รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังเข้มงวดกับตลาดการรับประกันคริปโตภาษาจีนมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีการลงโทษอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะตัดแพลตฟอร์มออกจากการเข้าถึงคริปโต
สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนาของสหราชอาณาจักรกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า Xinbi ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เครื่องมือที่สนับสนุนการหลอกลวง และบริการผิดกฎหมายอื่น ๆ แก่ผู้กระทำผิด และมีบทบาทสำคัญในศูนย์การหลอกลวงที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“การลงโทษของสหราชอาณาจักรจะทำให้แพลตฟอร์มนี้โดดเดี่ยวจากระบบนิเวศคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การดำเนินงานของมันถูกรบกวนอย่างมีนัยสำคัญโดยส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งและรับธุรกรรมคริปโต” หน่วยงานกล่าว
ในขณะที่การลงโทษมุ่งเป้าไปที่ระบบนิเวศคริปโตเป็นหลัก ข้อความล่าสุดจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเน้นถึงความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย แทนที่จะรวมกันเป็นหนึ่ง — เป็นทิศทางที่ดีสำหรับชื่อเสียงของอุตสาหกรรม
ภายใต้การลงโทษ สินทรัพย์ใด ๆ ของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับ Xinbi จะถูกแช่แข็ง และแพลตฟอร์มนี้จะถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงเครือข่ายการเงิน การค้า และการเดินทางของประเทศ ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร รวมถึงธนาคาร บริษัทคริปโต และประชาชนทั่วไป ห้ามไม่ให้จัดหา สินค้า บริการ เงินกู้ หรือการลงทุนใด ๆ ให้กับ Xinbi
_แหล่งที่มา: _สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่ถูกมุ่งเป้าในการเข้มงวด
Chainalysis ประมาณการว่า Xinbi ได้ดำเนินการมากกว่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับบริการผิดกฎหมายอื่น ๆ
การลงโทษล่าสุดของกระทรวงรวมถึง Thet Li ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศของ Prince Group บริษัทที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการแผนการหลอกลวงคริปโตขนาดใหญ่
Hu Xiaowei ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินของ Prince Group และ #8 Park ซึ่งเป็นสถานที่หลอกลวงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ ก็ถูกลงโทษเช่นกัน
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis กล่าวในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการลงโทษมุ่งเป้าไปที่ทางเข้าและทางออกของระบบนิเวศการหลอกลวงที่ช่วยให้เกิดการฉ้อโกงขนาดใหญ่ และกำลัง “ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของคริปโตที่มีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน”
“โดยการขึ้นบัญชีดำตลาดรับประกันภาษาจีนที่มีชื่อเสียง FCDO กำลังจัดการกับตลาดการค้าที่สนับสนุนผู้ดำเนินการหลอกลวงด้วยการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินและบริการการตลาด” มันกล่าว
**ที่เกี่ยวข้อง: **__มีมากกว่าที่คุณเห็นในอาชญากรรมคริปโต: สิ่งที่คุณต้องรู้
ระบบการเงินแบบดั้งเดิม เช่น การโอนเงิน ได้ถูกใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานสำหรับการฟอกเงินและการหลอกลวง ส่วนใหญ่เป็นเพราะขนาดและการเข้าถึงทั่วโลกของพวกเขา
กลุ่มปฏิบัติการทางการเงินระหว่างประเทศประมาณการว่ามี 2% ถึง 5% ของ GDP ทั่วโลกที่ถูกฟอกผ่านระบบการเงินแบบดั้งเดิม ในขณะที่ Chainalysis ประมาณการว่าน้อยกว่า 1% ของธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
สหรัฐอเมริกายังได้เข้มงวดการลงโทษที่มุ่งเป้าไปที่การดำเนินงานคริปโตผิดกฎหมาย เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงการคลังได้ขึ้นบัญชีดำบุคคลหกคนและสองหน่วยงานสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในแผนการหลอกลวงพนักงาน IT ที่จัดการโดยเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นรัฐที่มักมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมคริปโต
นิตยสาร:__คำถามใหญ่: บิตคอยน์จะช่วยคุณจากผลกระทบของแคนติโญนที่น่ากลัวได้หรือไม่?
Cointelegraph มุ่งมั่นที่จะทำข่าวอย่างอิสระและโปร่งใส บทความข่าวนี้ผลิตตามนโยบายบรรณาธิการของ Cointelegraph และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา ผู้อ่านได้รับการสนับสนุนให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างอิสระ อ่านนโยบายบรรณาธิการของเรา https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Cryptocurrencies
- #รัฐบาลสหราชอาณาจักร
- #การหลอกลวง
- #การฟอกเงิน
- #การหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์
