ชายจากรัฐคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุก 375 ปี ฐานฉ้อโกงเงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อการพนัน

รายงานการทำงานของศาลสูงสุด: ตั้งแต่ปี 2025 มีคดีฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินเสมือนจำนวน 3259 คดี

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานศาลฎีกาอู๋หย่งได้รายงานผลการดำเนินงานของศาลฎีกาให้กับการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 14 ครั้งที่ 4 รายงานระบุว่า ในปี 2025 จะเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยฟ้องร้องผู้ที่ใช้สกุลเงินเสมือนจริง, ธนาคารใต้ดิน และการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวน 3,259 คน นอกจากนี้ ยังดำเนินคดีอาชญากรรมทางโทรคมนาคมและเครือข่ายออนไลน์ โดยฟ้องร้องจำนวน 69,000 คน

อุตสาหกรรมธนาคารในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะฟ้องร้อง OCC เพื่อขัดขวางใบอนุญาตเข้ารหัสลับ BPI กล่าวว่ากฎระเบียบถูกบิดเบือน

อุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐกำลังพิจารณายื่นฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการธนาคารแห่งชาติ (OCC) เนื่องจาก OCC ได้ออกใบอนุญาตธนาคารความไว้วางใจแห่งชาติให้กับบริษัทคริปโตเคอเรนซีและเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง BPI เห็นว่าการดำเนินการนี้ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกำกับดูแล ฝ่ายคัดค้านรวมถึงสมาคมธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ได้กล่าวโทษว่ามาตรการนี้อาจเป็นการเลี่ยงกฎระเบียบแบบดั้งเดิม OCC ได้อนุมัติใบอนุญาตให้กับหลายบริษัทคริปโต แต่การดำเนินการนี้ก็สร้างความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ซึ่งได้ยื่นคำขอใบอนุญาต ทำให้สภาคองเกรสตั้งคำถาม หากการฟ้องร้องสำเร็จ อาจส่งผลต่อสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทคริปโตและโครงสร้างการกำกับดูแล

มอลโดวา สืบสวนกรณีแทรกแซงการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซี มูลค่ากว่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันแห่งชาติของมอลโดวาเปิดเผยแผนการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสภาในปี 2025 โดยมีมูลค่ารวมถึง 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบไม่ดูแลไปยังคนกลาง ซึ่งจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้ในการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งและส่งเสริมผู้สมัคร แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มคริปโตในรัสเซียและคีร์กีซสถาน

「นกเพนกวินอ้วน」เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแบบออฟไลน์ ทำให้เกิดคดีความ! แบรนด์เสื้อผ้ารุ่น 70 ปี ฟ้องร้องอย่างเดือดเรื่อง "ละเมิดเครื่องหมายการค้า"

บริษัทผู้อนุญาตเครื่องหมายการค้าของแบรนด์เสื้อผ้าอเมริกัน Original Penguin คือ PEI Licensing ได้ยื่นฟ้องคดีต่อโปรเจกต์ NFT Pudgy Penguins โดยกล่าวหาว่าพวกเขาใช้เครื่องหมายการค้า "Penguin" โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสร้างความสับสนในตลาด PEI เชื่อว่านี่เป็นการทำลายชื่อเสียงของแบรนด์และเรียกร้องให้หยุดการละเมิด Pudgy Penguins ก็แสดงความเห็นว่ามีตำแหน่งตลาดที่แตกต่างจาก Original Penguin และโต้แย้งข้อกล่าวหา คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ NFT แบรนด์เผชิญในการขยายสู่สินค้าจริง

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องกฎหมายอนุญาตให้แพลตฟอร์มคริปโตสามารถระงับทุนได้

กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้แพลตฟอร์มระงับการโอนเงินคริปโตที่น่าสงสัยในระหว่างการสอบสวน รายงานระบุว่ากฎหมาย “hold law” จะอนุญาตให้แพลตฟอร์มหยุดการโอนโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาลในขณะที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการสอบสวน กระทรวงการคลังยังเรียกร้องให้มีกฎ AML ที่ชัดเจนขึ้นสำหรับ DeFi

จัสติน สัน ยืนยันนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อกิจกรรมผิดกฎหมายที่ Tron

ผู้ก่อตั้ง TRON จัสติน ซัน กล่าวว่า บริษัทของเขามีนโยบายไม่ยอมรับต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดสินบน เขาขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่แพร่ข่าวลือเท็จออนไลน์และ ‘ใส่ร้ายหน่วยงานตุลาการ’ เพียงไม่กี่วันหลังจากสองในบริษัทของเขา