดกฎหมาย ทำให้กลายเป็นแกนกลางในกระบวนการจัดการเส้นทางเงินของกลุ่มหลอกลวง
คำถามที่พบบ่อย
** คดีฟอกเงินของ BITGIN มีความคืบหน้าในด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง? **
คดีฟอกเงินของ BITGIN ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2025 ได้มีการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการต่อผู้เกี่ยวข้อง 10 คนเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2026 คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และต้องรอการตัดสินว่าจำเลยจะได้รับโทษหรือไม่
** การที่ทนายความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกลุ่มหลอกลวงเป็นอย่างไร? **
ทนายความ Zheng Hong-wei ถูกกล่าวหาว่าในช่วงที่ทำหน้าที่เป็นทนายให้กลุ่มหลอกลวง ได้เปิดเผยข้อมูลการสืบสวน และยังมีสมาชิกกลุ่มหลอกลวงโอนเงินสด 180,000 ดอลลาร์ เข้ากระเป๋าสตางค์ส่วนตัวของเขาเพื่อเป็นค่าทนายความ ทำให้เขาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และถูกฟ้องร่วมกันในคดีนี้ ฝ่ายอัยการได้เสนอให้ลงโทษอย่างเหมาะสม
** เงินทุนที่เกี่ยวข้องในคดี BITGIN ถูกหลบเลี่ยงการติดตามอย่างไร? **
ผู้เกี่ยวข้องใช้กระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่งในการโอนเงินสลับกัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2023 ได้โอน USDT รวมกว่า 3.76 ล้านเหรียญ เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อหลายจุดของการไหลเวียนของเงิน และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
